Target ng U.S. ang Cambodian Pig Butchering, Kinuha ang $14B na Bitcoin bilang Pinakamalaking Pagkumpiska Kailanman

Nagpatupad ng matinding hakbang ang mga awtoridad ng U.S. laban sa pandaigdigang kumpanya na Prince Group bilang operator ng mga scam operations na gumagamit ng sapilitang paggawa — kabilang ang kilalang pig butchering schemes — na nakabase sa Cambodia, inakusahan ang lider ng kumpanya at nagpatupad ng mga parusa.

Si Chen Zhi, isang mamamayan ng UK at Cambodia, ang tagapagtatag at chairman ng Prince Group, ay inakusahan sa New York noong Martes dahil sa umano'y sabwatan upang maglaba ng pera at gumawa ng wire fraud, ayon sa Department of Justice. Sa kasong ito, isinagawa ng DOJ ang sinasabi nitong pinakamalaking crypto seizure kailanman na 127,271 bitcoin, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $14.4 billion sa kasalukuyang halaga.

"Ang aksyon ngayon ay isa sa pinakamahalagang hakbang laban sa pandaigdigang salot ng human trafficking at cyber-enabled financial fraud," ayon kay U.S. Attorney General Pamela Bondi, sa isang pahayag.

At bilang bahagi ng koordinadong pagsisikap, sinabi ng U.S. Department of the Treasury na pinatawan nito ng parusa ang Prince Group noong Martes, tinukoy ito bilang isang transnational criminal organization at hinadlangan ang aktibidad nito sa pananalapi at ang kakayahan ng mga tao na makipagnegosyo rito nang walang parusang mula sa U.S.

Ayon sa pahayag ng DOJ, palihim na "pinalaki ng akusado at ng kanyang mga executive ang Prince Group bilang isa sa pinakamalalaking transnational criminal organizations sa Asia." Isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pera, ayon sa mga awtoridad ng U.S., ay ang tinatawag na "pig butchering" kung saan ang mga tao — karamihan ay sa U.S. — ay naloloko para sa mga crypto asset na madalas nilang akalaing para sa mga malalayong romantic partners. "Isinagawa ng Prince Group ang mga scheme na ito sa pamamagitan ng pagtra-traffic ng daan-daang manggagawa at pinilit silang magtrabaho sa mga compound sa Cambodia at isagawa ang mga scam, kadalasan sa ilalim ng banta ng karahasan," ayon sa pahayag, na naglalarawan ng mga compound na may barbed wire, impluwensyang politikal at sopistikadong crypto laundering efforts.

Ang CEO, na kasalukuyang hindi pa nahuhuli, at ang mga akusadong kasabwat ay sinasabing ginamit ang mga kinita para sa marangyang pamumuhay, kabilang sa isang kaso ang pagbili ng isang painting ni Picasso.

Sa parehong araw, tinapos ng Treasury ang isang panuntunan upang tuluyang alisin ang Cambodian conglomerate na Huione Group mula sa sistema ng pananalapi ng U.S. — ang pinakamabigat na hakbang sa arsenal ng internasyonal na pananalapi ng U.S. Sinabi nitong ang Huione na nakabase sa Phnom Penh ay naglalaba ng mga kinita mula sa mga crypto scam.

"Ang mabilis na pagtaas ng transnational fraud ay nagdulot ng pagkalugi ng bilyon-bilyong dolyar sa mga mamamayan ng Amerika, na ang mga ipon sa buong buhay ay nabubura sa loob ng ilang minuto," ayon kay Secretary of the Treasury Scott Bessent, sa isang pahayag.

Patuloy na pina-iikutan ng Treasury Department ang mga kriminal na negosyo sa Cambodia, tinatarget ang mga indibidwal na umano'y konektado sa malawak na hanay ng mga iligal na aktibidad doon. Ang mga operasyon na pinopondohan ng crypto ay matagal nang pokus ng mga digital assets analytics firms, mga imbestigador at maging ng kongresyonal na pagsisiyasat.

Bagaman ang sistema ay hindi pa naitatatag sa U.S., sinusubukan ng Treasury Department na ipatupad ang utos ni President Donald Trump na magtatag ng bitcoin reserve. Ang "strategic" reserve na ito ay nilalayong maging destinasyon ng anumang bitcoin na nakumpiska ng pamahalaan ng U.S., na nagpapahiwatig ng posibleng huling hantungan ng bilyon-bilyong asset na nakuha sa kasong ito.

Ang mga partikular na asset na nakumpiska sa kaso ng Price Group ay nagmula bilang mga asset na sinasabing ninakaw mula sa LuBian, isang bitcoin mining operation na gumagana sa China at Iran at kontrolado ni Chen ng Prince, ayon sa pagsusuri mula sa Elliptic. Minsan ay sinasabing ika-anim na pinakamalaking crypto mining operation sa mundo, ang LuBian ay nagsara kaagad matapos mawala ang mga asset noong 2020.

"Hindi pa rin malinaw kung paano napunta ang mga bitcoin sa kustodiya ng US," ayon sa ulat ng Elliptic noong Martes. "Hindi rin malinaw kung sino ang 'nagnakaw' ng mga bitcoin mula kay Chen/LuBian o kung talagang may naganap na pagnanakaw."