Black Swan Operator? Sino nga ba si Garrett Jin?

Tumpak na nag-short at kumita ng $80 milyon, ang on-chain data ay nagbunyag ng kahina-hinalang pondo ni Garrett Jin.

May-akda: @eyeonchains

Pagsasalin: angelilu, Foresight News

Kahapon, isang black swan event ang naganap sa merkado, na naging pinakamalaking liquidation day sa kasaysayan ng crypto, ngunit may isang tao na nakapag-short nang tumpak nang maaga, nagbukas ng mahigit $1.1 billions na short positions, at kumita ng mahigit $80 milyon sa loob ng 24 na oras. Ito ba ay prediksyon o insider trading? Ang tunay na pagkakakilanlan ng whale na ito ay naging sentro ng atensyon sa merkado.

Isang Threads post mula sa on-chain detective na si Eye ang nagbunyag ng pagkatao ng whale na ito. Ayon sa kanya, ang tunay na pagkakakilanlan ng whale ay isang Chinese na nagngangalang Garrett Bullish na may maraming background. Kabilang sa kanyang mga karanasan sa crypto ay ang pagiging Operations Director ng Huobi (HTX), dating CEO ng BitForex na nasangkot sa trading scandal, at nagtatag ng ilang crypto projects. Kasabay nito, tila kahina-hinala rin ang pinagmulan ng kanyang malaking pondo.

Tungkol sa insidenteng ito, ni-retweet ni Zhao Changpeng ang post at umaasang may makakapag-cross verify. Ayon kay Lookonchain, maaaring alam ni JackYi, ang founder ng Liquid Capital, ang tungkol dito. Ang wallet na 0x52d3 na nagpadala ng ETH para sa Gas ay naglipat din ng 1.31 milyon USDC sa Binance deposit address ng Trend Research.

Ang kilalang on-chain detective na si ZachXBT ay naghayag lamang ng pagdududa ukol sa imbestigasyon na ito, na nagsasabing, "Malinaw mong sinabi sa iyong post na ang bitcoin whale ay si Garrett Jin, pero ngayon sa reply mo ay sinasabi mong ang mga BTC na ito ay tiyak na mula sa maraming entity."

Sa ngayon, hindi pa mapapatunayan ang pagiging totoo ng imbestigasyon na ito. Narito ang buong analisis ni Eye (may kaunting pagbabago sa pagsasalin), at patuloy na susubaybayan ng Foresight News ang mga susunod na kaganapan:

Malaking Galaw ng Pondo, Nagdulot ng Atensyon

Ang imbestigasyon sa pagkakakilanlan ng misteryosong Hyperliquid/Hyperunit whale ay nagpapakita na ang whale na ito ay may hawak na mahigit 100,000 bitcoin. Kamakailan, nagbenta siya ng bitcoin na nagkakahalaga ng mahigit $4.23 billions upang bumili ng ethereum, at sa parehong platform ay nagbukas ng $735 milyon na bitcoin short order.

Mula Agosto hanggang Setyembre, ang whale na ito ay gumamit ng Hyperliquid/Hyperunit spot at perpetual contracts, at nagbenta ng mahigit 35,000 bitcoin mula sa serye ng bitcoin wallets upang ipalit sa ethereum. Kasabay nito, ang ilang ethereum addresses ay tumanggap ng kabuuang mahigit 570,000 ETH, na lahat ay inilagay sa parehong Beacon deposit contract para sa staking.

Unti-unting Lumilitaw ang mga Clue sa Pagkakakilanlan

Sa pagsusuri ng whale address na nagbukas ng $735 milyon na bitcoin short, napansin ng on-chain detective na si Eye na ito ay nakatanggap ng bayad sa fees mula sa isang partikular na wallet. Sa pagsubaybay sa mga transaksyong ito, natuklasan na ang daloy ng pondo ay may kaugnayan sa address na tinatawag na "ereignis.eth".

Sa mas malalim na imbestigasyon, natuklasan na ang "ereignis.eth" ay may isa pang ENS name: "garrettjin.eth", na tumutukoy sa X (Twitter) user na @GarrettBullish.

Background ni Garrett Jin

Nagtapos si Garrett Jin noong 2008 sa Boston University sa kursong Economics, at nagsimula ng kanyang karera sa China Construction Bank. Noong 2012, itinatag niya ang Da Yo Trading (HK), at pagkatapos ay naging Operations Director ng Huobi (HTX) hanggang 2015. Pagkatapos nito, lumipat siya sa Frankfurt, co-founder ng isang medical platform, at umalis sa posisyon noong 2017.

Mula 2017 hanggang 2020, siya ang CEO ng @bitforexcom. Ang exchange na ito ay nasangkot sa iskandalo, inakusahan ng pagpepeke ng trading volume, at noong simula ng 2024 ay nagkaroon ng private key leak incident kung saan tinatayang $57 milyon ang na-withdraw. Pagkatapos nito, naglabas ng fraud warning ang Hong Kong SFC, at tuluyang nagsara ang exchange, na nagdulot ng malaking pagkalugi sa mga user.

Kasaysayan ng mga Proyekto at Pinagmulan ng Pondo

Noong panahon ng pagbagsak ng Bitforex, itinatag ni Garrett ang WaveLabs VC noong 2020 at naglunsad ng ilang proyekto, kabilang ang TanglePay, IotaBee, at GroupFi. Ang ENS name na "ereignis.eth" (na nangangahulugang "event" sa German) ay higit pang nagpapatunay ng kanyang kaugnayan sa mga malakihang operasyon na ito.

Ipinapakita ng imbestigasyon na ang pondo ng Hyperliquid/Hyperunit whale na ito ay pangunahing nagmula sa mga bitcoin na na-withdraw mula sa HTX, OKX, at iba pang exchanges ilang taon na ang nakalipas. Ang pattern na ito ay kahina-hinala at may kaugnayan sa kanyang karanasan sa Huobi at sa mga pondong nawala sa Bitforex scam.

Kasalukuyang Kalagayan

Sa kasalukuyan, si Garrett ay may hawak pa ring 46,295 bitcoin (na tinatayang nagkakahalaga ng $5.19 billions). Bukod dito, siya rin ang founder ng @XHash_com, isang non-custodial ethereum staking platform na maaaring ginagamit upang magpasok ng kahina-hinalang pondo.

Kapansin-pansin, matapos mailathala ang kaugnay na imbestigasyon, agad na tinanggal ni Garrett ang @XHash_com mula sa kanyang X bio at binago ang kanyang profile picture, kasabay ng pagbabago sa privacy settings ng Telegram upang itago ang dating pampublikong larawan at numero ng telepono. Ayon kay Eye, ang on-chain detective, "Mukhang may tinatago talaga siya."