
- Sinamsam ng UK ang 61,000 Bitcoin na nagkakahalaga ng $7B sa isa sa pinakamalalaking kaso ng crypto fraud sa mundo.
- Umamin ng kasalanan sina Zhang at Ling sa paglalaba ng pondo na konektado sa $5.6B na Chinese investment scam.
- May nakaambang sibil na labanan ukol sa nasamsam na Bitcoin habang nag-aagawan ang mga biktima at pamahalaan ng UK para sa pagbawi.
Dalawang indibidwal na inakusahan sa isa sa pinakamalalaking kaso ng cryptocurrency fraud sa kasaysayan ng UK ang umamin ng kasalanan sa mga paratang ng paglalaba ng kriminal na pondo gamit ang Bitcoin.
Si Yadi Zhang, 47, na kilala rin bilang Zhimin Qian, ay umamin sa pag-aari at paglilipat ng kriminal na ari-arian, habang ang kanyang assistant na si Seng Hok Ling, 47 din, ay umamin ng kasalanan sa pakikitungo sa cryptocurrency.
Naganap ang kanilang pag-amin ng kasalanan sa bisperas ng kanilang 12-linggong paglilitis sa isang korte sa London.
Nakatakda silang hatulan sa Nobyembre 10.
Nagsimula ang kaso mula sa pagkakasamsam noong 2018 ng humigit-kumulang 61,000 Bitcoin mula sa isang ari-arian sa West London, na ngayon ay tinatayang nagkakahalaga ng halos $7 billion.
Ang nasamsam na halaga ay kabilang sa pinakamalalaking cryptocurrency recoveries na nagawa ng mga awtoridad sa buong mundo.
Inakusahan ng mga tagausig na si Zhang ang nagplano ng isang mapanlinlang na investment scheme na nagbunga ng karamihan sa mga ilegal na pondo, habang si Ling ay tumulong sa paglilipat ng mga kinita patungo sa mga cryptocurrency account.
Background ng panlilinlang at imbestigasyon
Ang kasong kriminal ay konektado sa mas malawak na investment fraud na nagmula sa China.
Noong 2017, nagsimulang mag-imbestiga ang mga awtoridad ng China sa isang pinaghihinalaang mapanlinlang na proyekto sa Tianjin, na nanloko ng mahigit 128,000 katao sa buong bansa.
Ang proyekto, na pinapatakbo ng kumpanyang Tianjin Lantian, ay nang-akit ng mga mamumuhunan gamit ang pangakong mataas na kita, at sa huli ay nagnakaw ng 40 billion yuan ($5.6 billion).
Labing-apat na Chinese nationals ang nahatulan kaugnay ng scheme na iyon.
Sa loob ng UK, pinadali nina Zhang at ng kanyang mga kasamahan ang paglalaba ng bahagi ng mga kinita sa pamamagitan ng cryptocurrency.
Isa pang babaeng sangkot, si Jian Wen, na nakatira kasama ni Zhang sa Hampstead, ay nahatulan na dati ng paglalaba ng Bitcoin at hinatulan ng mahigit anim na taon sa bilangguan.
Ipinakita ng pagkakasangkot ni Wen ang mabilis na pag-angat ng pamumuhay at ari-arian na maaaring idulot ng ganitong mga scheme; mula sa pagtatrabaho sa fast-food takeaway ay nagkaroon siya ng anim na silid-tulugan na bahay, internasyonal na paglalakbay, at mga luxury shopping trip.
Sinabi ng abogado ni Zhang na si Roger Sahota na ang kanyang pag-amin ng kasalanan ay “umaasang magdadala ng kaunting ginhawa sa mga mamumuhunan na naghintay mula pa noong 2017 para sa kompensasyon,” na binibigyang-diin ang epekto sa mga biktima na naloko sa China at UK.
Legal at pinansyal na implikasyon
Ipinapakita ng kaso ang lumalaking pag-aalala tungkol sa paggamit ng cryptocurrencies sa organisadong krimen.
Sinabi ni Robin Weyell, deputy chief crown prosecutor para sa Crown Prosecution Service: “Ang Bitcoin at iba pang cryptocurrencies ay lalong ginagamit ng mga organisadong kriminal upang itago at ilipat ang mga ari-arian, upang ang mga manloloko ay makinabang sa kanilang kriminal na gawain.”
Sa pag-amin ng kasalanan nina Zhang at Ling, malapit nang matapos ang mga kasong kriminal sa UK para sa mataas na profile na kasong ito.
Inaasahan na ang atensyon ay lilipat na ngayon sa mga sibil na paglilitis na magpapasya kung paano hahatiin ang nabawing cryptocurrency sa pagitan ng mga nalokong mamumuhunan at ng pamahalaan ng UK.
Malaki ang posibilidad na maimpluwensyahan ng resulta ang mga susunod na pagpapatupad at pagbawi sa mga kasong may kinalaman sa crypto-based na financial crime.
Ipinapakita rin ng kaso ang pagsasanib ng internasyonal na krimen at digital finance, na nagpapakita kung paano kinakailangan ang pagtutulungan ng mga bansa upang labanan ang malakihang panlilinlang.
Nagkaisa ang mga awtoridad sa China at UK sa pagsubaybay, pagsamsam, at pag-usig sa mga ilegal na pondo, na sumasalamin sa lumalaking pandaigdigang pokus sa pagpigil sa krimeng pinapadali ng cryptocurrency.