ロシア巨大ねずみ講フィニコ創設者がUAEから国外追放され拘束へ

フィニコ事件の中心人物がUAEからロシアへ移送され捜査が加速

ロシアで大規模な被害を生んだ仮想通貨ねずみ講「フィニコ（Finiko）」の創設者の一人が、アラブ首長国連邦から国外追放されロシア当局に引き渡された。

数千人規模の被害者を出した事件はなお続いており、主要関係者の拘束が進むことで捜査が新たな局面を迎えている。

ロシア内務省 は、仮想通貨ねずみ講「フィニコ」の運営に関与した人物がアラブ首長国連邦から送還され、国内の拘留施設に収容されたと明らかにした。容疑者は犯罪組織を構成し、大規模な詐欺に関与したとして告発されている。移送はドバイ空港で行われ、UAEの管轄当局から インターポール （ロシア国家中央局）の職員へ引き渡された。

フィニコは2018年からオンラインで活動し、高い利益を約束する投資プラットフォームとして資金を集めていた。仮想通貨での支払いを受け付け、独自トークン「FNK」も扱っていたが、実際の投資運用は行われていなかったとされる。ロシア内務省によれば、被害者は7,700人以上、損失額は10億ルーブル（約19.6億円）を超える。

主要創設メンバーの逮捕が続き事件は長期化へ

フィニコは法人化されていなかったが、タタールスタン共和国カザン市を拠点に全国へ拡大し、複数の共同創設者と幹部が組織的に運営していた。

これまでの逮捕状況は以下の通りだ。

• 首謀者とされるキリル・ドロニンが2021年に逮捕
• 副社長のイルギズ・シャキロフが同年秋に拘留
• 幹部とされるエドワード・サビロフが2022年にUAEで逮捕
• 共同創設者のジグムント・ジグムントビッチも国外逃亡後にUAEで拘束

今回国外追放された人物の身元は公表されていないが、ロシア当局は2018〜2021年にフィニコの運営に関与した共同創設者の一人であると指摘している。

ロシア内務省は、事件は現在も捜査段階にあり、逃亡者の追跡と資金流れの解明を進めている。旧ソ連諸国や欧州、米国などで確認されている被害総額は、公式発表を上回る規模に達しているとみられ、事件の全容解明にはさらに時間を要する見通しだ。