22歳の男性、2億6300万ドル規模の暗号資産シンジケートによるマネーロンダリングで有罪を認める

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• Evan Tangeman（22歳）は、組織犯罪取締法（RICO）に基づく共謀への関与を認めて有罪答弁を行いました。
• この罪状は、約4,100 $BTC（当時の価値で2億6,300万ドル）を盗んだシンジケートのために、350万ドル以上の資金洗浄を行ったことに関するものです。
• Tangemanは、2023年10月から2025年5月まで続いたソーシャルエンジニアリング詐欺の捜査で有罪を認めた9人目の被告となりました。

 

カリフォルニア州在住の22歳、Evan Tangemanは、本日、2億6,300万ドル規模のソーシャルエンジニアリングによる暗号資産詐欺に関与したとして、組織犯罪取締法（RICO）に基づく共謀への関与を認めて有罪答弁を行いました。Tangemanは、米国地方裁判所のColleen Kollar-Kotelly判事の前で、シンジケートのために350万ドル以上の資金洗浄を行ったことを認めました。彼の有罪答弁により、この犯罪組織に対する継続中の捜査で有罪判決を受けた9人目の被告となりました。

米国司法省はこの有罪答弁を発表し、このソーシャルエンジニアリング組織が2023年10月から2025年5月まで活動していたことを指摘しました。この犯罪グループは、オンラインゲームプラットフォーム上の友人ネットワークから発展し、カリフォルニア州、コネチカット州、ニューヨーク州、フロリダ州など米国内の複数の州および海外に広がっていました。この詐欺により、約4,100 $BTC（当時の価値で2億6,300万ドル、現在は3億7,100万ドル相当）が盗まれました。

Source : The DOJ

シンジケートは盗まれたデータを使い被害者を特定

この犯罪グループは、ハッカー、組織者、ターゲット識別者、コーラー、そして窃盗犯から成る多面的なアプローチを採用し、特に被害者のハードウェアウォレットを標的にしていました。起訴状によると、シンジケートはまずハッカーを使ってウェブサイトやサーバーに侵入し、暗号資産関連情報を含むデータベースを入手しました。その後、識別者がこの盗まれたデータを利用して最も価値の高いターゲットを特定しました。

「コーラー」は被害者にコールドコールをかける役割を担っていました。彼らの詐欺的な手法は、被害者に対し「アカウントがサイバー攻撃を受けている」と信じ込ませ、コーラーが資産を守るために協力していると装うものでした。盗まれた暗号資産はすぐに換金されました。Tangemanは、バルクキャッシュコンバーターを使って盗まれたデジタル資産を現金に交換することで明確に支援していました。シンジケートのメンバーはその後、この現金を高級時計、デザイナーバッグ、自動車、プライベートジェットのレンタル、ナイトクラブのサービス、レンタル住宅、さらにはプライベートセキュリティチームの資金調達など、贅沢品の購入に使用しました。Tangemanはまた、実際の所有者を隠すために不動産賃貸契約で偽名も使用していました。彼の判決言い渡しは2026年4月24日に予定されています。

一方、Coinbaseは米国財務省に対し、デジタル資産分野での金融犯罪対策を近代化するため、AI、API、ブロックチェーン分析の導入によるマネーロンダリング対策（AML）の強化を求めています。イノベーションを促進するため、同社はAIコンプライアンスツールを利用する企業に対し、パフォーマンス重視のバンク・セクレシー法（BSA）セーフハーバーの導入を提案しています。

 

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