- FINTOCHプラットフォームはモルガン・スタンレーとの関係を虚偽に主張し、毎日1%のリターンを約束した。
- 調査員らは、3,160万ドルのUSDTがバイナンス・スマート・チェーン、トロン、イーサリアムにまたがって移動したことを発見した。
- リャンさんはバンコクの高級住宅に一人で住んでいたが、警察はそこで違法な銃器を発見した。
タイと中国当局は、2023年最大の分散型金融詐欺の1つに関連した中国人をバンコクで逮捕した。
容疑者はLiang Ai-Bingと特定され、100人近くの投資家から3,100万ドル以上をだまし取った仮想通貨ネズミ講に関与した疑いで拘留された。
BeInCryptoのレポート によると、FINTOCHプラットフォームが関与するこの訴訟は、国境を越えた調整とブロックチェーン分析が、仮想通貨関連犯罪と闘うための世界的な取り組みをどのように再構築しているかを明らかにしている。
FINTOCH詐欺の内部
梁愛Bingは、タイ当局と中国当局が連携した諜報活動の後、水曜日にバンコクの高級地区で逮捕された。
Morgan DF Fintoch としても知られる FINTOCH プラットフォームは、2022 年 12 月から 2023 年 5 月まで運営され、合法的な分散型金融プロジェクトとして誤って宣伝しました。
世界的な投資銀行モルガン・スタンレーと提携していると主張したが、モルガン・スタンレーは2023年にこの関係を公に否定した。
この詐欺プラットフォームは投資家に毎日1%のリターンを約束し、ボブ・ランバートという架空の最高経営責任者を紹介したが、その写真はアメリカ人俳優マイク・プロベンツァーノの写真であることが判明した。
シンガポール金融管理局は、数百万ドルの投資家資金とともに消滅する数週間前の2023年5月初旬に、すでにこのプラットフォームについて警告を発していた。
捜査当局は後に、この詐欺が梁氏を含む5人によって画策されたことを明らかにした。
他の容疑者は、Ai Qing-Hua、Wu Jiang-Yan、Tang Zhen-Que、Zuo Lai-Junと特定された。
左氏は中国で拘束され、後に保釈されたが、残りの容疑者は2023年5月の出国詐欺の後、国境を越えて逃亡した。
ブロックチェーンの証跡とデジタル証拠
オンチェーン調査員のZachXBTは、2023年5月にこの詐欺を初めて暴露し、複数のブロックチェーンにわたる不審な資金の動きを追跡した。
彼の 調査 によると、FINTOCHチームはバイナンス・スマート・チェーンから3,160万ドルのUSDTを引き出し、その後トロンとイーサリアムのネットワークを通じて送金した。
被害者はすぐに、自分の口座にアクセスしたり、資金を引き出したりできなくなったことに気づきました。
仮想通貨バグ報奨金プラットフォームであるImmunefiのデータによると、FINTOCH事件により、2023年第2四半期の仮想通貨関連の損失が前年同期比で63%増加したことが示された。
梁さんが逮捕されたとき、当局は梁さんが2023年後半からバンコクのワントンラン地区にある3階建ての賃貸物件に一人暮らしをしていたことを発見した。
住宅の月額家賃は約4,645ドルだった。
捜索中に警察は違法銃器も押収し、不法侵入と武器所持の追加容疑につながった。
国境を越えた取り締まりと引き渡し
FINTOCHの調査は、国境を越えた仮想通貨犯罪の訴追がますます複雑になっていることを浮き彫りにした。
タイ警察は中国当局と緊密に連携して、梁氏が中国本土から逃亡した後の行動を追跡し、逮捕を避けるために頻繁に場所を変えた。
同氏を中国に引き渡すための協議が進行中で、そこで詐欺罪に問われることになる。
この訴訟は、分散型金融プラットフォームをめぐる規制上のギャップにも新たな注目を集めている。
従来の金融機関とは異なり、DeFi プロジェクトは明確な監視なしに複数の管轄区域で運営されることがよくあります。
これにより、悪意のある行為者は法的な抜け穴を悪用し、説明責任を回避することができます。
他の国の当局も同様の詐欺を取り締まっています。
2025年10月、米国当局は、カンボジアに本拠を置くプリンス・ホールディング・グループの創設者であるチェン・ジ氏から142億ドル以上相当の12万7,271ビットコインを差し押さえようとしていると発表した。
この事件には「豚屠殺」詐欺が含まれており、被害者は脅迫や操作を受けて不正な仮想通貨投資を強要された。
FINTOCHのケースは、ブロックチェーンの透明性の可能性と限界の両方を強調しています。
取引記録は捜査官が盗まれた資産を追跡するのに役立ちましたが、実行のスピードと即時の規制の欠如により、回収は依然として困難になっています。
2023年5月の詐欺から2025年10月の梁氏の逮捕までの約2年のギャップは、DeFi関連犯罪への取り組みにおいて国際協力とフォレンジックブロックチェーン分析がいかに不可欠になっているかを示している。
