Huiwangが一部の違法取引の保証を拒否した後、アドレス資金の脅威は減少しましたか？

Huione Group（汇旺集团）はカンボジアに拠点を置く大手金融グループであり、暗号資産ウォレット、決済、取引保証、保険、暗号資産取引所などの事業部門を有しています。KYCやKYTの要件が比較的緩いため、不正分子が匿名のUSDTを利用し、このプラットフォームを通じて詐欺やマネーロンダリングなどの違法活動の決済や保証取引を広範囲に行い、そのビジネスアドレスがリスクのある暗号資産資金の汚染源となっています。

Huione Groupは今年第3四半期に、一部の違法活動に対して取引保証サービスの提供を拒否することを発表し、最新の6つの保証上押アドレスを公表しました。本記事では、その新旧アドレスの資金監査を行い、実際に約束が履行されているかを判断します。

Huione Guarantee ビジネスのボトムラインを明確化

Huione Guaranteeは東南アジアに位置し、その事業範囲は現地で悪名高い組織犯罪グループと大きく重なっています。そのため、ビジネスアドレスは一定程度影響を受けており、違法活動と関連する大量の暗号資産資金を受け取っており、国際社会から広く注目されています。

しかし今年7月、Huione Groupは「逆襲」に遭いました。Bitraceの初動調査によると、Huione Group傘下の決済事業（HuionePay）のアドレスは、暗号資産取引所DMMやPoloniexのハッキング事件から流入した資金を受け取ったため、Tether社によって2962万USDTが凍結されました。この資金は当時のHuionePayの準備金の約75%に相当し、Huioneに一定のユーザー出金圧力をもたらし、プラットフォームの正常運営にも影響を与えました。これがHuioneに警鐘を鳴らすこととなりました。

この凍結事件の後、Huione Guaranteeの公式サイトには特別な注意喚起が追加され、暗号資産の盗難、人身売買、麻薬取引、銃器・弾薬取引、テロや暴力などの重大犯罪行為に関連するビジネス、米国に関わる資金フローやクロスチェーンミキシングによるマネーロンダリング関連のビジネスについて、Huioneは一切保証しないことを明確にしました。

Huione Guaranteeはビジネスの境界線を明確にし、特定のハイリスクビジネスに対する態度を初期の曖昧さから明確な拒否へと転換しました。これにより、同社がビジネスのコンプライアンス管理を強化し、違法活動やさらなる法的リスクへの関与を回避しようとする傾向が見て取れます。

データから見るHuioneの声明の有効性

それでは、Huione Guaranteeが一連のリスク資金活動を公然と拒否し、ビジネスのコンプライアンス向上を目指すこの取り組みは有効なのでしょうか？BitraceはHuioneが最新で公開した6つのビジネスアドレスについてリスク資金の監査を行い、過去の旧ビジネスアドレスと比較し、声明前後のHuioneアドレスへのリスク資金流入状況を観察しました。

この6つの保証アドレスは、TX36xR、TVf2Na、TYQLMe、TKBiAw、TFMp4o、TU7X7bです。

Huioneの旧ビジネスアドレスTL8TBpは、2023年7月16日から2024年10月13日までに累計で22.44 billions USDTを超える資金が流入し、そのうちハイリスク資金は1.73 billions USDTで、全体の7.70%を占めています。Huioneの最新ビジネスアドレスは、2024年7月16日から2024年10月13日までに累計で300 millions USDTを超える資金が流入し、そのうちハイリスク資金は814万USDTで、全体の2.70%を占めています。これにより、Huioneへの流入資金におけるリスク資金の割合が著しく低下していることが分かります。

リスクの種類ごとにハイリスク資金を分解すると、ブラック・グレー産業資金の流入状況が明らかに改善され、以前の7.63%から2.61%に低下しています。マネーロンダリング、オンラインギャンブル、詐欺などのハイリスク資金の流入も明らかに減少しています。

さらに、Bitraceは新旧ビジネスアドレスの異なる期間におけるハイリスク資金の割合を計算しました。その結果、TL8TBpは2024年7月16日から2024年10月13日までの期間において、流入したハイリスク資金が総資金の6.68%を占めており、前年同期よりやや高く、全監査期間よりやや低いことが分かりました。

上記のデータから、新旧いずれのアドレスでもHuione Guaranteeのビジネスアドレスへのハイリスク資金流入状況が確かに改善されていることが分かります。これは、同社が加盟業者の参加基準を厳格化したことと関係している可能性があります。

ただし、これら新しいビジネスアドレスは十分な運用履歴がないため、現在得られるデータだけではHuione Guaranteeのコンプライアンス進捗を正確に反映できない可能性があり、Bitraceは今後も注視していきます。

KYTの重要性

暗号資産業界の拡大とリスク資金の氾濫により、Web3機関はますます大きなコンプライアンス圧力に直面しています。プラットフォームユーザーのアドレス資金リスクを識別する能力が欠如していると、プラットフォーム事業に影響を及ぼし、運営者が調査対象となるリスクさえもたらします。

Know Your Transaction（KYT）は、暗号資産企業が安全かつコンプライアンスに基づいて運営するための基本的なツールであり、違法活動の防止、ユーザー資産の安全保護、プラットフォームの信頼性向上に不可欠な役割を果たします。