米国、中国の詐欺師から押収した140億ドル相当のBTCを戦略的ビットコイン準備金に追加へ

米国政府は、中国国籍のChen Zhiが運営した越境型の「pig butchering（豚の屠殺）」詐欺によって得られたとされる127,271 Bitcoin（約142億ドル相当）の押収に動いていると、捜査官は述べている。

押収が完了した場合、今年初めに発令されたTrumpの大統領令の条件に従い、Bitcoinは米国のStrategic Bitcoin Reserveに追加されることになる。しかし、政府閉鎖による正式な政策の欠如と批准までの時間的制約が、この計画を妨げる可能性がある。

大統領令には明確に次のように記されている。

「Strategic Bitcoin Reserveは、財務省が所有し、刑事または民事の資産没収手続きの一環として没収されたbitcoinによって資本化される。」

10月14日に提出された法的書類は、暗号投資詐欺、人身売買、政治腐敗が混在した広範な犯罪組織の実態を明らかにしている。

US Bitcoin Seizure

暗号詐欺

裁判所の提出書類によると、Zhiはカンボジアの地下デジタル経済の中心的存在であるPrince Groupを運営していた。

この組織は、詐欺拠点のネットワークを運営し、それらは人身売買された労働者の拘束場所としても機能していた。偽の求人広告に誘われた数千人の移民が、暴力の脅威の下で詐欺的な暗号投資スキームを強制的に実行させられていたと報告されている。

Chenの指示の下、少なくとも10の主要な拠点が設立され、その中にはJinbei Hotel and Casino、Golden Fortune Science and Technology Park、Mango Parkに関連する施設も含まれていた。

裁判記録によると、Chenは各拠点の運営を詳細に記録した台帳を個人的に保持しており、中国語の「sha zhu（豚の屠殺）」という言葉を参照していた。これは、被害者を感情的に操作して詐取する長期的な詐欺を指す用語である。

米国政府は、Chenと幹部が賄賂や政治的影響力を利用して訴追を回避し、法執行機関による計画的な摘発の事前警告さえも入手していたと主張している。

これらのコネクションを利用することで、グループは違法な暗号資金の数十億ドル規模の流れを支配し、カンボジアの広範な闇経済における地位を確立していた。

Huioneへの制裁

違法資金の没収に加え、米国当局は英国のForeign, Commonwealth, and Development Office（FCDO）と連携して、Zhenおよび関連組織に制裁を課した。

プレスリリースによると、OFACはPrince Group Transnational Criminal Organization（TCO）に関連する146人および団体に制裁を科した。これは、Chen Zhiが率いるカンボジア拠点のシンジケートで、米国人および同盟国市民を標的とした数百件のオンライン投資詐欺を運営していたとされる。

FinCENもUSA PATRIOT Actのセクション311を発動し、カンボジアのHuione Groupを米国金融システムから正式に隔離した。これは、暗号詐欺および関連するサイバー犯罪による収益の主要なマネーロンダリング経路と認定されたためである。

米国当局は、Huioneのネットワークが世界中の投資家から盗まれた数十億ドルの資金を隠す上で重要な役割を果たしていたと述べている。

この記事は「US to add $14 billion BTC to Strategic Bitcoin Reserve seized from Chinese scammer」としてCryptoSlateに最初に掲載されました。