米国、アジア最大の国際犯罪組織のリーダーである陳志を起訴、数十億ドル規模の暗号資産詐欺の疑い
原文を表示
Foresight Newsによると、米国財務省公式ウェブサイトの発表で、米国財務省外国資産管理局(OFAC)および金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、英国外交・連邦・開発省(FCDO)とともに、東南アジアのネットワーク詐欺組織に対して史上最大規模の措置を講じ、カンボジアのPrince Group TCO(Chen Zhi)を制裁し、Huione Groupと米国金融システムとの接続を遮断しました。FinCENは「USA PATRIOT Act」第311条に基づき最終規則を発表し、Huioneが2021年8月から2025年1月までに約40億ドルのマネーロンダリングを行ったと指摘しました。その中にはDPRK関連の仮想通貨約3,700万ドル、投資詐欺による約3,600万ドルが含まれています。米国は同時にChen Zhiを起訴し、事件に関与する実体(Prince Holding Group、Prince Bank、Jin Bei Groupを含む)の米国内資産を凍結し、関連取引を禁止しました。
0
0
免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。
PoolX: 資産をロックして新しいトークンをゲット
最大12%のAPR!エアドロップを継続的に獲得しましょう!
今すぐロック
こちらもいかがですか?
11月のperp DEXes取引量が減速、Lighter、Hyperliquid、Asterが約70%を占める
Chaincatcher•2025/12/01 02:18
新しいアドレスが386万USDCをHyperliquidに入金し、196BTCのロングポジションを注文
Chaincatcher•2025/12/01 02:11
現物ゴールドが1オンスあたり4250ドルを突破、日中で0.76%上昇
金色财经•2025/12/01 02:10
データ:あるクジラがBTCをショートし、現在の含み益は74.8万ドル
Chaincatcher•2025/12/01 02:02
トレンド
もっと見る暗号資産価格
もっと見るBitcoin
BTC
$87,449.51
-3.88%
Ethereum
ETH
$2,872.58
-4.57%
Tether USDt
USDT
$1
+0.02%
XRP
XRP
$2.08
-5.88%
BNB
BNB
$839.71
-4.42%
USDC
USDC
$1
+0.02%
Solana
SOL
$128.32
-6.10%
TRON
TRX
$0.2783
-0.79%
Dogecoin
DOGE
$0.1394
-6.64%
Cardano
ADA
$0.3913
-6.24%
PIの売却方法
BitgetがPIを上場 - BitgetでPIを簡単に売買しよう!
今すぐ取引する
まだBitgetに登録していませんか?Bitget新規ユーザー向けの6,200 USDTウェルカムパック!
今すぐ登録する