元BitForex CEO、クジラのショートポジション後のインサイダー取引疑惑を否定
破綻した暗号資産取引所BitForexの元CEOであるGarrett Jinは、大規模なBitcoinショートポジションに関連するインサイダー取引の疑惑を否定しました。Cointelegraphによると、Jinは月曜日にソーシャルメディアプラットフォームXで「Trumpファミリーとは一切関係がない」と述べました。この声明は、暗号資産リサーチャーのEyeがJinが7億3500万ドル相当のBitcoinショートポジションを開設したウォレットを管理していると主張した後に発表されました。この取引は、2024年10月10日金曜日にDonald Trump大統領が中国に対して100%の関税を発表する直前、1時間以内に行われました。
問題となっているウォレットはクライアントのものであると、Jinは自身の回答で明らかにしました。彼は、Binanceの元CEOであるChangpeng ZhaoがEyeの主張を1,000万人以上のフォロワーにリツイートし、個人情報を共有したことを批判しました。土曜日、EyeはJinがHyperliquidのクジラであり、100,000BTC以上を管理していると示唆しました。Trumpの関税発表後、Bitcoinは一時的に102,000ドルまで下落しましたが、大統領は日曜日に一部発言を撤回しました。
なぜ重要なのか
このショートポジションのタイミングは、トレーダーが政策発表を事前に知っていたのではないかという疑問を投げかけました。このクジラは金曜日のショートポジションで1億5,000万ドル以上の利益を得ました。その後、トレーダーは月曜日に新たに1億6,000万ドルのBitcoinショートを10倍レバレッジで、エントリー価格117,370ドルで開設しました。
インサイダー取引の疑惑は暗号資産市場で繰り返し現れています。3月には、正体不明のトレーダーがBubb memecoinで価格が50%下落する前に48万2,000ドル以上の利益を上げました。Trumpのmemecoinも1月に同様の注目を集め、ローンチから1分以内に約600万ドル分のトークンを購入したウォレットがありました。これらのパターンは、規制監督が限定的なデジタル資産市場における情報の非対称性への懸念を高めています。
業界への影響
Jinに対する疑惑は、2024年2月にBitForexのホットウォレットから5,700万ドルが消失し、取引所が崩壊した事件と関連しています。この論争は、クジラの活動が従来型取引所の監督なしに市場を動かすことができる分散型取引プラットフォームへの監視強化の流れを加速させています。以前、110億ドル相当のBitcoinクジラがHyperliquidを通じて資産をローテーションし、2025年第2四半期にはクジラが5億1,500万ドル相当の200,000Ethereumを蓄積したと報じられています。
一部のアナリストは、Jinとクジラウォレットを結びつける証拠に異議を唱えています。ブロックチェーン調査員のZachXBTはXで、ウォレット間を直接結ぶのは40,000USDTの送金のみだと指摘しました。彼はクジラが「Jinの友人」である可能性を示唆しました。暗号資産アナリストのQuinten Francoisは、証拠が「都合が良すぎる」ため信憑性に欠けると主張しました。
この事件は、ブロックチェーンの透明性が調査を可能にする一方で、身元を決定的に証明することはできないことを示しています。従来の金融市場では、大口ポジションの開示やインサイダー取引の取り締まりに厳格な要件が設けられていますが、暗号資産市場は情報優位性によるリスクが同様に存在するにもかかわらず、保護策が少ないまま運営されています。
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