国連東南アジア犯罪報告が発表、Bitraceが重要なデータと事例を提供

2024年10月7日、国連薬物犯罪事務所（以下、UNODC）は「国際組織犯罪とオンライン詐欺、地下銀行、技術革新の融合：変化し続ける脅威の状況」と題するレポートを発表しました。本レポートでは、Bitraceが過去に調査に参加した事例や暗号資産分析が引用されています。

レポートは、東南アジアにおける国際組織犯罪の仕組み、複雑性、推進要因について記述しており、組織犯罪グループが集結し、さまざまな弱点を利用して、状況の進展が政府の抑制能力をはるかに超えていると述べています。技術の進歩を利用し、犯罪グループはより大規模で発見が困難な詐欺、マネーロンダリング、地下銀行、オンライン詐欺を生み出しており、これにより犯罪サービス経済が形成され、この地域（東南アジア）は国際犯罪ネットワークが影響力を拡大し新たなビジネスラインを開拓するための重要な実験場となっています。

新興経済パラダイムとして、ブロックチェーン技術を基盤とした暗号資産産業もその中で重点的に言及されています。その中で——

レポートは、暗号資産——特に米ドルステーブルコインが多くの犯罪シナリオで利用されていることに言及しており、ランサムウェア、詐欺、窃盗、違法なオンラインギャンブルなどの違法活動、そしてこれらの違法活動を支援する上流・下流の犯罪が含まれています。過去にはこれらの活動は主に法定通貨で決済されていましたが、2020年以降、かなりの割合が暗号資産に置き換えられています。

レポートはまた、東南アジアにおけるマネーロンダリング分野での暗号資産の利用についても言及し、オンラインギャンブルプラットフォームを利用したマネーロンダリングのモデルを例として紹介しています。レポートによると、暗号資産に関連する違法産業は東南アジア地域で「圧倒的な成功（overwhelming success）」を収めており、この違法な暗号資産は他の関係する法定通貨とともにオンラインギャンブルプラットフォームの個人口座に入り、その後、合法または違法な賭博行為を通じて資金が洗浄され、最終的にプラットフォームから引き出されて洗浄が完了します。

レポートはまた、関係する暗号資産の洗浄サービスを提供する取引保証プラットフォームについても言及しており、これらの企業は通常、中央のTelegramチャンネルを運営し、すべての取引に対して保証人およびカストディアンとして機能し、違法経済における詐欺行為を防止しています。この市場は他の支払いおよび決済オプションも受け入れていますが、米ドルにペッグされたTether（USDT）を主要な支払い方法として挙げています。

レポートの中で、筆者はBitraceの見解やデータを何度も引用しており、その中には——

2024年7月13日、カンボジアのHuiwangグループ傘下のTronアドレスがTether社によってブラックリスト化され、2,900万USDT以上が移動できなくなりました。Bitraceの調査によると、ブラックリスト化の理由は、このアドレスがDMMおよびPolonixから盗まれた資金を受け取ったことに関係している可能性があります。

また、暗号資産業界に長らく存在するQRコード詐欺も紹介されています。この種の詐欺は、著名人や有名機関を装い、「スキャンするだけで投資が2倍になる」と謳って投資を募りますが、実際は詐欺です。Bitraceは豊富な事件調査経験に基づき、一連の詐欺防止啓発記事を作成しています。

レポート以外でも、BitraceはUNODCの研究者と情報・データの協力を続けています。Bitraceは暗号資産リスクデータ分析をコアとするRegTech企業として、暗号資産犯罪調査分野で豊富な経験を有し、過去数年間、犯罪業態への理解を基に、UNODCを含む研究者や機関にWeb3業界からの専門知識や見解を提供してきました。

最後に、違法グループによる暗号資産を利用した違法行為は、一般市民、Web3機関、Crypto投資家、政府部門を含む幅広い層に被害をもたらしています。この脅威により効果的に対応するため、BitraceはAIとビッグデータ技術を活用し、オンチェーンのリスクや犯罪活動をより正確かつ効率的に識別・監視することに尽力しており、現在、多国の法執行機関やWeb3企業と連携し、数千件のケースサポートを完了、累計で数千億ドル規模のリスク資金を監視し、数十億ドルの損失回復に成功しています。

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