米国財務省、ミャンマーとカンボジアの仮想通貨詐欺に関与した19団体に制裁

米国財務省がミャンマーとカンボジアの仮想通貨詐欺関与の19団体に制裁

OFAC （米国財務省外国資産管理局）は、強制労働を伴う仮想通貨詐欺を理由に、ミャンマーの9団体とカンボジアの10団体の 19団体に制裁 を科した。

米国財務省は、強制労働を用いてアメリカ人を標的とする大規模な仮想通貨投資詐欺ネットワークを運営しているとして、ミャンマーとカンボジアの19団体に制裁を科した。財務省のデータによると、2024年だけで米国人に100億ドル以上の損害を与えている国際サイバー犯罪への対策強化を示すものだ。制裁対象となったこれらの組織は主に「豚の屠殺」詐欺を実行し、犯罪者は被害者と数カ月かけて恋愛関係や投資関係を築き、徐々に多額の金銭を搾取していく。

これらの手口には、架空の取引プラットフォームが利用され、架空の収益を表示することで、被害者にさらなる送金を促し、貯蓄を使い果たさせるまで資金を搾取する仕組みです。国連の報告書によると、ミャンマーとカンボジアで22万人が詐欺行為に巻き込まれたと推定されている。

ミャンマーの9つの組織は、シュエコッコ市で既に制裁対象となっているカレン国軍の保護下で活動していたとして、制裁対象となった。カンボジアの10の標的には、ホテル、カジノ、オフィスビルに拠点を置く詐欺施設を運営する4人の個人と6つの組織が含まれている。

アメリカの金融安全保障を脅かす

ジョン・K・ハーレー（John K. Hurley）財務次官（テロ対策・金融情報担当）は、これらの作戦によって数万人が現代の奴隷状態に追い込まれ、アメリカの金融安全保障が脅かされていると非難した。

米国財務省は以前、人身売買とサイバー詐欺への関与を理由に、カンボジア国家軍（KNA）とその指導者であるソー・チット・トゥー（Saw Chit Thu）大佐に制裁を科していた。当局者らは、これらのネットワークは、虚偽の求人情報、債務による束縛、暴力による脅迫を用いて、人々にオンライン詐欺を実行させていると述べている。

高まる東南アジアの詐欺産業への懸念

米国当局は、2024年に東南アジアからの詐欺によって米国人が100億ドル以上を失ったと発表し、前年比で急増している。

同財務次官（テロ対策・金融情報担当）は、この業界を金融安全保障と人権に対する二重の脅威と表現し、次のように述べた。

これらの犯罪グループは、米国人から数十億ドルを盗むだけでなく、数千人を強制労働や虐待にさらしている。

マルコ・ルビオ国務長官は、今回の制裁について、詐欺行為を阻止し、米国人を搾取から守ることを目的としており、これらのネットワークは活動を継続するために強制労働、脅迫、暴力に頼っていると述べている。

国連の報告によると、ミャンマーでは12万人以上、カンボジアでは10万人以上が詐欺施設に拘束されている可能性がある。多くの人々は偽りの就職の約束で誘い出され、その後、脅迫や身体的虐待によって脱出を阻止され、逃げる事も容易ではなく、強制的に詐欺に加担している者も多数いるという。