Note Chiave
- I raid hanno preso di mira strutture gestite da cinesi che utilizzavano elettricità rubata per finanziare attività criminali transfrontaliere.
- La polizia ha rintracciato circa 156 milioni di dollari in fondi illeciti convertiti tramite operazioni di mining di criptovalute.
- La Thailandia intensifica l'applicazione della legge con nuove normative che vietano gli exchange non autorizzati e i servizi P2P stranieri.
La polizia thailandese ha fatto irruzione in sette mining farm di Bitcoin BTC $92 196 volatilità 24h: 0,9% Capitalizzazione di mercato: $1,84 T Vol. 24h: $70,47 B nelle province di Samut Sakhon e Uthai Thani, sequestrando oltre 3.600 macchine e attrezzature per un valore di 270 milioni di baht ($8,4 milioni), e circa 30 milioni di baht ($936.826) in attrezzature.
Le operazioni erano collegate a gruppi criminali organizzati cinesi che gestivano truffe transnazionali dalla Birmania. Il Primo Ministro Anutin Charnvirakul ha visitato i siti per supervisionare l'indagine, che ha rintracciato perdite dovute al furto di elettricità per lo Stato pari a 3 miliardi di baht ($93 milioni) in tre anni, secondo un rapporto dei media locali.
Le autorità thailandesi hanno fatto irruzione in sette miniere di bitcoin per un valore stimato di 300 milioni di baht in due province, affermando di sospettare che le operazioni fossero gestite da reti di truffe transnazionali cinesi.
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— Bangkok Post (@BangkokPostNews) 4 dicembre 2025
I raid scoprono mining collegato a reti di truffa
Le autorità hanno preso di mira quattro magazzini e tre abitazioni durante i raid del 2 dicembre. I siti utilizzavano container con sistemi di raffreddamento ad acqua e insonorizzazione per far funzionare le macchine senza sosta. Gli investigatori hanno collegato l'installazione alla rete “Chinese Grey”, che convoglia i proventi delle truffe nel mining di Bitcoin.
La polizia stima che il gruppo criminale abbia movimentato oltre 5 miliardi di baht ($156 milioni) tramite asset digitali. All'inizio del 2025, un raid simile a Chon Buri aveva sequestrato 996 dispositivi di mining per furto di energia. Il modello mostra come gruppi stranieri sfruttino la rete elettrica thailandese per operazioni crypto.
Attività criminali simili avvengono anche in Malesia
La Malesia ha riportato perdite di elettricità per 1,1 billions di dollari dovute al mining illegale di Bitcoin dal 2020, con 13.827 siti scoperti. Tenaga Nasional, l'utility statale, ha affrontato tensioni sulla rete a causa di manomissioni dei contatori e sovraccarichi. La polizia ora utilizza droni per il rilevamento del calore e squadre a terra per i raid, secondo Bloomberg.
I raid hanno sequestrato macchinari per migliaia di dollari e portato ad arresti, ma il furto di elettricità persiste. I funzionari notano che i miner mascherano il rumore con suoni di uccelli e si nascondono in edifici abbandonati. Questa attività si sta spostando nella vicina Thailandia a causa della pressione della polizia malese su questa attività illegale.
La Thailandia osserva la propria attività locale
I regolatori thailandesi hanno modificato le leggi nell'aprile 2025 per bloccare i servizi crypto P2P stranieri e colpire i conti di appoggio. Le multe arrivano fino a 300.000 baht ($9.369) e prevedono un massimo di tre anni di carcere. Nel maggio 2025, la SEC thailandese ha vietato cinque exchange non autorizzati — Bybit, OKX, CoinEx, 1000X e XT.com — dal 28 giugno.
Le misure mirano a tagliare i fondi alle truffe e proteggere gli utenti. Banche e compagnie telefoniche ora condividono la responsabilità nella prevenzione della criminalità informatica. La Thailandia bilancia la repressione con piani per titoli tokenizzati e spese in crypto da parte dei turisti.
Questi raid segnalano una maggiore coordinazione contro il crimine crypto transfrontaliero. La polizia continua a tracciare i fondi e a richiedere coordinamento internazionale, con altri siti che si prevede saranno posti sotto sorveglianza.
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