La mappa geografica delle truffe crypto: dalla Silicon Valley a Mumbai, le frodi non conoscono confini

41% proviene dall'Asia, 28% dal Nord America, le etichette geografiche sono pura menzogna.

Autore: Mars_DeFi

Traduzione: Chopper, Foresight News

All'inizio dello sviluppo delle criptovalute, molti pensavano che le truffe fossero un prezzo inevitabile dell'innovazione, e che i "progetti scam" o le "exit scam" fossero limitati a pochi criminali negli angoli non regolamentati di Internet.

Ma con il passare degli anni, giornalisti investigativi indipendenti come ZachXBT hanno gradualmente svelato una verità inquietante: le truffe nel settore delle criptovalute sono ormai globalizzate.

Solo tra il 2022 e il 2025, ZachXBT ha documentato 118 casi di frode finanziaria di vario tipo, da progetti NFT scam da milioni di dollari a complessi network di riciclaggio cross-chain. I suoi report investigativi hanno svelato truffatori da tutti i continenti: dai team di Memecoin sponsorizzati da influencer della Silicon Valley, alle gang di scam su Telegram di Mumbai, fino ai gruppi di pump and dump di Istanbul.

La coerenza dei dati è scioccante: nessun paese o regione è immune dagli scammer.

Il mito dei truffatori regionali

La recente introduzione della funzione di visualizzazione della posizione geografica sulla piattaforma social X, pensata per aumentare la trasparenza, ha invece scatenato discussioni legate alla xenofobia.

Molti utenti hanno iniziato ad attaccare altri in base al paese di origine dell'account, in particolare contro account legati a India, Nigeria e Russia, etichettando intere popolazioni come "truffatori".

Ma le indagini di ZachXBT raccontano una storia completamente diversa. Ecco un breve riassunto dei dati raccolti da ZachXBT negli ultimi tre anni:

Tra i 118 casi di truffa verificati:

• Circa il 41% proviene dall'Asia (India, Cina, Sud-est asiatico)
• Circa il 28% proviene dal Nord America
• Circa il 15% proviene dall'Europa
• Circa il 10% coinvolge l'Africa
• Circa il 6% non è tracciabile a causa di mixer o privacy coin, identità anonima

Anche la distribuzione geografica dei truffatori nei 118 report è degna di nota:

Distribuzione geografica degli scammer di criptovalute identificati da ZachXBT

I dati non rivelano un problema localizzato, ma una carenza morale condivisa a livello globale.

Questi dati svelano un fatto chiave spesso ignorato nelle discussioni online: sebbene gli africani (in particolare i nigeriani) vengano frequentemente e ingiustamente etichettati come truffatori nel settore crypto, la realtà è ben diversa.

Questo dimostra che le truffe nel settore delle criptovalute non sono limitate a una regione, ma rappresentano un problema globale che attraversa confini, lingue e culture.

Una visione macro delle truffe crypto

1) Paesi con la maggiore perdita media per vittima tra gennaio 2025 e giugno 2025

Per chi accusa ciecamente la Nigeria o l'India, il primo grafico è sufficiente a sorprendere. I 10 paesi con la maggiore perdita media per singola vittima sono:

• Emirati Arabi Uniti — circa 78.000 dollari
• Stati Uniti — circa 77.000 dollari
• Cile — circa 52.000 dollari
• India — circa 51.000 dollari
• Lituania — circa 38.000 dollari
• Giappone — circa 26.000 dollari
• Iran — circa 25.000 dollari
• Israele — circa 12.000 dollari
• Norvegia — circa 12.000 dollari
• Germania — circa 11.000 dollari

Avete notato? La Nigeria non compare affatto in questa lista, mentre Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, diversi paesi europei e asiatici sono ben rappresentati.

Se gli stereotipi fossero veri, la Nigeria o l'India dovrebbero essere in cima a questa classifica, ma non è così.

2) Mappa globale delle vittime di wallet (2022-2025)

Espandendo la prospettiva al numero totale di vittime a livello globale, la distribuzione geografica diventa ancora più chiara. Le vittime sono sparse in Nord America, Sud America, Europa, Medio Oriente e Nord Africa, e Asia.

Le regioni con il maggior numero di vittime includono: Europa occidentale e orientale, Nord America, alcune aree dell'Asia, Medio Oriente e Nord Africa.

E l'Africa? Rispetto a Europa, Americhe e Asia, il numero totale di wallet vittime in Africa è molto inferiore. Non è una mia opinione, ma un dato oggettivo mostrato dalla mappa.

3) Regioni con la crescita più rapida delle vittime di truffe crypto (2024-2025 anno su anno)

Il terzo grafico mostra le regioni con la crescita più rapida delle truffe, con i seguenti tassi di crescita anno su anno:

• Europa orientale — circa 380%
• Medio Oriente e Nord Africa — circa 300%
• Asia centrale / Asia meridionale e Oceania — circa 270%
• Nord America — circa 230%
• America Latina — circa 200%
• Asia-Pacifico — circa 140%
• Europa (complessiva) — circa 120%
• Africa sub-sahariana — circa 100%

Ancora una volta, il tasso di crescita dell'Africa è il più basso. Nel frattempo:

• Europa e Medio Oriente e Nord Africa guidano la crescita globale delle vittime
• Nord America e America Latina seguono a ruota
• Asia-Pacifico e la regione dell'India sono a un livello intermedio
• L'Africa è la regione meno colpita dell'intero dataset

Se la Nigeria fosse il centro mondiale delle truffe, l'Africa non sarebbe in fondo a questa classifica.

La verità è: le truffe crypto non sono un problema della Nigeria o dell'India, ma un problema globale.

I dati distruggono completamente gli stereotipi:

• I paesi con la maggiore perdita per singola vittima non sono africani né indiani
• Le regioni con la crescita più rapida delle truffe non sono Africa o India
• L'Africa ha il tasso di crescita delle vittime più basso

Allora, perché i nigeriani e gli indiani vengono ingiustamente etichettati come "truffatori"? Perché le persone giudicano spesso in base alle emozioni e non alle prove; perché un singolo scam virale in una regione può diventare l'etichetta collettiva per 200 milioni di persone, e i pregiudizi online si diffondono molto più velocemente della verità.

Secondo i dati:

• La Nigeria non è tra i paesi con le maggiori perdite.
• L'Africa ha il minor aumento di vittime di truffe.
• I dati di Europa e Nord America sono peggiori.
• Emirati Arabi Uniti, India e altre regioni asiatiche affrontano furti di altissimo valore.

Se una regione avesse il maggior numero di truffatori, anche il numero di vittime sarebbe elevato (i truffatori agiscono dove conoscono meglio). Ma Africa e India non mostrano affatto questo modello.

Se nigeriani e indiani generalizzassero come fanno altri, potrebbero facilmente puntare il dito contro Europa, Stati Uniti, Sud America, Medio Oriente e Nord Africa.

Ma non lo fanno, perché le persone responsabili sanno che: i truffatori sono ovunque — in ogni razza, regione, paese; le vittime sono sparse in tutto il mondo; nessun gruppo dovrebbe essere etichettato per le azioni di pochi criminali.

I recenti post di critica agli "scammer indiani" di @TheQuartering (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375) mostrano chiaramente come la xenofobia sfrutti il dolore reale delle persone. Dipingere un intero paese o comunità come criminali non fa che aumentare il danno.

L'indagine di ZachXBT ha svelato anche truffe da parte di youtuber americani, sviluppatori DeFi europei e gruppi di marketing asiatici. Le truffe crypto non dipendono dalla nazionalità, ma sono il risultato di anonimato incontrollato, avidità e mancanza di regolamentazione.

Cosa possiamo fare meglio?

Per maturare, il settore delle criptovalute ha bisogno non solo di regolamentazione, ma anche di una ricostruzione morale collettiva. In concreto, possiamo agire così:

• Sostituire i pregiudizi nazionali con la trasparenza: richiedere audit pubblici, KYC e disclosure on-chain ai fondatori dei progetti, invece di giudicare in base alla nazionalità.
• Sostenere il giornalismo investigativo: investigatori come ZachXBT e le piccole community di detective hanno già evitato perdite potenziali per milioni di dollari. Dovremmo diffondere i loro risultati, non il rumore nazionalista.
• Mantenere sempre la cautela: considerare ogni progetto come potenzialmente fraudolento finché non si dimostra affidabile.
• Segnalare invece di deridere: quando si trovano account sospetti, usare i canali di verifica o le risorse di segnalazione, invece di diffondere odio.

Conclusione

Le criptovalute sono nate con ideali di decentralizzazione e libertà, ma senza meccanismi di responsabilità questi ideali sono stati distorti in strumenti di sfruttamento globale. Ogni regione ha i suoi truffatori, ogni regione ha le sue vittime. Mettiamo fine alla "xenofobia on-chain".