Gli Stati Uniti prendono di mira il "Pig Butchering" cambogiano, sequestrano 14 miliardi di dollari in Bitcoin nella più grande confisca di sempre

Le autorità statunitensi hanno colpito duramente la società globale Prince Group come operatore di operazioni di truffa globale con lavoro forzato — inclusi i famigerati schemi di "pig butchering" — con base in Cambogia, incriminando il leader della compagnia e imponendo sanzioni.

Il cittadino britannico e cambogiano Chen Zhi, fondatore e presidente di Prince Group, è stato incriminato a New York martedì per presunta cospirazione al riciclaggio di denaro e frode telematica, secondo il Dipartimento di Giustizia. In quel caso, il DOJ ha effettuato quello che ha definito il più grande sequestro di criptovalute di sempre: 127.271 bitcoin, per un valore di circa 14,4 miliardi di dollari al valore attuale.

"L'azione di oggi rappresenta uno dei colpi più significativi mai inflitti alla piaga globale della tratta di esseri umani e delle frodi finanziarie abilitate dal cyberspazio", ha dichiarato il Procuratore Generale degli Stati Uniti Pamela Bondi, in una dichiarazione.

In uno sforzo coordinato, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato martedì di aver sanzionato Prince Group, designandolo come organizzazione criminale transnazionale e bloccando le sue attività finanziarie e la possibilità per le persone di fare affari con essa senza conseguenze negli Stati Uniti.

Secondo una dichiarazione del DOJ, l'imputato e i suoi dirigenti hanno segretamente "fatto crescere Prince Group fino a diventare una delle più grandi organizzazioni criminali transnazionali dell'Asia." Uno dei principali generatori di denaro, secondo le autorità statunitensi, era il cosiddetto "pig butchering", in cui persone — principalmente negli Stati Uniti — venivano truffate per asset crypto che spesso credevano destinati a partner romantici a distanza. "Prince Group ha portato avanti questi schemi trafficando centinaia di lavoratori e costringendoli a lavorare in complessi in Cambogia ed eseguire le truffe, spesso sotto minaccia di violenza", si legge nella dichiarazione, che descrive complessi con filo spinato, influenza politica e sofisticati sforzi di riciclaggio di criptovalute.

Il CEO, attualmente latitante, e coloro che sono accusati come co-cospiratori avrebbero utilizzato i proventi per stili di vita lussuosi, incluso in un caso l'acquisto di un dipinto di Picasso.

Nello stesso giorno, il Tesoro ha finalizzato una regola per escludere completamente il conglomerato cambogiano Huione Group dal sistema finanziario statunitense — l'azione più potente nell'arsenale finanziario internazionale degli Stati Uniti. Ha dichiarato che Huione, con sede a Phnom Penh, aveva riciclato i proventi di truffe crypto.

"La rapida ascesa delle frodi transnazionali è costata ai cittadini americani miliardi di dollari, con risparmi di una vita spazzati via in pochi minuti", ha dichiarato il Segretario del Tesoro Scott Bessent, in una dichiarazione.

Il Dipartimento del Tesoro ha costantemente monitorato le imprese criminali cambogiane, prendendo di mira individui presumibilmente collegati alla vasta gamma di attività illecite presenti. Queste operazioni finanziate da criptovalute sono da tempo oggetto di attenzione da parte di società di analisi di asset digitali, investigatori e persino indagini congressuali.

Sebbene il sistema non sia ancora stato istituito negli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro sta cercando di attuare l'ordine del Presidente Donald Trump di istituire una riserva di bitcoin. Quella riserva "strategica" è destinata a essere la destinazione di qualsiasi bitcoin sequestrato dal governo degli Stati Uniti, suggerendo una potenziale destinazione finale per i miliardi di asset sequestrati in questo caso.

Gli asset specifici sequestrati nel caso Price Group avevano origine come asset dichiarati rubati da LuBian, un'operazione di mining di bitcoin attiva in Cina e Iran e controllata da Chen di Prince, secondo un'analisi di Elliptic. Un tempo considerata la sesta più grande operazione di mining di criptovalute al mondo, LuBian ha chiuso poco dopo che gli asset sono stati dichiarati scomparsi nel 2020.

"Rimane poco chiaro come i bitcoin siano finiti sotto la custodia degli Stati Uniti," ha dichiarato Elliptic nel suo rapporto di martedì. "Non è nemmeno chiaro chi abbia 'rubato' i bitcoin da Chen/LuBian o se sia effettivamente avvenuto un furto."