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Gli Stati Uniti accusano Chen Zhi, leader della più grande organizzazione criminale transnazionale asiatica, di una truffa in criptovalute da diversi miliardi di dollari.

Gli Stati Uniti accusano Chen Zhi, leader della più grande organizzazione criminale transnazionale asiatica, di una truffa in criptovalute da diversi miliardi di dollari.

ForesightNewsForesightNews2025/10/15 03:19
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Foresight News riporta che, secondo il sito ufficiale del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, l'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) e la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti, insieme al Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) del Regno Unito, hanno condotto la più grande operazione della storia contro una rete di truffe online nel Sud-Est asiatico, sanzionando Prince Group TCO della Cambogia (Chen Zhi) e tagliando i rapporti tra Huione Group e il sistema finanziario statunitense. La FinCEN, in base alla Sezione 311 del Patriot Act, ha emesso una regola finale che identifica Huione come responsabile del riciclaggio di circa 4 miliardi di dollari dal agosto 2021 al gennaio 2025, inclusi circa 37 milioni di dollari in criptovalute legate alla DPRK e circa 36 milioni di dollari provenienti da truffe di investimento. Gli Stati Uniti hanno inoltre incriminato Chen Zhi, congelato gli asset delle entità coinvolte (inclusi Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group) negli Stati Uniti e vietato le relative transazioni.

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Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.

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