Dall'anonimato ai riflettori: la verità dietro Garrett Jin, la whale e la più grande liquidazione della storia

Autore: @eyeonchains

Traduzione: angelilu, Foresight News

Titolo originale: Il più grande giorno di liquidazione nella storia delle crypto? Svelata la vera identità della misteriosa balena Garrett Jin

Ieri il mercato ha assistito a un evento "cigno nero", segnando il più grande giorno di liquidazione nella storia delle crypto, ma qualcuno è riuscito a shortare con precisione in anticipo, aprendo posizioni short per oltre 1.1 billions di dollari e guadagnando più di 80 milioni di dollari in 24 ore. È stata una previsione o c'era dell'insider trading? La vera identità della balena ha attirato l'attenzione del mercato.

Un thread dell'investigatore on-chain Eye ha svelato il volto di questa balena. In sintesi, ritiene che la vera identità della balena sia un cinese di nome Garrett Bullish con molteplici background, le cui esperienze nel settore crypto includono il ruolo di direttore operativo presso Huobi (HTX), ex CEO di BitForex coinvolto in uno scandalo di trading, e fondatore di diversi progetti crypto. Nel frattempo, anche la provenienza dei suoi enormi fondi sembra essere sospetta.

In merito all'evento, Changpeng Zhao ha ritwittato dicendo di sperare che qualcuno possa confermare incrociando i dati. Lookonchain ha dichiarato che JackYi, fondatore di Liquid Capital, potrebbe essere a conoscenza della questione; il wallet 0x52d3, che ha inviato ETH per ottenere Gas, ha anche trasferito 1,31 milioni di USDC all'indirizzo di deposito Binance di Trend Research.

Nel campo delle indagini on-chain, l'investigatore ZachXBT, considerato affidabile, ha espresso solo dubbi riguardo questa indagine fino al momento della pubblicazione, affermando: "Nel post affermi chiaramente che la balena di Bitcoin è Garrett Jin, ora nella risposta a me dici che questi BTC provengono sicuramente da più entità."

Attualmente, l'autenticità di questa indagine non può essere confermata. Di seguito l'analisi completa di Eye (con alcune modifiche in fase di traduzione), Foresight News continuerà a seguire gli sviluppi:

I movimenti di enormi capitali attirano l'attenzione

L'indagine sull'identità della misteriosa balena Hyperliquid/Hyperunit mostra che questa balena detiene oltre 100.000 Bitcoin. Recentemente, ha venduto Bitcoin per un valore superiore a 4.23 billions di dollari per acquistare Ethereum e, sulla stessa piattaforma, ha effettuato ordini short su Bitcoin per 735 milioni di dollari.

Tra agosto e settembre, questa balena ha venduto oltre 35.000 Bitcoin tramite spot e perpetual su Hyperliquid/Hyperunit, utilizzando una serie di wallet Bitcoin per scambiare con Ethereum. Allo stesso tempo, diversi indirizzi Ethereum hanno ricevuto complessivamente oltre 570.000 ETH, che sono stati poi tutti depositati nello stesso contratto di deposito Beacon per lo staking.

Indizi sull'identità emergono gradualmente

Analizzando l'indirizzo della balena che ha aperto short su Bitcoin per 735 milioni di dollari, l'investigatore on-chain Eye ha notato che ha ricevuto commissioni da un wallet specifico. Tracciando queste transazioni, si è scoperto che i flussi di fondi sono collegati a un indirizzo chiamato "ereignis.eth".

Un'indagine più approfondita mostra che "ereignis.eth" possiede anche un altro nome ENS: "garrettjin.eth", che rimanda all'utente X (Twitter) @GarrettBullish.

Il background di Garrett Jin

Garrett Jin si è laureato in economia alla Boston University nel 2008, iniziando la sua carriera presso China Construction Bank. Nel 2012 ha fondato Da Yo Trading (HK), poi è stato direttore operativo di Huobi (HTX) fino al 2015. Successivamente si è trasferito a Francoforte, dove ha co-fondato una piattaforma medica e ha lasciato la posizione nel 2017.

Dal 2017 al 2020 è stato CEO di @bitforexcom. Questo exchange è poi finito al centro di uno scandalo, accusato di aver falsificato i volumi di trading e, all'inizio del 2024, ha subito una fuga di chiavi private che ha portato al prelievo di circa 57 milioni di dollari. Successivamente, l'exchange ha ricevuto un avvertimento di frode dalla SFC di Hong Kong e ha chiuso, lasciando molti utenti con perdite di asset.

Storia dei progetti e provenienza dei fondi

Durante il crollo di Bitforex, nel 2020 Garrett ha fondato WaveLabs VC e lanciato diversi progetti, tra cui TanglePay, IotaBee e GroupFi. Il nome ENS "ereignis.eth" (che in tedesco significa "evento") conferma ulteriormente il suo legame con queste operazioni su larga scala.

L'indagine mostra che i fondi della balena Hyperliquid/Hyperunit provengono principalmente da Bitcoin prelevati anni fa da exchange come HTX, OKX, un modello che crea un sospetto collegamento con la sua esperienza lavorativa in Huobi e i fondi scomparsi nello scandalo Bitforex.

Situazione attuale

Attualmente, Garrett detiene ancora 46.295 Bitcoin (per un valore di circa 5.19 billions di dollari). Inoltre, è anche il fondatore di @XHash_com, una piattaforma di staking Ethereum non-custodial che potrebbe essere utilizzata per introdurre fondi sospetti.

È degno di nota che, dopo la pubblicazione dell'indagine, Garrett abbia immediatamente rimosso @XHash_com dalla sua biografia su X e cambiato l'immagine del profilo, oltre a modificare le impostazioni della privacy su Telegram, nascondendo le foto e il numero di telefono precedentemente pubblici. L'investigatore on-chain Eye afferma: "Sembra proprio che abbia qualcosa da nascondere."