Wallet crypto collegati alla Russia trasferiscono 8 miliardi di dollari per eludere le sanzioni utilizzando USDT di Tether

Secondo un rapporto del 26 settembre della società di analisi blockchain Elliptic, una rete di wallet crypto collegati a entità legate allo Stato russo ha aiutato a movimentare oltre 8 miliardi di dollari in asset digitali per eludere le sanzioni occidentali.

I risultati si basano su una grande quantità di dati trapelati di recente che rivelano come le aziende russe sanzionate abbiano fatto affidamento sugli stablecoin—particolarmente su USDT di Tether—per sostenere il commercio transfrontaliero.

Elliptic ha rintracciato molte di queste transazioni a società controllate da Ilan Shor, un latitante moldavo sanzionato e alleato del presidente russo Vladimir Putin.

Shor, che rimane sotto sanzioni statunitensi, avrebbe utilizzato asset digitali per mantenere linee di finanziamento per entità russe escluse dal sistema bancario globale.

All'inizio di settembre, Shor ha dichiarato a Putin durante una conferenza online che la sua azienda, A7, aveva facilitato pagamenti internazionali per 7,5 trilioni di rubli (89 miliardi di dollari) in dieci mesi—più della metà dei quali coinvolgevano partner asiatici. I dati di Elliptic hanno confermato che i wallet collegati ad A7 hanno ricevuto oltre 8 miliardi di dollari in afflussi di stablecoin negli ultimi 18 mesi.

Fondata nel 2024, A7 è stata progettata per aiutare le aziende russe a eludere le sanzioni e condurre regolamenti transfrontalieri. L'azienda è posseduta al 49% da Promsvyazbank (PSB), una banca statale russa che serve il settore della difesa.

PSB e A7 rimangono sotto sanzioni statunitensi a causa dei loro legami con l'economia di guerra.

Spostamento verso uno stablecoin ancorato al rublo

Secondo Elliptic, messaggi interni trapelati hanno rivelato la forte dipendenza di A7 da USDT per le operazioni di tesoreria e i pagamenti.

In un caso, un dipendente di A7 ha richiesto un trasferimento di 2 milioni di USDT, rivelando un wallet che aveva elaborato circa 677 milioni di dollari in transazioni.

Tuttavia, la capacità di Tether di congelare i wallet sanzionati è diventata un problema all'inizio di quest'anno, quando le autorità di regolamentazione hanno chiuso Garantex, un exchange con sede in Russia, e congelato 26 milioni di dollari in USDT.

Di conseguenza, la rete di Shor avrebbe revisionato la propria infrastruttura di wallet nell'agosto 2025. L'azienda ha iniziato a promuovere il proprio stablecoin ancorato al rublo, A7A5, come soluzione alternativa ai controlli centralizzati di Tether.

Tuttavia, questo sforzo non ha prodotto progressi significativi poiché l'asset digitale ha solo 496 milioni di dollari in circolazione e ha elaborato transazioni stimate per 68 miliardi di dollari.

L'articolo Russian-linked crypto wallets channel $8B to skirt sanctions using Tether’s USDT è apparso per la prima volta su CryptoSlate.