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Antiriciclaggio AML (Anti-Money Laundering)
Un insieme di leggi e regolamenti progettati per impedire la conversione di denaro illegale in asset legittimi. Richiede agli istituti finanziari di monitorare le transazioni e di segnalare le attività sospette.
Contratto Futures
Un Contratto Futures è un accordo legale per acquistare o vendere un asset a un prezzo predeterminato e in una data futura specifica.
Conto offshore
Un conto registrato in una giurisdizione diversa da quella della cittadinanza del titolare.
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