Amerika Serikat menuduh seorang pria asal Kanada merancang skema penipuan melalui program investasi kripto di Discord, dengan jumlah dana yang terlibat melebihi 42 juta dolar AS.

Jinse Finance melaporkan bahwa jaksa Amerika Serikat menuduh seorang warga negara Kanada, Nathan Gauvin, merancang sebuah skema penipuan yang mengumpulkan lebih dari 42 juta dolar AS melalui promosi palsu, menargetkan pengguna individu di platform aplikasi obrolan Discord, sambil mengklaim bahwa dana tersebut akan diinvestasikan di bidang keuangan tradisional dan cryptocurrency. Ia menggunakan sebagian besar uang tersebut untuk penarikan investor, membeli perhiasan mewah, serta melunasi kartu kredit, dan juga memalsukan dokumen kepada perusahaan fintech untuk memperoleh kredit sebesar 800 ribu dolar AS yang digunakan untuk pengeluaran pribadi. Dari Mei 2022 hingga Oktober 2024, Gauvin dan rekan-rekannya membujuk investor untuk berinvestasi di Gray Digital Capital Management Inc. dan dana mereka, Gray Fund, dengan mengklaim menawarkan kesempatan kepada klien untuk berinvestasi dalam dana yang "menggabungkan TradFi dan DeFi". Ia memalsukan kualifikasi dirinya, kinerja aset perusahaan, serta menunjukkan laporan rekening yang telah dimanipulasi, bahkan pernah mengklaim bahwa tingkat pengembalian Gray Fund mencapai 4384%. Pihak berwenang pada hari Rabu menangkap Gauvin di Inggris. Saat ini belum dapat dipastikan siapa pengacara pribadinya. Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat juga mengajukan tuduhan penipuan sekuritas serupa, menyatakan bahwa ketika regulator mulai menyelidiki, Gauvin juga berbohong kepada mereka dan menyerahkan dokumen palsu.