Bitcoin senilai 15 miliar dolar AS disita! Amerika Serikat dan Inggris bekerja sama memberantas kerajaan penipuan pig-butchering di Asia Tenggara

Amerika Serikat dan Inggris bekerja sama mengambil tindakan terhadap "salah satu jaringan penipuan investasi terbesar dalam sejarah", dengan jumlah dana yang disita mencapai rekor tertinggi.

Penulis: Wired

Penerjemah: Luffy, Foresight News

Dalam lima tahun terakhir, para pelaku kriminal di balik skema penipuan pig-butchering yang tersebar di seluruh dunia telah mencuri puluhan miliar dolar dari berbagai negara. Kini, aparat penegak hukum melancarkan salah satu operasi terbesar yang pernah ada terhadap industri penipuan raksasa ini, dengan sasaran utama para operator kawasan penipuan perbudakan modern di beberapa negara Asia Tenggara. Di kawasan tersebut, ratusan ribu korban perdagangan manusia dipaksa melakukan aksi penipuan untuk kelompok kriminal.

Pada hari Selasa minggu ini, pejabat Amerika Serikat dan Inggris bekerja sama menyerang sebuah organisasi kriminal besar di Kamboja beserta pemimpinnya, yang diduga mengoperasikan beberapa pusat penipuan terkenal di Kamboja. Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan Amerika Serikat (OFAC) mengumumkan bahwa mereka telah memberlakukan sanksi keuangan terhadap 146 target yang terkait dengan organisasi kriminal transnasional Prince Group yang baru diidentifikasi, mencakup individu dan perusahaan cangkang yang terkait dengan kerajaan kriminal tersebut. Sebagai bagian dari operasi besar yang melibatkan FBI, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) juga telah menyita hampir 130.000 bitcoin, yang pada saat pengumuman bernilai sekitar 15 miliar dolar AS — ini merupakan penyitaan aset kripto terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.

OFAC menyatakan bahwa entitas kriminal Prince Group terdiri dari perusahaan lokal Kamboja Prince Holding Group, ketua sekaligus CEO-nya Chen Zhi, serta rekan dan mitra bisnisnya. Perusahaan ini mengklaim sebagai salah satu grup bisnis terbesar di Kamboja, dengan bisnis yang mencakup pengembangan properti dan layanan keuangan. Namun, Departemen Kehakiman menuduh bahwa Chen Zhi dan eksekutif lainnya diam-diam membangun Prince Group menjadi salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia, dan mengoperasikan setidaknya 10 kawasan penipuan di Kamboja.

"Seperti yang didakwakan, terdakwa mengendalikan salah satu jaringan penipuan investasi terbesar dalam sejarah, yang memperparah industri ilegal yang sudah meluas," kata Jaksa Federal Distrik Timur New York Joseph Nocella Jr. dalam pernyataannya. "Penipuan investasi Prince Group telah menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi korban di seluruh dunia dan penderitaan yang tak terhitung." Departemen Kehakiman mengungkapkan bahwa Chen Zhi saat ini belum tertangkap dan masih buron.

Menlu Inggris Yvette Cooper dalam pernyataannya mengatakan: "Para dalang di balik kawasan penipuan mengerikan ini menghancurkan kehidupan kelompok rentan, sambil membeli properti di London untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan." Inggris juga memberlakukan sanksi keuangan terhadap Chen Zhi, Prince Group, dan entitas terkait lainnya, serta membekukan aset komersial dan properti di London yang diduga terkait dengan Chen Zhi, termasuk sebuah rumah mewah di London Utara senilai 12 juta poundsterling (sekitar 16 juta dolar AS), serta sebuah gedung perkantoran di City of London senilai 100 juta poundsterling (sekitar 133 juta dolar AS).

Jurnalis yang mengirim email ke alamat kontak media yang tertera di situs resmi "Prince Holding Group" langsung menerima balasan penolakan.

"Aksi bersama hari ini merupakan pukulan terberat terhadap kelompok kejahatan siber Asia Tenggara hingga saat ini," kata John Wojcik, peneliti senior ancaman di perusahaan keamanan siber Infoblox yang berfokus pada Asia. Sebelumnya ia pernah melacak kawasan penipuan dan kejahatan siber Asia Tenggara di Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC). Menurut Wojcik, kelompok ini "bukan sekadar geng kriminal biasa — ini adalah salah satu entitas kejahatan siber dan pencucian uang terbesar di kawasan, serta pemimpin dalam bidang fintech kriminal dan infrastruktur."

Namun, kasus ini masih menyisakan satu titik balik yang belum jelas. Perusahaan pelacak kripto Elliptic dalam posting blog Selasa ini menunjukkan bahwa bitcoin yang disita oleh aparat penegak hukum Amerika Serikat tampaknya sebenarnya adalah dana yang sama yang dicuri dari perusahaan penambangan kripto Tiongkok bernama Lubian pada tahun 2020. Dakwaan terbaru kini menggambarkan Lubian sebagai bagian dari jaringan pencucian uang Chen Zhi, yang mungkin merupakan skema kriminal untuk memindahkan hasil penipuan ke perangkat keras penambangan kripto, sehingga menghasilkan "koin baru bersih" tanpa catatan kriminal.

Siapa sebenarnya yang mencuri dana tersebut pada tahun 2020, atau apakah benar-benar terjadi pencurian, masih jauh dari jelas. "Ada kemungkinan Chen Zhi memalsukan kasus pencurian sebagai bagian dari rencana pencucian uang untuk membingungkan aliran dana," kata Tom Robinson, salah satu pendiri Elliptic. "Kemungkinan kedua, pencurian itu memang benar terjadi, pelakunya mungkin pemerintah Amerika Serikat, tapi lebih mungkin orang lain." Robinson menyebutkan bahwa aparat penegak hukum Amerika Serikat kemudian mungkin melacak pelaku pencurian tersebut dan entah bagaimana berhasil menyita dana itu dari tangan mereka.

Terlepas dari pencucian uang melalui penambangan kripto dan kasus pencurian misterius, dakwaan menuduh Chen Zhi sebagai pelaku inti dalam ekosistem pig-butchering berbahasa Mandarin. Dalam sepuluh tahun terakhir, kelompok kriminal terorganisir yang aktif di Asia Tenggara telah mengoperasikan puluhan kawasan penipuan di Myanmar, Laos, dan Kamboja. Kawasan-kawasan ini umumnya dikendalikan oleh kelompok kriminal Tionghoa, yang merekrut orang dari lebih dari 60 negara melalui iklan lowongan kerja palsu. Setelah tiba di kawasan tersebut, paspor korban biasanya disita dan mereka dipaksa melakukan berbagai penipuan daring yang menargetkan korban di seluruh dunia; jika menolak, mereka kadang dipukuli atau disiksa. Selain perdagangan manusia dan penipuan, kawasan penipuan ini juga sering terkait dengan pencucian uang dan kasino daring.

Surat dakwaan Departemen Kehakiman Amerika Serikat terhadap Chen Zhi dan 7 kaki tangan yang tidak disebutkan namanya menuduh bahwa Prince Group mengoperasikan lebih dari 100 perusahaan di 30 negara, dan mencantumkan beberapa anak perusahaan yang diduga terkait. Dakwaan juga menyebutkan bahwa beberapa organisasi lokal, termasuk jaringan di Brooklyn, New York, juga bekerja untuk Prince Group. Tuduhan menyatakan bahwa sejak 2015, Chen Zhi dan eksekutif perusahaan telah mendirikan dan mengoperasikan kawasan penipuan di berbagai wilayah Kamboja, serta memanfaatkan pengaruh politik di banyak negara untuk melindungi kerajaan kriminalnya, bahkan termasuk menjalin hubungan dengan polisi dan Kementerian Keamanan Negara Tiongkok.

Dakwaan menyebutkan: "Chen Zhi secara langsung terlibat dalam pengelolaan kawasan penipuan, dan menyimpan catatan terkait setiap kawasan, termasuk dokumen pelacakan keuntungan penipuan yang secara eksplisit menyebut istilah 'pig-butchering'," serta diduga terdapat "buku catatan suap kepada pejabat publik." Salah satu dokumen yang diduga dimiliki Chen Zhi menunjukkan bahwa dua pusat penipuan dilengkapi dengan 1.250 ponsel untuk mengelola 76.000 akun media sosial. Dakwaan juga menuduh Chen Zhi memiliki bukti berupa foto yang menunjukkan penggunaan kekerasan oleh Prince Group terhadap korban perdagangan manusia di kawasan penipuan, termasuk gambar korban berdarah dan dipukuli.

127.271 bitcoin yang disita kali ini, pada saat penyitaan bernilai lebih dari 15 miliar dolar AS. Ini adalah penyitaan dana terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman Amerika Serikat, baik untuk aset kripto maupun bentuk dana lainnya. Rekor sebelumnya dipegang oleh aparat penegak hukum Amerika Serikat pada tahun 2022, ketika mereka menyita 95.000 bitcoin (senilai 3,6 miliar dolar AS), dalam kasus pasangan suami istri Manhattan yang kemudian mengaku mencuri dana dari bursa Bitfinex; sebelumnya pada tahun 2020, aparat penegak hukum menyita bitcoin senilai 1 miliar dolar AS yang diduga dicuri oleh peretas anonim dari pasar gelap Silk Road. Selain itu, pada Juni tahun ini, polisi Inggris menyita 61.000 bitcoin (senilai 6,7 miliar dolar AS) dari seorang wanita Tiongkok yang diduga melakukan penipuan investasi, jumlah ini melampaui rekor Amerika Serikat sebelumnya, namun masih kurang dari setengah jumlah yang disita dalam kasus Prince Group kali ini.

"Perlu dicatat bahwa makna luar biasa dari penyitaan kali ini bukan hanya pada skalanya, tetapi juga pada makna simbolisnya," kata Ari Redbord, Kepala Kebijakan Global TRM Labs, perusahaan pelacak kripto, seraya menambahkan bahwa "ini masih hanya sebagian kecil dari keuntungan ilegal kawasan penipuan." Ia menambahkan: "Ini bukan kasus penipuan terpisah, melainkan operasi berskala pabrik yang mengandalkan kerja paksa, diperkuat oleh kecepatan dan skala kripto, serta saling terhubung melalui infrastruktur pencucian uang yang kompleks di Kamboja, Myanmar, Laos, Tiongkok, dan wilayah lain."

Menurut Redbord, operasi besar-besaran kali ini langsung menyasar inti operasional dan keuangan ekosistem kawasan penipuan. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti yang melacak kawasan penipuan Asia Tenggara menemukan bahwa kawasan ini berkembang pesat dan menggunakan hasil ilegal untuk berinvestasi dalam aktivitas penipuan berteknologi tinggi. Dalam dua tahun terakhir, kawasan penipuan juga mulai bermunculan di luar Asia Tenggara, dengan titik-titik di Timur Tengah, Eropa Timur, Amerika Latin, dan Afrika Barat.

"Dengan menindak perusahaan cangkang, bank, bursa, dan infrastruktur keuangan seperti properti yang digunakan untuk memindahkan dan menyembunyikan dana hasil kejahatan, Amerika Serikat dan Inggris sedang meruntuhkan mesin ekonomi yang menopang kejahatan ini," kata Redbord. "Inilah bentuk nyata aksi keuangan anti-ancaman abad ke-21 — terkoordinasi, berbasis data, dan berskala global."