Pedagang Black Swan? Siapakah paus misterius Garrett Jin?

Penulis Asli: @eyeonchains, Analis On-chain

Penerjemah Asli: angelilu, Foresight News

Catatan Linguistik: Diskusi tentang peristiwa jatuhnya harga Black Swan pada 10/11 masih berlangsung. Komunitas terus mempertanyakan identitas whale yang secara akurat melakukan short lebih dari $1.1 billion sebelum peristiwa tersebut. Analisis detektif on-chain menyarankan bahwa alamat yang dimaksud kemungkinan milik mantan CEO BitForex, Garrett Jin. Hari ini siang, Garrett Jin memposting tiga tweet berturut-turut untuk pertama kalinya menanggapi rumor pasar, menegaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Trump atau "Little Trump", dan menekankan bahwa tindakannya sebelumnya bukanlah insider trading. Ia juga menyatakan bahwa dana yang digunakan bukanlah dana pribadi melainkan milik kliennya. Berikut adalah isi asli:

Kemarin, pasar menyaksikan peristiwa Black Swan, menandai hari likuidasi terbesar dalam sejarah kripto. Namun, seseorang mampu melakukan short secara akurat sebelumnya, membuka posisi short lebih dari $1.1 billion dan menghasilkan keuntungan lebih dari $80 juta dalam 24 jam. Apakah ini prediksi atau informasi orang dalam? Identitas asli whale ini telah menarik perhatian pasar.

Thread dari detektif on-chain Eye mengungkap identitas whale ini. Singkatnya, Eye percaya identitas asli whale ini adalah seseorang bernama Garrett Bullish dengan latar belakang yang beragam. Pengalaman terkait kriptonya termasuk menjabat sebagai COO di Huobi (HTX), menjadi CEO BitForex selama skandal perdagangan, dan mendirikan beberapa proyek kripto. Sementara itu, sumber dana besar miliknya juga tampaknya menimbulkan kecurigaan.

Menanggapi peristiwa ini, Zhao Changpeng pernah me-retweet postingan berharap seseorang dapat melakukan cross-confirm. Lookonchain menyatakan bahwa JackYi, pendiri Liquid Capital, mungkin memiliki pengetahuan karena wallet 0x52d3 yang mengirim ETH untuk membayar Gas juga mentransfer 1,31 juta USDC ke alamat deposit Binance milik Trend Research.

Detektif on-chain ZachXBT, sosok kredibel di bidang investigasi on-chain, dalam postingan terakhirnya, menyatakan keraguan terhadap investigasi ini, dengan mengatakan, "Kamu jelas menyatakan dalam postingan bahwa whale Bitcoin adalah Garrett Jin, dan sekarang kamu memberitahuku dalam balasan bahwa ini jelas berasal dari beberapa entitas BTC."

Saat ini, keaslian investigasi ini belum dapat dipastikan. Berikut adalah teks analisis lengkap dari Eye (dengan sedikit penyuntingan selama penerjemahan), dan Foresight News akan terus memantau perkembangan selanjutnya.

Arus Dana Besar Menarik Perhatian

Penyelidikan terhadap identitas whale Hyperliquid/Hyperunit yang misterius mengungkap bahwa whale tersebut memegang lebih dari 100.000 bitcoin. Baru-baru ini, mereka menjual bitcoin senilai lebih dari $4.23 billion untuk membeli Ethereum dan mengeksekusi order short bitcoin senilai $735 juta di platform yang sama.

Selama Agustus hingga September, whale ini menggunakan serangkaian wallet bitcoin melalui kontrak spot dan perpetual Hyperliquid/Hyperunit untuk menjual lebih dari 35.000 bitcoin sebagai imbalan Ethereum. Secara bersamaan, beberapa alamat Ethereum menerima lebih dari 570.000 ETH, yang semuanya kemudian disetorkan ke kontrak deposit Beacon Chain yang sama untuk staking.

Petunjuk Identitas Mulai Muncul

Dengan menganalisis alamat whale yang membuka short bitcoin senilai $735 juta, detektif blockchain Eye memperhatikan bahwa alamat tersebut menerima biaya transaksi dari wallet tertentu. Melacak transaksi ini mengungkap arus dana yang terkait dengan alamat bernama "ereignis.eth."

Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa "ereignis.eth" juga memiliki nama ENS lain: "garrettjin.eth," yang terhubung ke pengguna Twitter @GarrettBullish.

Latar Belakang Garrett Jin

Garrett Jin lulus dari Boston University pada tahun 2008 dengan gelar Ekonomi dan memulai karirnya di China Construction Bank. Pada 2012, ia mendirikan Da Yo Trading (HK) dan kemudian menjabat sebagai COO di Huobi (HTX) hingga 2015. Ia kemudian pindah ke Frankfurt, ikut mendirikan platform kesehatan, dan meninggalkan posisi tersebut pada 2017.

Dari 2017 hingga 2020, ia adalah CEO @bitforexcom. Exchange tersebut kemudian terlibat skandal, dituduh memalsukan volume perdagangan, dan mengalami kebocoran private key pada awal 2024 di mana sekitar $57 juta disedot keluar. Exchange tersebut kemudian menerima peringatan penipuan dari Hong Kong Securities and Futures Commission, akhirnya tutup, dan banyak aset pengguna hilang.

Riwayat Proyek dan Sumber Dana

Selama keruntuhan Bitforex, Garrett mendirikan WaveLabs VC pada 2020 dan meluncurkan beberapa proyek, termasuk TanglePay, IotaBee, dan GroupFi. Nama ENS "ereignis.eth" (berarti "peristiwa" dalam bahasa Jerman) semakin mengonfirmasi keterlibatannya dalam operasi berskala besar ini.

Penyelidikan mengungkap bahwa dana whale Hyperliquid/Hyperunit ini terutama berasal dari Bitcoin yang ditarik dari exchange seperti HTX dan OKX beberapa tahun lalu, pola yang mencurigakan terkait dengan pengalamannya di Huobi dan hilangnya dana dalam skandal Bitforex.

Status Saat Ini

Saat ini, Garrett memegang 46.295 Bitcoin (senilai sekitar $5.19 billion). Selain itu, ia adalah pendiri XHash_com, platform staking Ethereum non-custodial yang mungkin digunakan untuk memasukkan dana mencurigakan.

Yang patut dicatat, setelah rilis investigasi terkait, Garrett segera menghapus XHash_com dari profilnya, mengganti foto profilnya, dan menyesuaikan pengaturan privasi Telegram-nya untuk menyembunyikan foto dan nomor telepon yang sebelumnya publik. Detektif on-chain Eye menyatakan, "Tampaknya memang ada sesuatu yang ia sembunyikan."

Tautan Artikel Asli