Chainalysis memetakan $75 miliar kripto ilegal yang tersembunyi di depan mata

Chainalysis telah mengidentifikasi dana kripto kriminal senilai $75 miliar yang masih belum tersentuh di dompet publik yang dapat dilihat secara terbuka. Temuan ini mengungkapkan harta karun digital besar yang secara teoritis masih dapat disita oleh lembaga penegak hukum global.

Pada laporan tertanggal 9 Oktober, perusahaan analitik blockchain Chainalysis menerbitkan analisis terobosan mengenai saldo on-chain statis, mengungkapkan bahwa entitas ilegal dan jaringan turunannya secara kolektif mengendalikan lebih dari $75 miliar dalam bentuk cryptocurrency.

Studi ini membedakan antara dompet yang secara langsung terkait dengan aktivitas kriminal, yang menyimpan hampir $15 miliar, dan ekosistem luas dompet turunan yang telah menerima sebagian besar dana ilegal, menyimpan sisa $60 miliar.

Saldo kriminal melonjak saat Bitcoin tetap mendominasi keuangan ilegal

Menurut laporan tersebut, saldo gabungan Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin yang dipegang langsung oleh entitas ilegal telah melonjak sebesar 359% sejak 2020, mencapai hampir $15 miliar per Juli 2025. Dana curian mendominasi lanskap ini, mewakili kategori tunggal terbesar.

Chainalysis menyarankan bahwa meskipun scammer dan pasar darknet memindahkan uang dengan cepat, para peretas sering menghadapi tantangan operasional dalam mencuci volume besar tersebut, sehingga mereka terpaksa menyimpan aset di on-chain untuk jangka waktu yang lebih lama. Peretasan besar baru-baru ini, seperti pencurian Bybit senilai $1,5 miliar yang terkait dengan Korea Utara, menggambarkan kesulitan dalam mengalihkan dana besar tanpa menarik perhatian.

Laporan tersebut juga menyoroti jaringan dompet turunan yang luas yang terhubung dengan pelaku ilegal, yang secara kolektif menyimpan lebih dari $60 miliar dalam kripto, sekitar empat kali lipat nilai yang disimpan di dompet ilegal utama itu sendiri.

Administrator dan vendor pasar darknet saja mengendalikan $46,2 miliar yang sangat besar, menjadi bukti sifat jangka panjang dan menguntungkan dari pasar ini yang telah beroperasi sejak era Silk Road. Menurut Chainalysis, total turunan ini bahkan bisa lebih tinggi, karena platform pencucian uang yang bertindak sebagai titik transit dapat menyamarkan jejak dana secara keseluruhan.

Pelaku ilegal lebih suka menyimpan Bitcoin

Bitcoin tetap menjadi aset pilihan para kriminal, menyumbang 75% dari seluruh saldo entitas ilegal. Dominasi ini sebagian besar dikaitkan dengan apresiasi harga yang signifikan dari waktu ke waktu, yang secara besar-besaran meningkatkan nilai saldo yang disimpan di dompet lama.

Kriminal juga tampaknya memperlakukan Bitcoin sebagai penyimpan nilai jangka panjang; laporan menemukan bahwa lebih dari sepertiga dompet BTC ilegal masih menyimpan saldo satu tahun penuh setelah transaksi terakhir mereka. Sebaliknya, stablecoin menunjukkan konsentrasi yang lebih rendah di antara dompet, kemungkinan karena para kriminal menyadari bahwa stablecoin dapat dibekukan oleh penerbit terpusat dan oleh karena itu mereka menyebarkan risiko mereka.

Laporan Chainalysis juga menyoroti pergeseran signifikan dalam cara para kriminal mencairkan dana, dengan transfer langsung dari entitas ilegal ke bursa terpusat turun dari lebih dari 40% menjadi sekitar 15%. Ini menunjukkan pergeseran besar ke penggunaan mixer dan cross-chain bridge untuk menyamarkan transaksi.

Bagi penegak hukum, perubahan perilaku ini mempersulit waktu dan pelaksanaan operasi pemulihan aset. Namun transparansi blockchain masih memberikan keuntungan langka. Chainalysis mengatakan bahwa datanya telah membantu pihak berwenang menyita lebih dari $12,6 miliar dana ilegal di seluruh dunia.