Israel Sita $1,5 Miliar dalam Tether yang Diduga Terkait dengan Iran

Kementerian Pertahanan Israel memerintahkan penyitaan 187 dompet kripto, dengan tuduhan bahwa dompet-dompet tersebut digunakan oleh Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Iran.

Tindakan ini menyoroti meningkatnya penggunaan mata uang kripto di negara-negara yang terkena sanksi. Langkah ini dilakukan beberapa hari setelah Departemen Kehakiman AS menyita $584.741 dalam USDT dari seorang warga negara Iran yang terkait dengan program drone IRGC.

$1.5B dalam Dompet Kripto Disita oleh Israel

Biro Nasional Israel untuk Pendanaan Anti-Terorisme (NBCTF) dan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan pada hari Senin perintah penyitaan terhadap 187 dompet, dengan mengutip otoritas berdasarkan Undang-Undang Anti-Terorisme tahun 2016. Pejabat menyatakan bahwa dompet-dompet tersebut pernah memproses $1.5 miliar dalam Tether namun kini hanya menyimpan sekitar $1.5 juta.

Katz menulis dalam Perintah Penyitaan Administratif bahwa dana tersebut adalah milik IRGC atau “digunakan untuk melakukan kejahatan teror berat.” IRGC tetap ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Israel, AS, Uni Eropa, Kanada, dan Inggris.

Perusahaan analitik blockchain Elliptic telah mengintegrasikan alamat-alamat yang disita ke dalam sistem pemantauannya. Hal ini memungkinkan bursa dan institusi untuk menyaring transaksi. Elliptic mengonfirmasi bahwa dompet-dompet tersebut menerima dana, namun mencatat bahwa tidak semuanya mungkin dikendalikan langsung oleh IRGC.

“Beberapa alamat mungkin dikendalikan oleh layanan mata uang kripto dan bisa menjadi bagian dari infrastruktur dompet yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi bagi banyak pelanggan,” catat Elliptic.

Tether, penerbit stablecoin dengan kapitalisasi pasar lebih dari $110 miliar, memasukkan daftar hitam 39 dompet pada 13 September, memblokir transaksi lebih lanjut. Perusahaan ini memiliki sejarah bekerja sama dengan penegak hukum dengan membekukan dana yang terkait dengan keuangan ilegal, sebuah praktik yang dimungkinkan oleh struktur kontrol terpusat USDT.

Penindakan Lebih Luas terhadap Penggunaan Kripto IRGC yang Semakin Meluas

Tindakan Israel ini merupakan yang terbaru dalam serangkaian aksi internasional yang menargetkan jaringan kripto IRGC. IRGC telah berulang kali dituduh menggunakan mata uang kripto untuk menghindari sanksi. Pada bulan Juni, kelompok peretas pro-Israel Gonjeshke Darande menguras $90 juta dari bursa Iran Nobitex, menuduhnya memiliki hubungan dengan IRGC.

Pada Desember 2024, Departemen Keuangan AS memberikan sanksi pada alamat-alamat yang terkait dengan Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Ia telah menyalurkan $332 juta dalam USDT ke gerakan Houthi di Yaman dengan bantuan IRGC.

Pekan lalu, Kantor Kejaksaan AS di Massachusetts mengajukan tindakan perampasan sipil terhadap Mohammad Abedini. Mereka menyita $584.741 dalam USDT yang terkait dengan program drone IRGC.

Analis memperingatkan bahwa penyitaan terbaru ini menyoroti bagaimana mata uang kripto—meskipun transparan dan dapat dilacak—dapat digunakan oleh negara-negara yang terkena sanksi untuk mencari likuiditas.

“Rumor tentang IRGC yang menggunakan mata uang kripto untuk menghindari sanksi telah beredar selama bertahun-tahun,” kata Amir Rashidi, direktur di organisasi nirlaba Miaan Group yang berfokus pada Iran. “Beberapa kasus mungkin melibatkan bursa yang tidak secara langsung menjadi bagian dari IRGC tetapi terhubung melalui jaringan keuangan yang kompleks.”