DOJ mengejar $5 juta dalam Bitcoin yang terkait dengan penipuan SIM swap dan skema pencucian uang
Jaksa DOJ menelusuri jejak Bitcoin curian dari ponsel yang dibajak melalui jaringan dompet yang kompleks, berujung pada serangkaian transaksi sirkular di kasino online yang dirancang untuk menyamarkan asal dana ilegal tersebut.
- DOJ telah mengajukan penyitaan perdata untuk memulihkan $5 juta dalam bentuk Bitcoin yang dicuri melalui serangan SIM swap.
- Departemen tersebut menelusuri crypto curian melalui beberapa dompet dan transaksi sirkular di kasino online.
- Serangan menargetkan lima korban di AS antara Oktober 2022 dan Maret 2023.
Menurut siaran pers pada 9 September oleh Kantor Kejaksaan AS, Distrik Columbia, Departemen Kehakiman telah memulai tindakan penyitaan perdata yang menargetkan dompet cryptocurrency tertentu yang berisi 117 BTC.
Gugatan tersebut menuduh dana tersebut merupakan hasil dari serangkaian serangan SIM swap yang menargetkan lima korban antara Oktober 2022 dan Maret 2023. Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro menyatakan bahwa setelah pencurian awal, para pelaku memindahkan Bitcoin melalui jaringan dompet digital sebelum mengonsolidasikan seluruh hasil $5 juta ke satu alamat yang mendanai akun di kasino online Stake.com.
Bagaimana skema SIM swap berlangsung dan respons DOJ
Penyelidik DOJ mengatakan para pelaku menggunakan serangan SIM swap untuk melewati langkah-langkah keamanan standar dan mengambil alih nomor ponsel korban. Dengan nomor yang dicuri, mereka mencegat kode otentikasi dua faktor yang memungkinkan mereka masuk ke dompet crypto korban dan mentransfer aset ke akun yang mereka kendalikan.
Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa para pelaku berupaya menyamarkan asal dana dengan berulang kali memutar bitcoin melalui setoran dan penarikan di kasino.
“Banyak dari transaksi ini bersifat sirkular di mana dana akhirnya kembali ke sumber aslinya, dan konsisten dengan pencucian uang yang digunakan untuk ‘membersihkan’ hasil aktivitas kriminal,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Pola pencucian uang ini, menurut jaksa, membuat dana tersebut tampak seperti aktivitas bisnis yang sah daripada hasil pencurian. Kasus profil tinggi ini ditangani oleh Jaksa Percobaan Jessica Peck dan Gaelin Bernstein dari Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) Departemen Kehakiman, bersama Asisten Jaksa AS untuk Distrik Columbia.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
BTC Market Pulse: Minggu ke-37
Bitcoin menetap di sekitar dasar biaya Short-Term Holder, namun stabilisasinya tetap rapuh di seluruh pasar. Market Pulse minggu ini menunjukkan mengapa sentimen hati-hati masih mendominasi.
Bitcoin goyah setelah revisi mengejutkan data pekerjaan AS: Apa selanjutnya untuk BTC?
BlackRock mengalami kerugian besar pada tokenized U.S. Treasuries
Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Nasdaq Mengumpulkan $1,65 Miliar untuk Dorongan Treasury Solana
Forward Industries, Inc. (NASDAQ: FORD) mengumumkan private placement senilai 1.65 billions dolar AS dalam bentuk komitmen tunai dan stablecoin yang dipimpin oleh Galaxy Digital, Jump Crypto, dan Multicoin Capital untuk meluncurkan strategi treasury yang berfokus pada Solana. Kesepakatan ini menandai penggalangan dana terbesar yang berpusat pada Solana oleh perusahaan publik dan menegaskan kepercayaan institusional terhadap pertumbuhan blockchain tersebut. Dukungan strategis berasal dari Galaxy.
Berita trending
LainnyaHarga kripto
Lainnya
