Le 27 novembre, les autorités sud-coréennes ont arrêté deux policiers, undentet un officier supérieur sud-coréens pour avoir prétendument accepté des pots-de-vin des propriétaires de plateformes d'échange de cryptomonnaies illégales qui auraient utilisé l'hameçonnage vocal pour blanchir 186 millions de dollars (249,6 milliards de wons).
Les procureurs ont affirmé que le haut gradé avait fourni des informations confidentielles lors d'une enquête en échange cash et de biens de valeur.
D'après le rapport du Parquet suprême de la République de Corée (SPO), l'agent « G » du commissariat de police de Séoul aurait accepté 7 500 $ (10 millions de wons) en cash et en objets de valeur durant cette période. Le rapport révèle également que le commissaire « F » aurait perçu 59 000 $ (environ 79 millions de wons) entre juillet 2022 et février 2024 de la part des propriétaires d'une société privée illégale de cryptomonnaie.
Des officiers sud-coréens arrêtés dans une affaire de corruption liée aux cryptomonnaies
Le rapport de la division criminelle du bureau du procureur du district de Suwon a confirmé que les autorités ont licencié les deux agents suite à leur arrestation.
Selon l'accusation, les deux policiers auraient fourni des informations confidentielles et présenté des avocats. En échange d'argent, ils auraient demandé le déblocage de comptes liés à des activités illégales et établi des contacts avec d'autres responsables des forces de l'ordre.
« Le partage d’informations sur les portefeuilles peut inciter les suspects à utiliser des services de mixage et des applications de confidentialité qui brouillent les preuves et compromettent les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent. »
-Kadan Stadelmann, CTO chez Komodo Platform.
Stadelmann a appuyé ses propos en soulignant que les communautés doivent s'assurer que leur police locale respecte la loi.
Les procureurs ont affirmé qu'un opérateur inconnu s'était associé au PDG « B » pour mettre en place une équipe bien organisée afin de réaliser des échanges illégaux de cryptomonnaie contrecash dans des lieux très fréquentés entre janvier et le 24 octobre. Selon les procureurs, l'opération incluait des endroits tels que Yeoksam-dong, sous couvert de boutiques de cartes-cadeaux.
Selon les autorités sud-coréennes, le gang a maintenu une apparence respectable en affichant des banderoles avertissant les clients de se méfier des arnaques par hameçonnage vocal. D'après le rapport, le groupe a converti des profits illégaux, provenant principalement d' escroqueries par hameçonnage , en USDT.
Les autorités judiciaires sud-coréennes ont saisi environ 1,1 million de dollars (1,5 milliard de wons) d'avoirs illégaux, dont 600 000 dollars (800 millions de wons) en USDT. Selon le parquet, le groupe aurait dilapidé ou dissimulé les 8,4 millions de dollars restants (11,2 milliards de wons) provenant d'activités illégales.
Les cryptomonnaies entraînent une augmentation des crimes en Corée du Sud
L'arrestation des deux policiers fait suite à une série de crimes liés aux cryptomonnaies en Corée du Sud.
Le 23 août, un Sud-Coréen de 33 ans a été arrêté à l'aéroport de Suvarnabhumi, soupçonné d'être lié à un réseau de centres d'appels qui blanchissait des cryptomonnaies en or. Les autorités sud-coréennes estiment la valeur totale de ce réseau à plus de 1,65 milliard de bahts (44,55 millions de dollars).
Le 6 février, le tribunal correctionnel a émis un mandat d'arrêt à son encontre pour usurpation d'identité et blanchiment d'argent. Il a également été inculpé d'introduction de données frauduleuses dans un système informatique. De plus, le tribunal a allégué que le suspect était membre d'une organisation criminelle.
Un autre crime lié aux cryptomonnaies s'est produit le 13 novembre 2024. Les autorités sud-coréennes ont arrêté 215 personnes soupçonnées d'avoir volé 320 milliards de wons (228,4 millions de dollars) dans la plus grande escroquerie à l'investissement en cryptomonnaies du pays.
La police provinciale de Gyeonggi Nambu a affirmé que l'un des suspects arrêtés était le chef présumé d'un réseau criminel bien organisé qui commercialisait 28 types différents de jetons virtuels auprès de plus de 15 000 personnes, promettant des profits importants.
Selon les autorités sud-coréennes, le dirigeant présumé, désigné comme M. A, s'était enfui en Australie avant son arrestation. L'agence de presse Yonhap a rapporté que la police avait saisi 22 milliards Bitcoinsur le compte de M. A et avait demandé la saisie de 34 millions de dollars supplémentaires.
Jin Sung-joon, un législateur du Parti démocrate au pouvoir en Corée, a déclaré que les inquiétudes grandissent quant à l'utilisation de plus en plus fréquente des cryptomonnaies pour des transactions de change illégales et le blanchiment d'argent.
Comme l'a précédemment rapporté Cryptopolitan, l'Unité coréenne de renseignement financier (KoFIU) a reçu 36 684 signalements d'activités suspectes de la part de fournisseurs de services d'actifs virtuels entre janvier et août. Ce nombre a connu une forte augmentation, passant de 199 en 2021 à plus de 10 000 en 2022 et à près de 20 000 en 2024.
À noter que des crimes d'une valeur de 9,5 billions (7,1 milliards de dollars) impliquant des cryptomonnaies ont été signalés en vue de poursuites judiciaires au cours de la même période.
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