Les escroqueries cryptographiques de type "Pig-Butchering" émergent comme une menace à la sécurité nationale, avertissent les experts

Résumé rapide 

• Chainalysis et Operation Shamrock affirment que les arnaques de type « pig-butchering » représentent désormais des risques pour la sécurité nationale, et non plus seulement des menaces de fraude à la consommation.
• Ces escroqueries sont de plus en plus liées à la traite des êtres humains, au blanchiment d'argent et à des réseaux criminels transnationaux en Asie du Sud-Est.
• Les gouvernements réagissent avec des forces d'intervention, des sanctions et des gels coordonnés d'actifs crypto.

Les arnaques crypto-romantiques prennent une tournure sombre

 

L’arnaque du « pig-butchering », pesant plusieurs milliards de dollars, autrefois considérée comme un simple problème de fraude à la consommation, est désormais signalée comme une menace pour la sécurité nationale. Dans un récent podcast , Andrew Fierman, responsable du renseignement sur la sécurité nationale chez Chainalysis, et l’ancienne procureure Erin West, fondatrice d’Operation Shamrock, ont averti que ce modèle criminel a largement dépassé la simple tromperie en ligne.

Source : Chainalysis

West a souligné que l’ampleur de la menace implique que toute personne en contact avec les systèmes financiers doit être consciente des risques.

« Vous devez donc être prêt à comprendre la menace et la gravité de ce qui se passe au niveau de la sécurité nationale »

a-t-elle déclaré.

Souvent initiées sous forme d’amitiés ou de relations amoureuses en ligne, les arnaques de type pig-butchering attirent les victimes vers de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaies, puis vident leurs fonds.

Un réseau criminel en expansion et sophistiqué

Fierman et West ont décrit comment des réseaux criminels organisés à travers l’Asie du Sud-Est gèrent des complexes d’arnaques de type dortoir, occupés par des travailleurs victimes de traite. Ces travailleurs sont forcés de créer des liens émotionnels avec des victimes sans méfiance et de les orienter vers des schémas crypto frauduleux.

Les chiffres continuent de grimper. Le Département de la Justice des États-Unis a saisi 112 millions de dollars en crypto liés à ces arnaques en 2023. Les données de Chainalysis montrent une augmentation de près de 40 % de l’activité de pig-butchering en 2024, contribuant à plus de 9.9 billions de dollars de revenus totaux issus des arnaques.

Une variante moins connue est la « double arnaque ». Après avoir perdu de l’argent, les victimes sont souvent contactées par de fausses sociétés de récupération prétendant les aider à retrouver leurs fonds perdus — pour leur en voler encore plus.

« Une fois que cela vous arrive, vous serez inscrit sur une liste, »

a expliqué West.

« Vous avez encore plus de chances d’être ciblé à nouveau. »

Malgré la complexité, Fierman a déclaré que la technologie blockchain offre aux régulateurs et aux plateformes d’échange une opportunité d’intervenir.

« Et la transparence de la blockchain offre la possibilité de perturber potentiellement au moment de l’encaissement »

a-t-il noté.

Les gouvernements intensifient leurs actions

Les autorités réagissent désormais avec une stratégie plus agressive. Le 12 novembre, le DOJ américain a lancé une « Scam Center Strike Force » pour cibler les groupes criminels liés à la Chine opérant des réseaux de fraude crypto en Asie du Sud-Est.

En janvier, les autorités du centre de Jakarta ont arrêté 20 suspects liés à une arnaque crypto-romantique élaborée qui visait des professionnels de la classe moyenne à travers l’Asie du Sud-Est. En août, des équipes de police de la région APAC, en collaboration avec Chainalysis, OKX, Tether et Binance, ont gelé 47 millions de dollars soupçonnés d’être liés à des opérations de pig-butchering.

 

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