Le KOL espagnol CryptoSpain a été arrêté pour suspicion de fraude et de blanchiment d'argent portant sur 300 millions de dollars.
Selon ChainCatcher, le KOL crypto espagnol Álvaro Romillo (également connu sous le nom de CryptoSpain) a été placé en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution par décision de justice. Il est accusé d'avoir organisé, via son groupe Madeira Invest Club (MIC), un système de Ponzi présumé portant sur un montant pouvant atteindre 300 millions de dollars. Le procureur estime que le MIC aurait escroqué environ 3 000 victimes.
Romillo a été arrêté jeudi en Espagne, après que les autorités espagnoles ont découvert un compte bancaire à Singapour ayant reçu 29 millions d'euros, ce qui a suscité des inquiétudes quant à un risque de fuite. Le MIC avait promis aux investisseurs des rendements fixes élevés pour les inciter à investir dans des contrats numériques d’« œuvres d’art » et des parts de produits de luxe.
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