Où les baleines de crypto déplacent-elles leur argent alors que le marché chute ?

Le marché des cryptomonnaies a effacé ses gains du week-end lors des premières heures de trading asiatique lundi, tombant à 3,59 trillions de dollars malgré l’apaisement des tensions commerciales mondiales.

Dans ce contexte, les baleines crypto ont déplacé des centaines de millions de dollars en Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et autres altcoins, signalant un mélange de stratégies d’accumulation et de prise de bénéfices parmi les grands détenteurs.

Les baleines crypto rééquilibrent leurs portefeuilles avec des transactions majeures

Les deux plus grandes cryptomonnaies ont connu une activité significative des baleines, comme le montrent les données on-chain. L’analyste EmberCN a rapporté qu’une baleine a retiré 20 021 ETH, d’une valeur d’environ 78,15 millions de dollars, de Binance.

Le même trader ou institution avait précédemment utilisé 700 millions de USDC comme garantie pour emprunter 262 millions de dollars en ETH, probablement afin de shorter l’actif.

« Lorsqu’ils ont shorté ETH il y a deux semaines, le prix était de 4 032 dollars. Maintenant, ETH se négocie à 3 850 dollars, ce qui signifie que la position short leur a probablement rapporté environ 12 millions de dollars de profit », a ajouté l’analyste.

Une autre baleine, avec une position longue sur ETH sur Aave, a vendu 2 500 ETH, d’une valeur de 9,67 millions de dollars, pour réduire son effet de levier. Le trader avait acheté 2 989 ETH à un prix moyen de 4 197 dollars, subissant une perte estimée à 820 000 dollars lors de la vente. Il détient encore 13 504,56 ETH en garantie.

Pendant ce temps, des baleines ont déplacé d’importantes quantités de Bitcoin vers les plateformes d’échange, marquant une hausse notable des transactions de grande valeur. Un acteur du marché a déposé 351 BTC sur Binance, réalisant un bénéfice d’environ 27,97 millions de dollars.

Onchain Lens a révélé que la baleine avait retiré 361 BTC, d’une valeur de 11,63 millions de dollars, il y a trois à quatre ans, puis avait redéposé ce montant pour 39,6 millions de dollars. De plus, une baleine OG de Bitcoin a envoyé 500 BTC, d’une valeur de 55,28 millions de dollars, à Kraken.

« Au total, l’OG a déposé 7 003 BTC, d’une valeur de 781,81 millions de dollars, sur des CEXs au cours des 3 dernières semaines », a souligné OnChain Lens.

Outre BTC et ETH, d’autres altcoins ont également attiré une attention significative des baleines. Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a révélé un achat personnel de 2 millions de dollars en tokens ASTER le 2 novembre. Par ailleurs, une baleine a retiré 5,8 millions d’ASTER, d’une valeur de 5,58 millions de dollars, de Binance.

« Au cours des 6 derniers jours, elle a retiré 6,8 millions d’ASTER, d’une valeur de 6,66 millions de dollars, de Binance », a noté OnChain Lens.

De plus, Lookonchain a souligné que trois portefeuilles ont acheté 2,26 millions de tokens GHOST durant le week-end. Une baleine Solana (SOL), inactive depuis 10 mois, a acheté 1,12 million de tokens GHOST, révélant un fort intérêt pour la cryptomonnaie.

Pour quoi les baleines se positionnent-elles sur le marché des dérivés ?

Sur le marché des dérivés, les principaux acteurs du marché ont ajusté leurs positions, montrant un sentiment mitigé. Une baleine crypto avec un taux de réussite de 100 % a augmenté son exposition longue.

« Le trader avisé 0xc2a3, avec un taux de réussite de 100 %, continue d’ajouter à ses positions longues sur BTC, ETH et SOL ! Positions actuelles : 39 000 $ETH (151 millions de dollars), 1 070 $BTC (118 millions de dollars), 569 050 $SOL (105 millions de dollars). Il a également placé des ordres limités pour ajouter 40 000 $SOL (7,36 millions de dollars) en longs à 184 dollars », a déclaré Lookonchain.

De plus, le trader 0x8d0E a transféré 10 millions de USDC sur Hyperliquid et a initié une position longue avec effet de levier 20x sur 140 366 SOL, d’une valeur d’environ 26,14 millions de dollars.

Enfin, les participants au marché ont adopté une position plus défensive sur ASTER. Suite à l’annonce par CZ de son achat personnel du token, les traders 0xbadb et 0x9eec ont augmenté leurs positions short sur l’actif.

« Les deux baleines shortant ASTER sont actuellement en profit — 0x9eec9 est en hausse de 5,9 millions de dollars, tandis que 0xbadb est en hausse de 1,4 million de dollars », a publié Lookonchain.

Ces stratégies mixtes suggèrent que les baleines se positionnent pour une volatilité à venir, équilibrant un effet de levier haussier sur les principales cryptomonnaies avec des paris short sélectifs sur des tokens plus petits.