L'unité de lutte contre la criminalité financière T3 (T3 FCU), un groupe de travail public-privé soutenu par l'émetteur de stablecoin Tether Limited, a déclaré avoir gelé des fonds illégaux d'une valeur de 300 millions de dollars au cours de sa première année d'activité.
Suite à cette initiative, les forces de l'ordre internationales ont reconnu le succès de l'action du groupe de travail. De plus, cette réussite démontre que le secteur des stablecoins peut s'autoréguler efficacement.
Selon Justin Sun, fondateur TRON , le cap des 300 millions de dollars franchi par l'unité de lutte contre la criminalité financière T3 prouve que le progrès est possible lorsque la technologie, les institutions et les individus collaborent. Il a souligné qu'en instaurant la confiance et la coopération au-delà des frontières, il est possible de rendre l'économie numérique plus sûre et plus accessible à tous.
L'unité T3 chargée de la lutte contre la criminalité financière se concentre sur diverses activités financières illégales.
réussite de l'unité T3 de lutte contre la criminalité financière , des sources ont révélé que le groupe de travail a atteint cette étape importante après avoir travaillé directement avec les forces de l'ordre dans 23 domaines, notamment en jouant un rôle crucial dans l'opération majeure Lusocoin au Brésil.
Lorsque des journalistes ont contacté Tether pour obtenir de plus amples informations, la société a déclaré que cette unité se concentrait sur diverses activités financières illégales telles que les piratages informatiques commandités par des États, les attaques violentes à la clé à molette et les groupes criminels organisés.
Pour étayer cette affirmation, des rapports ont révélé que l'unité brésilienne a participé à l'opération Lusocoin, qui a permis le gel de plus de 3 milliards de reais d'actifs. Il s'agit de l'une des saisies les plus importantes de ces dernières années, incluant 4,3 millions de dollars américains liés à une organisation criminelle. Le rapport a également souligné la prédominance des stablecoins dans les principales affaires de fraude fiscale et de blanchiment d'argent .
Après mûre réflexion, Tether a noté que les États-Unis étaient classés comme la juridiction la plus active au monde, avec 83 millions de dollars d'actifs gelés dans 37 affaires, suivis d'opérations importantes en Europe et en Amérique du Sud.
Cette découverte met en lumière l'existence d'un environnement de menaces diversifié et complexe. Par ailleurs, des rapports récents ont souligné que le délit le plus fréquemment examiné concernait la vente illégale de biens et de services, représentant environ 39 % de la charge de travail du groupe de travail.
Cette enquête a également mis au jour des piratages informatiques, des fraudes et des escroqueries de grande ampleur. À titre d'exemple, on peut citer la saisie d'environ 19 millions de dollars liée à l'implication de la Corée du Nord dans le piratage de Bybit.
Pour remédier à ces problèmes, Tether et ses partenaires se sont engagés à maintenir un partenariattronavec les agences du monde entier, notamment Europol. Parallèlement, ils continuent d'enquêter sur les principales activités criminelles telles que le financement du terrorisme, les extorsions, le blanchiment d'argent et la fraude à l'investissement.
T3 FCU lance le programme de collaboration mondiale T3+
Pour étendre sa présence dans l'écosystème crypto, le programme T3+ Global Collaborator a été lancé en août, et Binance en est devenu le premier membre important.
T3+ servira de passerelle public-privé entre les acteurs du secteur et les forces de l'ordre du monde entier . Son objectif ultime est d'accélérer les enquêtes transfrontalières et de renforcer les capacités de surveillance grâce à une collaboration étroite avec les bourses, les institutions financières et d'autres parties prenantes clés.
Nils Andersen-Röed, responsable mondial de l'unité de renseignement financier chez Binance, a qualifié cette initiative de « collaboration proactive ».
Suite à son lancement, des inquiétudes ont été soulevées quant à l'impact du programme. Ces inquiétudes ont été abordées lors de la 9e Conférence mondiale sur la finance criminelle et les cryptomonnaies, qui s'est tenue à Vienne. Europol et l'Institut de Bâle sur la gouvernance ont co-organisé cet événement.
Lors de cet événement, d'éminents dirigeants d'entreprises de premier plan, dont TRON DAO, Tether , Binance et TRM Labs, ont rencontré des représentants d'Europol pour discuter de la manière dont le cadre T3 peut servir de guide pour de futures collaborations public-privé.
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