Interpol démantèle un vaste réseau d'escroquerie financière de 439 millions de dollars lors de « l’Opération HAECHI »

Interpol déclare avoir démantelé un vaste réseau de criminalité financière qui a volé des centaines de millions de dollars via des escroqueries en ligne, du blanchiment d'argent et des fraudes liées aux crypto-monnaies.

Entre avril et août, des enquêteurs de 40 pays ont récupéré plus de 439 millions de dollars en espèces, crypto-monnaies et autres actifs.

Les autorités ont bloqué plus de 68 000 comptes bancaires et gelé près de 400 portefeuilles numériques, récupérant à eux seuls 16 millions de dollars en crypto-monnaies volées.

L'opération a révélé une large gamme de stratagèmes, allant des arnaques sentimentales et attaques de phishing aux réseaux de jeux d'argent illégaux et à la compromission de courriels professionnels. Au Portugal, un groupe a détourné des paiements de sécurité sociale destinés à des familles vulnérables, tandis que la police thaïlandaise a réalisé sa plus grande saisie à ce jour – 6,6 millions de dollars provenant d'une fraude par courriel professionnel visant une entreprise japonaise.

Les responsables d'Interpol affirment que cette répression démontre comment la coordination internationale et la criminalistique blockchain rendent plus difficile la dissimulation pour les criminels.

Ils avertissent également que les fraudeurs s'adaptent rapidement, passant à de nouvelles plateformes et tactiques à mesure que le contrôle s'intensifie.

Theos Badege, Directeur pro tempore du Centre de lutte contre la criminalité financière et la corruption d’INTERPOL,

« Bien que beaucoup de gens pensent que les fonds perdus à cause de fraudes et d'escroqueries sont souvent irrécupérables, les résultats des opérations HAECHI démontrent qu'il est en effet possible de les récupérer. En tant qu'opération phare d'Interpol contre la criminalité financière, HAECHI est un excellent exemple de la manière dont la coopération mondiale peut protéger les communautés et sauvegarder les systèmes financiers. Nous encourageons davantage de pays membres à se joindre à cet effort collectif, afin qu'une différence significative puisse être faite dans la lutte contre la criminalité facilitée par le cyberespace. »

Pour les crypto-monnaies, le message est clair : les régulateurs et les forces de l'ordre agissent rapidement, et les plateformes d'échange, entreprises et investisseurs doivent rester en avance pour garantir la sécurité de l'écosystème. »

Image générée : Midjourney