Le réseau de « shadow banking » soutenant l’armée iranienne sanctionné par le gouvernement américain

Le département du Trésor des États-Unis a sanctionné un « réseau bancaire de l’ombre » accusé de faire transiter des fonds à travers le monde pour soutenir l’armée iranienne.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor a sanctionné deux facilitateurs financiers iraniens ainsi que plus d’une douzaine de personnes et d’entités basées à Hong Kong et aux Émirats arabes unis (EAU).

Le régulateur accuse les parties sanctionnées de coordonner des transferts de fonds issus de la vente de pétrole iranien et de contourner les sanctions existantes en blanchissant de l’argent via des sociétés écrans à l’étranger et des cryptomonnaies.

L’OFAC affirme également que l’armée iranienne utilise ces financements pour soutenir des groupes terroristes régionaux par procuration et développer des systèmes d’armes avancés.

Le régulateur indique que les ressortissants iraniens Alireza Derakhshan et Arash Estaki Alivand ont utilisé un réseau de sociétés écrans pour acheter plus de 100 millions de dollars de cryptomonnaies pour des ventes de pétrole au profit du gouvernement iranien entre 2023 et 2025.

L’OFAC précise que les intérêts patrimoniaux des personnes et entités sanctionnées aux États-Unis doivent être bloqués et signalés.

« De plus, toute entité détenue, directement ou indirectement, individuellement ou collectivement, à hauteur de 50 pour cent ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées est également bloquée. Sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l’OFAC, ou exemption, la réglementation de l’OFAC interdit généralement toutes les transactions par des personnes américaines ou sur le territoire des États-Unis (ou en transit) impliquant tout bien ou intérêt dans des biens appartenant à des personnes bloquées. »

Image à la une : Shutterstock/Vladimir Sazonov/Alejo Miranda