Le PDG d'une société de trading de Bitcoin plaide coupable dans une affaire de système Ponzi de 200 millions de dollars et risque jusqu'à 40 ans de prison.

Le PDG de Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, a plaidé coupable pour fraude électronique et blanchiment d'argent dans le cadre d'un système de Ponzi en bitcoin de 200 millions de dollars qui a escroqué plus de 90 000 investisseurs à travers le monde.

Selon les documents judiciaires, Palafox, 60 ans, citoyen américain et philippin, possédait et dirigeait PGI, agissant en tant que président, PDG et principal promoteur, a déclaré le DOJ dans un communiqué publié mercredi. Palafox a faussement affirmé aux investisseurs que PGI menait des opérations de trading de bitcoin à grande échelle et promettait des rendements quotidiens de 0,5 % à 3 %. En réalité, l'activité de trading de PGI n'avait pas l'ampleur nécessaire pour générer de tels profits, et Palafox utilisait en fait l'argent des investisseurs — ou les fonds de nouveaux investisseurs — pour payer les rendements.

Selon le bureau du procureur américain, entre décembre 2019 et octobre 2021, plus de 90 000 investisseurs ont déposé plus de 201 millions de dollars dans PGI, dont environ 30,3 millions de dollars en espèces et 8 198 BTC d'une valeur de 171,5 millions de dollars. Le stratagème de Palafox a laissé ces investisseurs avec des pertes d'au moins 62,7 millions de dollars. Le site web de PGI affichait faussement des gains réguliers, trompant les victimes en leur faisant croire que leurs investissements étaient sûrs et rentables.

Palafox risque jusqu'à 40 ans de prison

Palafox aurait utilisé les fonds des investisseurs à la fois pour des luxes personnels et pour promouvoir davantage le système frauduleux, dépensant environ 3 millions de dollars pour 20 voitures haut de gamme — dont des Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren et Ferrari — ainsi que 329 000 dollars pour des penthouses d'hôtels de luxe et plus de 6 millions de dollars pour des maisons à Las Vegas et Los Angeles.

Encore 3 millions de dollars ont été dépensés en articles et meubles de créateurs de marques telles que Gucci, Cartier, Rolex et Hermès, et il a également transféré au moins 800 000 dollars en espèces et 100 BTC (d'une valeur de 3,3 millions de dollars à l'époque) à un membre de sa famille, selon le DOJ.

Palafox doit être condamné le 3 février 2026 et risque jusqu'à 40 ans de prison. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, il a accepté de rembourser environ 62,7 millions de dollars en restitution. Cependant, les juges fédéraux de district imposent généralement des peines inférieures aux peines maximales après avoir pris en compte les directives de condamnation américaines et d'autres facteurs légaux.