Les fondateurs de HashFlare, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont évité une peine de prison supplémentaire grâce à la déduction de leur peine purgée dans l'affaire de l'escroquerie de Ponzi, qui a coûté 577 millions de dollars. Le juge Robert Lasnik de la Cour fédérale de Seattle les a condamnés à 16 mois de prison, mais ils avaient déjà purgé cette peine en détention après leur inculpation de 2022.
Le juge Lasnik a toutefois condamné les accusés à une amende de 25 000 dollars chacun et à 360 heures de travaux d'intérêt général en liberté surveillée. La peine comprenait également la confiscation de plus de 450 millions de dollars de biens immobiliers, de véhicules, de cryptomonnaies et de matériel de minage saisis par le gouvernement américain et ses partenaires étrangers de lutte contre la criminalité. Les détails de la procédure de remise de peine pour indemnisation des victimes seront communiqués ultérieurement, mais les deux accusés effectueront leur libération surveillée en Estonie.
Potapenko et Turõgin avaient précédemment demandé une peine de prison ferme, qui leur a été accordée, mais les procureurs estiment qu'une peine de dix ans de prison serait plus juste. Le ministère de la Justice a déclaré le 12 août qu'il envisageait également de faire appel. Les procureurs de Seattle, dirigés par les procureurs adjoints Andrew Friedman et Sok Jiang, ont déclaré qu'il s'agissait de la plus grande fraude aux cryptomonnaies qu'ils aient jamais jugée. Ils ont utilisé cet argument devant le tribunal pour obtenir la peine de dix ans de prison qu'ils recherchaient.
Miller affirme que les victimes ont été blessées financièrement et émotionnellement
Le procureur fédéral par intérim, Teal Miller, a déclaré que « la grande majorité » des victimes dans cette affaire ont subi des pertes qui les ont affectées à la fois financièrement et émotionnellement. L'escroquerie à la Ponzi a nui à des clients sans méfiance qui ont acheté « un mirage de minage de cryptomonnaies » impliquant un « actif prestigieux » inexistant. Miller a estimé qu'il était injuste que les deux hommes aient utilisé ces millions de dollars pour acheter leurs propres cryptomonnaies, louer des jets privés, acheter des bijoux coûteux, des voitures de luxe et des biens immobiliers pendant que leurs victimes souffraient.
Cependant, le juge Lasnik semble partager l'argument de Potapenko et Turõgin selon lequel les 440 000 clients n'ont pas subi de pertes significatives. Les deux hommes ont également noté qu'environ 390 000 des clients ayant acheté près de 487 millions de dollars detracde minage HashFlare avaient retiré environ 2,3 milliards de dollars. L'avocat de Turõgin, Andery Spektor, a affirmé qu'aucun client n'avait subi de préjudice, mais a reconnu que HashFlare avait peut-être menti sur le montant de cryptomonnaies minées.
« Ces accusés opéraient une escroquerie de type Ponzi classic … Et tout comme dans un système de Ponzi classic , ils ont détourné des millions de dollars à leur propre profit… Pendant ce temps, la grande majorité de leurs victimes ont subi des pertes – dans de nombreux cas, des pertes qui ont eu un impact sérieux sur leur bien-être financier et émotionnel. »
– Teal Miller , procureur américain par intérim
L'acte d'accusation initial affirmait que les deux hommes avaient escroqué des clients d'HashFlare en utilisant de fausses informations sur ses capacités de minage. L'entreprise aurait miné moins de 1 % de ses revenus, mais aurait dérobé plus de 550 millions de dollars à ses clients entre 2015 et 2019. HashFlare a également levé environ 25 millions de dollars auprès d'investisseurs en 2017 sous couvert de l'ouverture de la banque numérique Polybus.
Bini affirme qu'il n'y a « aucun préjudice financier » pour quiconque
L'avocat de la défense et associé du cabinet Reed Smith, Mark Bini, a affirmé que Potapenko et Turõgin s'étaient engagés à garantir « zéro préjudice financier » à quiconque. Selon M. Bini, HashFlare a reversé plus de 350 millions de dollars en cryptomonnaies aux victimes entre 2022 et 2025.
Cependant, les procureurs ont soutenu que le préjudice subi par les victimes d'HashFlare était on ne peut plus réel. Ils ont également soutenu que les accusés avaient admis que les données qu'ils avaient fournies pour discréditer les allégations de leurs victimes étaient fabriquées. Ils ont ajouté que l'avis d'expert présenté comme preuve à la défense reposait essentiellement sur les revenus des investisseurs d'HashFlare, et non sur les pertes des victimes.
Les accusés ont affirmé à plusieurs reprises dans de précédents dossiers judiciaires que de HashFlare n'avaient pas subi de pertes importantes, puisque 400 millions de dollars de cryptomonnaies leur avaient déjà été remboursés. Cependant, les procureurs ont contesté cette hypothèse. Les actifs confisqués seront disponibles pour indemniser les victimes à une date ultérieure, qui n'a pas encore été confirmée.
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