Une Haute Cour indienne a rejeté la demande de libération sous caution d'un suspect impliqué dans une fraude aux cryptomonnaies d'une valeur de 2 000 crores de roupies (environ 240 millions de dollars). Le suspect, Abishek Sharma, est un résident d'Una dent l'un des principaux accusés de cette escroquerie aux cryptomonnaies qui a dupé environ 80 000 investisseurs dans l'Himachal Pradesh et les États voisins.
En rejetant sa demande de libération sous caution, le juge a pris en compte la gravité de l'infraction et son impact sur la société. « L'enquête a révélé, à première vue, que le requérant était un proche collaborateur de l'accusé principal, Subhash Sharma, qui s'est enfui et a quitté l'Inde », a déclaré la formation présidée par le juge Sushil Kukreja, tout en rejetant la demande de libération sous caution.
Le tribunal a noté que, même si l'article 21 de la Constitution indienne garantit un procès rapide et qu'un suspect jugé ne peut être détenu ou détenu pour une defi , le procès n'est pas susceptible d'aboutir dans un avenir proche. Le tribunal a ajouté que cela ne permettait pas au requérant d'être libéré sous caution, car il est présumé avoir participé à une infraction économique de grande ampleur.
La Haute Cour indienne refuse la libération sous caution d'un suspect lié à une fraude à l'investissement en cryptomonnaies
Le juge Kukreja a également souligné que, bien que le requérant Sharma soit en détention depuis octobre 2023, son avocat n'a pas apporté de changement substantiel dans les détails de sa situation après le rejet d'une précédente demande de libération sous caution, qui aurait permis sa libération sous caution. Le tribunal a également jugé que les infractions étaient graves, car elles affectent le pays et sont prises au sérieux.
Selon la police indienne, cette fraude a débuté en 2018, mais a été portée à l'attention des autorités lorsqu'un de ses investisseurs, Arun Singh Guleria, a déposé une plainte en septembre 2023 au commissariat de Palampur, dans le district de Kangra. Le plaignant a mentionné qu'un groupe d'individus, dont Subash Sharma, Hem Raj, Sukhdev, Milan Garg et Abishek Sharma, étaient impliqués dans des activités frauduleuses liées aux actifs numériques dans l'Himachal Pradesh.
Sur les conseils de Subash, le plaignant et d'autres personnes ont investi des fonds sur un site web appelé Voscrow, prétendument géré par les individus. Il a indiqué que des actifs numériques leur avaient été offerts en échange de leurs investissements. Sukhdev, ainsi que d'autres promoteurs de la plateforme, auraient escroqué le public via cette plateforme, en utilisant une autre plateforme, appelée Hypenext, pour promettre également aux investisseurs que leurs fonds seraient doublés.
Les enquêtes révèlent le modus operandi du groupe
Selon certaines informations, plus de 1 000 policiers d'État figuraient parmi les victimes ayant perdu des fonds au profit de la plateforme frauduleuse. Le 26 septembre 2023, une équipe d'enquête spéciale, dirigée par le DIG de la région nord de Dharamshala, a été créée pour enquêter sur diverses transactions frauduleuses liées aux cryptomonnaies à travers le pays. La police indienne a pu appréhender tous les autres suspects dans cette affaire, à l'exception de Subhash, qui, selon elle, avait quitté le pays.
L'enquête a révélé le mode opératoire du groupe, soulignant qu'il jouait sur l'innocence de ses victimes en leur offrant des récompenses élevées pour leurs investissements. Il a également créé un réseau de personnes qui recrutaient de nouveaux investisseurs, entretenant une chaîne qui donnait à l'investissement l'apparence d'une pyramide de Ponzi . De plus, le groupe leur aurait fourni des prix de cryptomonnaies manipulés, causant ainsi des pertes importantes aux investisseurs.
La police indienne a également déclaré avoir découvert, au cours de l'enquête, qu'Abishek, le requérant, était chargé d'organiser plusieurs rassemblements d'investisseurs à travers l'État. Ces rassemblements se sont déroulés à différents endroits, notamment à Una, Kullu, Mandi, Baddi, Chandigarh, Palampur et Hamirpur. Il a également été révélé que les individus avaient créé plusieurs sociétés écrans pour blanchir les fonds volés, certains d'entre eux investissant les bénéfices dans des propriétés et autres articles de luxe et haut de gamme.
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