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Selon ChainCatcher, d'après l'analyse du détective on-chain ZachXBT, les documents publiés par le gouvernement américain montrent que les adresses de portefeuille associées aux 14 milliards de dollars (127 000 BTC) saisis avaient déjà été mentionnées dans le rapport Milky Sad il y a environ deux ans, lequel indiquait que leurs clés privées étaient vulnérables. Le gouvernement américain affirme désormais qu'il détient la garde de ces adresses de portefeuille. À ce sujet, Emmett Gallic, analyste chez Arkham, a déclaré après enquête : « Il semble de plus en plus probable que le gouvernement américain soit à l'origine du vol du pool de minage LuBian. Si cela s'avère vrai, le gouvernement américain serait alors le plus grand hacker financier de l'histoire. » Bien qu'aucune preuve définitive n'ait été apportée, Emmett Gallic estime que les futurs mouvements des adresses marquées comme « LuBian Hacker » sur Arkham pourraient servir de base pour juger de la situation. Selon des informations antérieures, LuBian, qui figurait autrefois parmi les dix plus grands pools de minage au monde, a subi un grave incident de sécurité en décembre 2020, au cours duquel 127 426 BTC ont été volés, ce qui constitue le plus grand vol de bitcoin de l'histoire. Les 127 000 BTC saisis annoncés hier par le gouvernement américain proviennent de ces fonds.

Selon ChainCatcher, d'après des documents officiels, le tribunal fédéral du district Est de New York a officiellement inculpé le 8 octobre 2025 Chen Zhi (également connu sous le nom de "Vincent"), fondateur et président du conglomérat cambodgien Prince Holding Group. L'acte d'accusation affirme que, depuis 2015, Chen Zhi a transformé Prince Group, qui semblait opérer dans l'immobilier et les services financiers, en l'une des plus grandes organisations criminelles transnationales d'Asie, en établissant au Cambodge au moins 10 zones de fraude par travail forcé, menant des escroqueries d'investissement en cryptomonnaies de type "pig-butchering", causant des pertes de plusieurs milliards de dollars à des victimes dans le monde entier. Le parquet indique que Chen Zhi et ses complices ont soudoyé des fonctionnaires étrangers, utilisé la violence pour protéger leurs activités criminelles, et blanchi les profits illicites via des réseaux professionnels de blanchiment d'argent ainsi que les activités de jeux d'argent en ligne et de minage de cryptomonnaies de Prince Group. En 2020, Chen Zhi détenait personnellement environ 127 271 bitcoins, que le gouvernement américain cherchera à confisquer. Chen Zhi est accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot de blanchiment d'argent. L'affaire est actuellement instruite par la juge Rachel P. Kovner.