Estados Unidos acusa a un ciudadano canadiense de orquestar un esquema fraudulento a través de un plan de inversión en criptomonedas en Discord, con un monto involucrado superior a 42 millones de dólares.

Jinse Finance informó que los fiscales estadounidenses acusaron a un ciudadano canadiense, Nathan Gauvin, de orquestar un esquema fraudulento que recaudó más de 42 millones de dólares mediante publicidad engañosa, dirigido a usuarios individuales en la plataforma de chat Discord, afirmando que los fondos serían invertidos en los sectores de finanzas tradicionales y criptomonedas. Gauvin utilizó la mayor parte del dinero para retiros de inversores, la compra de joyas de lujo y el pago de tarjetas de crédito, además de falsificar información para obtener 800 mil dólares en crédito de una fintech, que destinó a gastos personales. Entre mayo de 2022 y octubre de 2024, Gauvin y otros persuadieron a inversores para invertir en Gray Digital Capital Management Inc. y su fondo Gray Fund, asegurando que ofrecían a los clientes la oportunidad de invertir en un fondo que “fusiona TradFi y DeFi”. Falsificó sus credenciales, el desempeño de los activos de la empresa y presentó estados de cuenta alterados, llegando a afirmar que el rendimiento de Gray Fund alcanzó el 4384%. Las autoridades arrestaron a Gauvin en el Reino Unido el miércoles. Por el momento, no se ha podido determinar si cuenta con abogado defensor privado. La Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos también presentó cargos similares de fraude de valores, señalando que Gauvin mintió y presentó documentos falsos cuando el organismo regulador inició la investigación.