El investigador de criptomonedas ZachXBT afirma que el actor británico responsable del robo a acreedores de Genesis por $243 millones probablemente fue arrestado.

El investigador seudónimo de blockchain ZachXBT afirmó el viernes que un actor británico vinculado al robo de 243 millones de dólares de un solo acreedor de Genesis en Gemini podría haber sido detenido por la policía.

En una publicación del 5 de diciembre en su canal oficial de Telegram, ZachXBT alegó que “el actor británico Danny / Meech, también conocido como Danish Zulfiqar (Khan), parece haber sido arrestado por las fuerzas del orden y que se le incautaron activos cripto”.

Señaló que actualmente hay aproximadamente 18,58 millones de dólares en criptomonedas en la dirección de Ethereum “0xb37...9f768”, la cual, según él, está asociada con el presunto hacker. El detective de web3 agregó que “múltiples direcciones vinculadas a él que estaba rastreando consolidaron fondos en 0xb37d, en un patrón similar a otras incautaciones realizadas por las fuerzas del orden”.

ZachXBT, quien se ha hecho conocido por rastrear presuntos fraudes cripto y ayudar a víctimas y autoridades a recuperar activos robados, también afirmó que Danny “fue visto por última vez en Dubái” y que “se alega que una villa fue allanada y que otras personas allí también fueron arrestadas”, agregando que varias personas que previamente estaban en contacto con el sospechoso han dejado de responder en los últimos días, según su publicación.

Hasta el momento de la publicación, no ha habido declaraciones públicas de la Policía de Dubái ni de reguladores de los Emiratos Árabes Unidos, y The Block no ha identificado ningún informe de medios locales que confirme un allanamiento a una villa, arrestos o incautaciones relacionados con Zulfiqar, el robo al acreedor de Genesis o el incidente previo de SIM swap de Kroll.

El robo de 243 millones de dólares al acreedor de Genesis

Las afirmaciones más recientes se suman a una extensa investigación sobre uno de los mayores robos individuales de criptomonedas conocidos.

En septiembre de 2024, ZachXBT publicó un hilo detallado alegando que tres atacantes estuvieron involucrados en el robo de aproximadamente 243 millones de dólares en bitcoin —4.064 BTC en ese momento— de un solo acreedor de Genesis el 19 de agosto de 2024.

Según los informes, la víctima tenía fondos en Gemini, que se utilizó como interfaz de intercambio. Según ZachXBT y reportes posteriores de The Block, el robo se llevó a cabo mediante sofisticadas técnicas de ingeniería social.

Se alega que los atacantes se hicieron pasar por soporte de Google, convencieron a la víctima de restablecer la autenticación de dos factores de su cuenta de Gemini y utilizaron software de acceso remoto para obtener un control más profundo. Desde allí, obtuvieron las claves privadas de la víctima y vaciaron su billetera, canalizando los 4.064 BTC a través de una red de exchanges y servicios de swap.

En ese entonces, ZachXBT identificó a tres sospechosos principales por sus alias en línea —“Greavys”, “Wiz” y “Box”, luego presuntamente Malone Lam, Veer Chetal y Jeandiel Serrano— y compartió sus hallazgos con las autoridades.

Desde entonces, los fiscales estadounidenses han presentado una serie de casos vinculados a la misma constelación de actividades. En septiembre de 2024, el Departamento de Justicia acusó a dos sospechosos en relación con lo que describió como una estafa de criptomonedas de aproximadamente 230 millones de dólares que involucró robos de cuentas de víctimas, y más tarde reveló acusaciones más amplias de crimen organizado que alegan un esquema de 263 millones de dólares que incluyó el robo de más de 4.100 bitcoin a un acreedor de Genesis.

Los documentos judiciales y la cobertura relacionada detallaron una combinación de ingeniería social, SIM swaps e incluso robos físicos, con conspiradores que supuestamente gastaron millones de dólares en autos de lujo, viajes y vida nocturna.

Uno de los acusados, identificado como Chetal, ha enfrentado problemas legales adicionales tras supuestamente participar en otro robo cripto de 2 millones de dólares mientras estaba en libertad bajo fianza.