El abogado personal de CZ responde a la "mirada interna sobre el acuerdo de indulto por poder y dinero de Trump"

Título original: ¿Por qué Trump indultó al fundador de Binance, CZ?

Autor original: The Pomp Podcast

Traducción original: Azuma, Odaily

Lo siguiente es una compilación textual de la entrevista de Teresa, traducida por Odaily.

Apertura

· Pompliano: Hola a todos, hoy vamos a tener una conversación muy importante y seria. He invitado a la abogada personal de CZ, Teresa Goody Guillén, quien participó profundamente en el proceso de indulto de CZ. He visto mucha controversia en línea sobre el indulto de CZ, como por ejemplo cómo fue liberado. ¿Esto implica un "quid pro quo"? ¿Incluso podría ser corrupción? Así que contacté a Teresa, esperando poder discutir cara a cara con ella estas preguntas que preocupan a todos, ya sean detalles simples o dudas agudas.

¿Cuál es la razón del indulto?

· Pompliano: Primero, contanos, ¿de qué se acusó a CZ? ¿Cuál es la razón de su indulto?

Teresa: A CZ se lo acusó de que Binance no implementó ni mantuvo un programa de prevención de lavado de dinero, un sistema de cumplimiento. Hay que dejar en claro que esto es una infracción regulatoria, un tema de cumplimiento, pero no hubo lavado de dinero involucrado, simplemente Binance no implementó un plan de prevención de lavado de dinero. Por eso fue indultado, porque nunca debió haber sido procesado en primer lugar.

En la declaración de indulto, Trump también dijo que no cree que CZ haya cometido ningún delito y que no debió haber sido procesado. Así que fue indultado en nombre de la justicia.

CZ es el único que ha sido procesado o encarcelado por este cargo en particular o de naturaleza similar (caracterizado por no haber fraude, ni víctimas, ni antecedentes penales, etc.). El trato injusto que recibió es muy diferente al de todos los demás en la historia.

· Pompliano: ¿Por qué fue tratado injustamente?

Teresa: Creo que esto es parte de la "Guerra de las Criptomonedas" iniciada por los reguladores. En ese momento, coincidiendo con el colapso de FTX, necesitaban tomar medidas contra alguien, tenían que demandar a alguien y perseguir a alguien, y lamentablemente, CZ fue esa persona.

· Pompliano: Si entiendo bien, es porque la empresa hizo o no hizo ciertas cosas que las agencias regulatorias los apuntaron. ¿Es común que los ejecutivos asuman responsabilidad personal por esto? Por un lado, puedo entender que alguien diga que el CEO debe ser responsable de las acciones de la empresa; pero por otro lado (busqué más o menos en Google), grandes bancos u otras instituciones financieras también han sido acusadas de cosas similares, pero los ejecutivos en sí no han sido implicados. ¿Cuál es el trato habitual y la diferencia entre la empresa y los ejecutivos en estos casos?

Teresa: Absolutamente correcto, los ejecutivos nunca son demandados por este tipo de cosas. Podés nombrar cualquier gran institución financiera, y probablemente haya sido acusada de lo mismo o incluso de conductas peores, pero nunca vimos a ningún CEO siendo demandado. Esto nunca ha pasado, y ningún otro ejecutivo ha sido demandado por estos delitos específicos; normalmente el sistema de justicia no funciona así.

Revelando el proceso de indulto

· Pompliano: Ahora sabemos que CZ efectivamente recibió un indulto, pero tengo muchas preguntas. Veo a mucha gente especulando sobre lo que pasó detrás del indulto... Entonces, ¿cómo se logró realmente el indulto? ¿Hay alguna forma de "quid pro quo"? ¿Hay corrupción involucrada? Espero que primero nos ayudes a entender el proceso de obtención de un indulto, y luego podamos discutir las distintas especulaciones dentro de la comunidad.

Teresa: Bien. Para obtener un indulto, primero tenés que completar una solicitud y exponer los motivos de la misma, luego una serie de personas revisan estos materiales y dan su opinión. El Departamento de Justicia, abogados de indultos, la Oficina del Abogado de Indultos y la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca están todos involucrados.

Así que, antes del indulto, hay una cantidad considerable de revisión legal que debe realizarse, todo lo cual debe estar en la solicitud presentada. Por lo tanto, es un proceso relativamente estandarizado.

· Pompliano: Una vez que presentás la solicitud, ¿quién la recibe? ¿Hay una Oficina de Indultos específica? ¿Hay una persona designada a cargo? ¿La solicitud se presenta directamente al Presidente? El Presidente no podría revisar personalmente cientos o miles de solicitudes, entonces, ¿quién maneja este proceso?

Teresa: Puede haber muchas formas diferentes de procesar una solicitud de indulto, dependiendo de cómo se transmita la solicitud, como si es a través de un abogado de indultos dedicado, o a través del sitio web del Departamento de Justicia, o por otros canales, finalmente para ser revisada por un revisor.

Sé que diferentes personas presentan solicitudes de indulto de diferentes maneras, pero el Presidente no recibe personalmente estas solicitudes, al menos no en los casos que yo conozco.

· Pompliano: Entonces, después de presentar la solicitud, alguien la revisa y le da recomendaciones al Presidente, como si este indulto debe ser considerado. ¿Es una decisión unilateral del Presidente? ¿O hay un proceso que involucra a ciertas personas (como personal, administradores, el Departamento de Justicia, etc.) que hacen recomendaciones?

Teresa: No estoy segura de las operaciones internas específicas de la Casa Blanca, pero ciertamente hay algunas personas que deben firmar, la oficina legal de la Casa Blanca debe firmar, el abogado de indultos debe firmar. Por supuesto, la decisión final la toma el Presidente, y él debe firmar personalmente.

Así que es un esfuerzo colaborativo que involucra a diferentes personas, pero no he estado involucrada en esas discusiones específicas, así que no puedo dar más detalles.

¿El indulto implica "quid pro quo"?

· Pompliano: Hay muchas especulaciones en torno a CZ, Binance, World Liberty Financial (WLFI) y Trump, no necesito repetir todas las especulaciones, seguro que las viste... Entonces, ¿cómo refutarías la especulación de "quid pro quo (pago por indulto)"? ¿Cómo debería la gente entender la relación entre las transacciones comerciales y el proceso de indulto?

Teresa: Bueno... en realidad esto es solo un montón de desinformación. Cuando ves esas sospechas, ¿viste alguna información verificada? Puede que veas algunos medios citando a otros medios, y luego citando a otros medios, pero esos contenidos no tienen base real, solo algunas supuestas "fuentes cercanas a alguien", que generalmente apuntan a una fuente poco confiable.

Por ejemplo, los medios siempre se refieren a World Liberty como la empresa de Trump, pero nunca vi ninguna prueba. Vi a Trump listado como "miembro honorario" en su sitio web, vi informes que mencionan que ciertas entidades de Trump tienen una participación minoritaria en la empresa, pero no vi ninguna evidencia que pruebe que esta es la empresa de Trump.

Algunas personas siempre toman rumores como hechos y los usan como base para suposiciones, pero la realidad suele ser diferente. La especulación del supuesto "quid pro quo" se basa en esa premisa, pero esas afirmaciones simplemente no son lógicas. Por ejemplo, el lanzamiento del stablecoin USD1 de WLFI en BSC es un acto abierto y sin permisos, similar a que yo publique un producto en una plataforma de e-commerce, lo cual no implica ninguna relación especial entre yo y el dueño de la plataforma. Esa es la realidad; las suposiciones no tienen sentido, pero algunas personas hacen juicios basados en esas suposiciones, lo cual es un claro malentendido de cómo funcionan los negocios o las operaciones en blockchain.

También hay acusaciones sobre Binance, algunos dicen que MGX invirtió USD1 en Binance, afirmando que eso prueba una conexión entre Binance y WLFI y sugiere que Binance y CZ están "sobornando" al presidente. Esto también refleja un malentendido fundamental de cómo funcionan los stablecoins y el modelo de negocio. Es como si yo te compro trigo, vos me pagás en francos suizos, y de repente se considera que soy inversor en el franco suizo y me acusan de "sobornar" a políticos suizos. No tiene sentido, igual que las acusaciones actuales.

Por lo tanto, estas especulaciones son fundamentalmente malentendidos. Muchos que se dan cuenta de lo ridículas que son estas acusaciones no les prestan mucha atención. Sin embargo, quienes no conocen los modelos operativos básicos siguen perpetuando estas afirmaciones, haciendo que se difundan aún más. Esta es la situación que estamos presenciando actualmente.

· Pompliano: Sé que sos una abogada muy destacada. Siempre quise ser abogado, aunque quizás no soy lo suficientemente inteligente. Pero me gustaría "ponerte a prueba" un poco. ¿USD1 solo se emite en BSC, o también en otras cadenas?

Teresa: Sos muy inteligente. De hecho, USD1 también existe en otras cadenas. Este es otro punto clave; otros exchanges también tienen USD1, pero nadie anda diciendo que otros exchanges también le están dando dinero al presidente. Solo Binance enfrenta estos rumores y ataques.

· Pompliano: ¿Algún CEO de otros exchanges de criptomonedas recibió indultos de la administración Trump?

Teresa: Creo que Arthur Hayes también recibió un indulto, él es el CEO de BitMEX. Por cierto, el mecanismo de indulto existe desde la fundación de Estados Unidos, incluso durante el período británico, y cubre tanto a individuos como a entidades por delitos civiles y penales. Así que los indultos existen hace mucho tiempo; solo que últimamente se ha puesto más el foco en delitos penales y cuestiones personales. Además, Ross Ulbricht de Silk Road recibió un indulto.

· Pompliano: Volviendo a la perspectiva de los críticos. Algunos pueden pensar que "cuando el río suena, agua trae". Entonces, ¿hay alguna forma de pago en la que, por ejemplo, Trump tenga una billetera secreta de Bitcoin, y CZ o Binance le hayan transferido dinero directamente? ¿Existe esa posibilidad, o es solo una teoría conspirativa?

Teresa: Conozco a CZ, así que sé que eso nunca pasaría. Él no es ese tipo de persona. Tengo algo de conocimiento sobre el presidente; no lo conozco, claro, me encantaría conocerlo, pero no creo que sea algo que él haría. Tampoco sé si tiene una billetera de Bitcoin, y si la tiene, me sorprendería.

Si algo así existiera, ya habríamos visto informes al respecto hace mucho tiempo, y sería de una manera muy verificable y creíble. Esa es también una de las bellezas de la tecnología de libro mayor distribuido: la transparencia. Como no existe, realmente significa que nunca pasó.

El enfoque personal de CZ

· Pompliano: Conozco a CZ hace muchos años. Siempre pensé que es una persona muy tranquila, serena y organizada. Lo entrevisté a principios de este año, y habló sobre venir de un pueblo sin electricidad ni agua corriente, pero finalmente convertirse en una de las personas más ricas del mundo. No puedo imaginar lo desafiantes que fueron esas experiencias. ¿Cómo lidia él con todo esto? Esta es en realidad una parte muy importante pero a menudo pasada por alto de todo esto: más allá de la ley, la política, los hechos y los rumores, CZ también es una persona; tiene una familia, cuestiones emocionales, ¿cómo afronta todo esto?

Teresa: Este es otro aspecto sumamente impresionante de CZ. Como su abogada, mis emociones fluctúan más que las de él porque es tan tranquilo y sereno, maneja todo con facilidad. Yo soy optimista, pero su nivel de optimismo es extraordinario. Siempre ve el lado positivo de las cosas, y admiro eso no conozco a nadie que pueda manejar las cosas con tanta calma y serenidad como él, y siempre está agradecido por todo lo que tiene.

Me alegra que hayas sacado el tema del lado personal de CZ porque a veces, cuando veo a la gente atacándolo por ciertas cosas, como leer informes completamente infundados, realmente me enoja. Creo que valorar la humanidad de cada persona es muy importante. Cuando atacás o calumniás a alguien o intentás evitar que alguien obtenga el perdón, recordá que esa persona también tiene una familia, y no deberías tratarla así.

La oscilación de dos niveles en las actitudes regulatorias vista desde los movimientos rítmicos de los políticos

· Pompliano: Recuerdo que Elizabeth Warren (Nota: Senadora demócrata) tuvo muchas críticas hacia CZ, recuerdo que vos (o el propio CZ) le respondieron en un momento diciendo "los comentarios no eran precisos", pero luego ella respondió de nuevo, y se volvió cada vez más intenso, casi como una telenovela... ¿Podés contarnos sobre este escenario? ¿Es normal que los políticos tomen medidas y respondan a estas cosas? ¿Qué pasó exactamente?

Teresa: Primero, Warren hizo una declaración en redes sociales diciendo que CZ había sido condenado, pero en realidad, CZ no había sido condenado. Luego, Warren acusó a CZ de conducta inapropiada al obtener o buscar indultos, sumando aún más a su responsabilidad penal. Estas declaraciones también eran inexactas.

No importa quién seas, no podés decir casualmente que alguien cometió cierto delito sin ninguna base, o acusarlo de múltiples delitos no cometidos. Por supuesto, los funcionarios del gobierno pueden tener cierta inmunidad en determinadas situaciones, pero esa inmunidad debería ser limitada. Espero que podamos centrarnos más en este punto porque la inmunidad que disfrutan estas personas no es lo que nuestros padres fundadores esperaban. Este es un problema importante, especialmente cuando los políticos pueden impactar profundamente en la vida y el sustento de las personas a través de sus palabras, limitar la inmunidad se vuelve particularmente importante.

· Pompliano: Parece que esto en realidad es un tema político. En cuanto a la regulación de las criptomonedas, en los últimos años hemos visto varias represiones, pero el nuevo gobierno ahora tiene una postura completamente diferente. Esta naturaleza política es como un péndulo que va y viene; ¿creés que seguiremos viendo este vaivén? ¿La gente de la industria debería esperar este tipo de fluctuación, o pensás que una vez que haya viento de cola regulatorio, será muy difícil volver a una represión fuerte?

Teresa: Sí, espero que el péndulo no siga oscilando así.

Creo que ahora podemos impulsar algo de innovación en Estados Unidos para que todo sea más estable. Por ejemplo, el presidente de la SEC, Paul Atkins, espera poner todos los mercados en la cadena, y una vez que estén en la cadena, será difícil sacarlos de ahí nuevamente.

No deberíamos evitar ni intentar detener la tecnología revolucionaria; es algo que debemos abrazar. Esto no se limita solo al sector de servicios financieros; es cierto para todos los demás escenarios de aplicación también. Una vez que avancemos en esa dirección, será difícil volver a las tecnologías pasadas.

La posibilidad del regreso de CZ a Binance

· Pompliano: Después del indulto de CZ, ¿qué cambios ocurrieron en Binance? ¿Volverá a Binance? ¿Binance está haciendo algún ajuste comercial? No estoy seguro de cuánto sabés, pero ¿cuál es la situación actual en Binance?

Teresa: Ahora no volverá a Binance. Binance todavía enfrenta restricciones del Departamento de Justicia (DOJ), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), el Departamento del Tesoro (FinCen) y la Office of Foreign Assets Control (OFAC). Es una locura que la mayoría de las empresas solo enfrentan la responsabilidad de una o dos agencias gubernamentales, pero Binance está lidiando con cinco, y esto sin fraude, víctimas ni antecedentes penales.

Binance sigue bajo restricciones regulatorias. El Departamento del Tesoro ha designado un supervisor a través de FinCen para asegurar que cumplan con las leyes estadounidenses—a pesar de que Binance está excluida de EE. UU. y no tiene clientes estadounidenses para atender en primer lugar.

Es bueno que las acusaciones contra CZ ahora se hayan aclarado en su mayoría. Sin embargo, toda esta situación ha dañado tanto a Binance como a CZ. Sin embargo, creo que el mayor perdedor es Estados Unidos, ya que Binance aún no ha regresado al mercado estadounidense, lo que resulta en la pérdida de liquidez del exchange de criptomonedas más grande del mundo. Para convertirse en el mercado más grande, necesitás la mayor liquidez—los usuarios quieren más opciones de plataforma, y los proyectos quieren listar en los exchanges más grandes. Pero como este exchange no está en EE. UU., algunas personas están eligiendo lanzar proyectos fuera de EE. UU. para poder listar en Binance.