Desmantelamiento del esquema Ponzi de OctaFX: la ED de India incauta 286 millones de dólares en criptomonedas y arresta al cerebro detrás del fraude

La Dirección de Ejecución de la India ha incautado criptomonedas por un valor de 286 millones de dólares bajo las leyes contra el lavado de dinero.

También anunciaron el arresto de Pavel Prozorov, el presunto cerebro detrás del esquema Ponzi de OctaFX, valuado en miles de millones de dólares.

Las autoridades españolas arrestaron a Prozorov debido a su implicación en delitos cibernéticos que afectaron a varios países, según un comunicado de la ED.

La orden provisional emitida bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero adjunta las tenencias de criptomonedas como parte de una investigación en curso sobre la plataforma de trading de forex no autorizada OctaFX.

Se alega que la plataforma estafó a inversores indios por 225 millones de dólares entre julio de 2022 y abril de 2023.

También se informa que generaron ganancias de aproximadamente 96 millones de dólares a través de una operación multinacional que funcionó desde 2019 hasta 2024.

Red global distribuida eludió la supervisión regulatoria

La investigación de la ED descubrió que OctaFX operaba a través de una red global distribuida diseñada para evadir la supervisión regulatoria y estratificar fondos ilícitos en múltiples jurisdicciones.

Las actividades de marketing eran gestionadas por entidades en las Islas Vírgenes Británicas, mientras que entidades e individuos radicados en España alojaban los servidores y las operaciones administrativas.

Entidades de Estonia gestionaban las pasarelas de pago, operaciones en Georgia brindaban soporte técnico y una empresa con sede en Chipre actuaba como entidad holding para las operaciones en India.

Entidades con sede en Dubái supervisaban las actividades en India a través de promotores rusos, mientras que entidades de Singapur facilitaban la exportación de servicios ficticios para lavar fondos en el extranjero.

OctaFX se presentaba como una plataforma online de trading de forex para divisas, commodities y criptomonedas sin la autorización del Reserve Bank of India.

Se estima que las ganancias totales provenientes de India superan los 600 millones de dólares, con una parte significativa de este monto transferida ilícitamente al extranjero mediante importaciones falsas de software y servicios de I+D.

Los fondos fueron canalizados a entidades controladas por Prozorov en España, Estonia, Rusia, Hong Kong, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido.

El esquema de estratificación de OctaFX utilizó rutas UPI y FDI

OctaFX recaudó fondos de inversores a través de sistemas de pago UPI y transferencias bancarias locales. Luego, los canalizaban a través de entidades ficticias indias y cuentas individuales antes de estratificarlos en múltiples cuentas mula.

Una parte de los fondos lavados fue posteriormente reintroducida en India como inversión extranjera directa, creando un flujo circular que ocultaba su origen ilícito.

La ED ha embargado activos por un valor total de 321 millones de dólares en este caso. Esto incluye 19 propiedades inmobiliarias y un yate de lujo en España propiedad de Prozorov. Estas incautaciones representan una de las acciones de cumplimiento más significativas relacionadas con criptomonedas bajo las leyes de lavado de dinero en India.