Bitget App
Trading Inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosEarnWeb3CentroMás
Trading
Spot
Compra y vende cripto con facilidad
Margen
Aumenta tu capital y maximiza tus fondos
Onchain
Aprovechar el mundo on-chain sin esfuerzo
Convert y trade en bloque
Convierte cripto con un solo clic y sin comisiones
Explorar
Launchhub
Obtén ventajas desde el principio y empieza a ganar
Copiar
Copia al trader elite con un solo clic
Bots
Bot de trading con IA sencillo, rápido y confiable
Trading
Futuros USDT-M
Tradea futuros liquidados en USDT
Futuros USDC-M
Futuros liquidados en USDC
Futuros Coin-M
Tradea futuros liquidados en cripto
Explorar
Guía de Futuros
Un recorrido de principiante a experto en el trading de futuros
Promociones de futuros
Gana grandes recompensas
Resumen
Una variedad de productos para incrementar tus activos
Simple Earn
Deposita y retira en cualquier momento para obtener retornos flexibles sin riesgo
On-chain Earn
Obtén ganancias diarias sin arriesgar tu capital
Earn estructurado
Innovación financiera sólida para sortear las oscilaciones del mercado
VIP y Gestión Patrimonial
Aumenta tu patrimonio con nuestro equipo de primer
Préstamos
Préstamos flexibles con alta seguridad de fondos
Transferencia masiva de Bitcoin por 1.3 billones de dólares de LuBian sigue al impulso de confiscación de 15 billones de dólares del DOJ

Transferencia masiva de Bitcoin por 1.3 billones de dólares de LuBian sigue al impulso de confiscación de 15 billones de dólares del DOJ

KriptoworldKriptoworld2025/10/15 17:41
Mostrar el original
Por:by Tatevik Avetisyan

Una wallet vinculada a LuBian movió 11.886 BTC poco después de nuevas acciones del DOJ. El valor se situaba cerca de 1.3 billions de dólares a los precios actuales. El momento coincidió con el caso de decomiso del DOJ, presentado un día antes.

Primero, Lookonchain detectó el movimiento de 9.757 BTC hacia nuevas direcciones. Ese lote valía aproximadamente 1.1 billions de dólares en ese momento. La wallet había estado inactiva durante unos tres años.

Más tarde, Arkham Intelligence rastreó otra transferencia de 2.129 BTC. Eso sumó unos 238 millones de dólares más. La transferencia combinada de Bitcoin de LuBian alcanzó la marca de 11.886 BTC.

Además, la secuencia coincidió con desarrollos judiciales. El caso de decomiso del DOJ se hizo público un día antes. Observadores on-chain destacaron los pasos casi consecutivos.

DOJ forfeiture case: Prince Holding Group, Chen Zhi, y $14.4B

El caso de decomiso del DOJ nombra a Prince Holding Group. La empresa tiene sede en Camboya. Los fiscales la vinculan a grandes esquemas de fraude cripto.

Las autoridades identificaron a Chen Zhi como el fundador. Los cargos incluyen fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. La denuncia apunta a unos 14.4 billions de dólares en Bitcoin.

El DOJ afirmó que el Bitcoin ya está bajo custodia. El decomiso seguiría a una condena en la corte. El expediente describe una red de lavado transfronteriza.

La denuncia también mapea la huella operativa. Cita a Warp Data en Laos. Hace referencia a una subsidiaria en Texas y vínculos con LuBian en China.

Arkham Intelligence y Lookonchain: historial de hackeo y cifra de recuperación

Arkham Intelligence reportó un hackeo de 127.426 BTC en 2020. La pérdida estuvo relacionada con el pool de minería LuBian. En ese momento, el monto valía unos 3.5 billions de dólares.

Arkham documentó saldos vinculados a la recuperación. Citó 11.886 BTC enviados a wallets de recuperación. Esa cifra refleja la transferencia de Bitcoin de LuBian de esta semana.

Lookonchain proporcionó la primera alerta de movimiento. Señaló el lote de 9.757 BTC hacia nuevas wallets. Arkham Intelligence luego rastreó el movimiento posterior de 2.129 BTC.

En 2020, LuBian ocupaba el sexto lugar entre los pools de minería más grandes. La escala era importante para la atribución y el análisis de flujos. El hackeo sigue enmarcando el contexto on-chain actual.

Explicación del DOJ: cómo la minería produjo “Bitcoin limpio” a partir de fondos ilícitos

El DOJ describió la ruta de lavado a través de la minería. Señaló a Warp Data y entidades vinculadas. También relacionó las operaciones con LuBian.

La minería crea nuevos BTC a partir de recompensas de la red. Las recompensas provienen directamente del protocolo de Bitcoin. No pasan por direcciones previamente contaminadas.

Por lo tanto, las monedas recién minadas pueden parecer limpias on-chain. El DOJ utilizó un lenguaje directo sobre este punto. El expediente dice que las empresas “produjeron grandes sumas de Bitcoin limpio disociado de ganancias criminales”.

Las fuentes de financiación siguen siendo importantes para el rastreo. Si fondos criminales financian la minería, los investigadores siguen el dinero. Mapean wallets, empresas y rutas de movimiento.

El caso de decomiso del DOJ se basa en esos vínculos. Nombra a Prince Holding Group y Chen Zhi. También cita operaciones en Laos, Texas y China.

Reserva estratégica de Bitcoin: contexto de BTC incautado y tenencias federales

Si los tribunales aprueban el decomiso, el Bitcoin permanece bajo control del gobierno de EE. UU. Luego ingresa a las tenencias federales como activos digitales incautados. Ese estatus sigue procedimientos establecidos.

En marzo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva. Estableció un marco para una reserva estratégica de Bitcoin. El diseño hacía referencia al BTC gubernamental decomisado como capital inicial.

En ese momento, David Sacks explicó el enfoque. Se desempeñó como líder de IA y cripto en la Casa Blanca. Dijo que la reserva utilizaría Bitcoin decomisado.

Un fondo de 14.4 billions de dólares sería significativo en ese contexto. Representaría una de las mayores incorporaciones de BTC federales. El caso de decomiso del DOJ podría, por lo tanto, impactar las reservas.

Transferencia masiva de Bitcoin por 1.3 billones de dólares de LuBian sigue al impulso de confiscación de 15 billones de dólares del DOJ image 0 Transferencia masiva de Bitcoin por 1.3 billones de dólares de LuBian sigue al impulso de confiscación de 15 billones de dólares del DOJ image 1
Tatevik Avetisyan
Editora en Kriptoworld

Tatevik Avetisyan es editora en Kriptoworld y cubre tendencias emergentes de cripto, innovación blockchain y desarrollos de altcoins. Le apasiona desglosar historias complejas para una audiencia global y hacer que las finanzas digitales sean más accesibles.

📅 Publicado: 4 de agosto de 2025🔄 Última actualización: 4 de agosto de 2025

0

Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.

PoolX: Haz staking y gana nuevos tokens.
APR de hasta 12%. Gana más airdrop bloqueando más.
¡Bloquea ahora!

También te puede gustar

La última milla de la blockchain, la primera milla de Megaeth: tomando el control de los activos globales

1. El proyecto de blockchain Megaeth ha alcanzado recientemente un hito clave con el inicio de su venta pública, marcando el comienzo oficial de su trayectoria. Su objetivo es crear la blockchain pública más rápida del mundo, con la meta de resolver el problema de la “última milla” en la gestión de activos globales por medio de blockchain. 2. Observaciones del sector muestran que el espíritu “punk” de las criptomonedas se ha ido debilitando con los años, y la atención de la industria se ha desplazado hacia infraestructuras de alto rendimiento. Megaeth avanza en la implementación de su proyecto en este contexto, destacando que el sector blockchain ha superado la etapa de exploración temprana y que el alto rendimiento se ha convertido en la clave para soportar los escenarios de la próxima etapa. 3. Expertos del sector consideran que toda infraestructura tiene “ventajas de los que llegan después”, y que blockchain también necesita pasar por un proceso de actualización de rendimiento para expandir sus casos de uso. El alto rendimiento es la llave para habilitar escenarios de mayor escala. 4. Mientras múltiples cadenas exploran caminos hacia una mayor performance, Megaeth se posiciona como la “blockchain pública más rápida”, intentando resolver el desafío de “transacciones a nivel de trillones en la blockchain”. El equipo considera que la solución de problemas reales es el camino más efectivo, independientemente de si se trata de Layer1 o Layer2. 5. La venta pública de Megaeth se considera el inicio del recorrido de la “primera milla”. Aunque puede enfrentar desafíos técnicos, se valora el potencial derivado de su arquitectura subyacente diferenciada, con expectativas de que impulse nuevas formas dentro de la industria.

BlockBeats2025/10/15 21:02

Explicación detallada del airdrop de Monad: criterios de elegibilidad, proceso de reclamación y mecanismo anti-sybil

Este airdrop distribuirá tokens a 5,500 miembros de la comunidad Monad y a cerca de 225,000 miembros de la comunidad cripto.

BlockBeats2025/10/15 21:02
Explicación detallada del airdrop de Monad: criterios de elegibilidad, proceso de reclamación y mecanismo anti-sybil

De la minería al mundo de los videojuegos: The9 planea crear una versión Web3 de Steam

Podés decir que no entiende de minería, pero jamás digas que no sabe de juegos.

深潮2025/10/15 20:57
De la minería al mundo de los videojuegos: The9 planea crear una versión Web3 de Steam

El furor de House of Doge se encuentra con una venta masiva de monedas por $130 millones: ¿qué pasará con el precio ahora?

El entusiasmo por la posible fusión de House of Doge con NASDAQ impulsó brevemente a Dogecoin en más de un 45%, pero esta recuperación también provocó una salida masiva de 130 millones de dólares por parte de ballenas e inversores. Con el precio ahora estancado cerca de los $0,20, los traders están atentos para ver si este rebote fue un reinicio o simplemente otra preparación para una corrección.

BeInCrypto2025/10/15 20:53
El furor de House of Doge se encuentra con una venta masiva de monedas por $130 millones: ¿qué pasará con el precio ahora?