Una wallet vinculada a LuBian movió 11.886 BTC poco después de nuevas acciones del DOJ. El valor se situaba cerca de 1.3 billions de dólares a los precios actuales. El momento coincidió con el caso de decomiso del DOJ, presentado un día antes.
Primero, Lookonchain detectó el movimiento de 9.757 BTC hacia nuevas direcciones. Ese lote valía aproximadamente 1.1 billions de dólares en ese momento. La wallet había estado inactiva durante unos tres años.
Más tarde, Arkham Intelligence rastreó otra transferencia de 2.129 BTC. Eso sumó unos 238 millones de dólares más. La transferencia combinada de Bitcoin de LuBian alcanzó la marca de 11.886 BTC.
Además, la secuencia coincidió con desarrollos judiciales. El caso de decomiso del DOJ se hizo público un día antes. Observadores on-chain destacaron los pasos casi consecutivos.
DOJ forfeiture case: Prince Holding Group, Chen Zhi, y $14.4B
El caso de decomiso del DOJ nombra a Prince Holding Group. La empresa tiene sede en Camboya. Los fiscales la vinculan a grandes esquemas de fraude cripto.
Las autoridades identificaron a Chen Zhi como el fundador. Los cargos incluyen fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. La denuncia apunta a unos 14.4 billions de dólares en Bitcoin.
El DOJ afirmó que el Bitcoin ya está bajo custodia. El decomiso seguiría a una condena en la corte. El expediente describe una red de lavado transfronteriza.
La denuncia también mapea la huella operativa. Cita a Warp Data en Laos. Hace referencia a una subsidiaria en Texas y vínculos con LuBian en China.
Arkham Intelligence y Lookonchain: historial de hackeo y cifra de recuperación
Arkham Intelligence reportó un hackeo de 127.426 BTC en 2020. La pérdida estuvo relacionada con el pool de minería LuBian. En ese momento, el monto valía unos 3.5 billions de dólares.
Arkham documentó saldos vinculados a la recuperación. Citó 11.886 BTC enviados a wallets de recuperación. Esa cifra refleja la transferencia de Bitcoin de LuBian de esta semana.
Lookonchain proporcionó la primera alerta de movimiento. Señaló el lote de 9.757 BTC hacia nuevas wallets. Arkham Intelligence luego rastreó el movimiento posterior de 2.129 BTC.
En 2020, LuBian ocupaba el sexto lugar entre los pools de minería más grandes. La escala era importante para la atribución y el análisis de flujos. El hackeo sigue enmarcando el contexto on-chain actual.
Explicación del DOJ: cómo la minería produjo “Bitcoin limpio” a partir de fondos ilícitos
El DOJ describió la ruta de lavado a través de la minería. Señaló a Warp Data y entidades vinculadas. También relacionó las operaciones con LuBian.
La minería crea nuevos BTC a partir de recompensas de la red. Las recompensas provienen directamente del protocolo de Bitcoin. No pasan por direcciones previamente contaminadas.
Por lo tanto, las monedas recién minadas pueden parecer limpias on-chain. El DOJ utilizó un lenguaje directo sobre este punto. El expediente dice que las empresas “produjeron grandes sumas de Bitcoin limpio disociado de ganancias criminales”.
Las fuentes de financiación siguen siendo importantes para el rastreo. Si fondos criminales financian la minería, los investigadores siguen el dinero. Mapean wallets, empresas y rutas de movimiento.
El caso de decomiso del DOJ se basa en esos vínculos. Nombra a Prince Holding Group y Chen Zhi. También cita operaciones en Laos, Texas y China.
Reserva estratégica de Bitcoin: contexto de BTC incautado y tenencias federales
Si los tribunales aprueban el decomiso, el Bitcoin permanece bajo control del gobierno de EE. UU. Luego ingresa a las tenencias federales como activos digitales incautados. Ese estatus sigue procedimientos establecidos.
En marzo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva. Estableció un marco para una reserva estratégica de Bitcoin. El diseño hacía referencia al BTC gubernamental decomisado como capital inicial.
En ese momento, David Sacks explicó el enfoque. Se desempeñó como líder de IA y cripto en la Casa Blanca. Dijo que la reserva utilizaría Bitcoin decomisado.
Un fondo de 14.4 billions de dólares sería significativo en ese contexto. Representaría una de las mayores incorporaciones de BTC federales. El caso de decomiso del DOJ podría, por lo tanto, impactar las reservas.

Editora en Kriptoworld
Tatevik Avetisyan es editora en Kriptoworld y cubre tendencias emergentes de cripto, innovación blockchain y desarrollos de altcoins. Le apasiona desglosar historias complejas para una audiencia global y hacer que las finanzas digitales sean más accesibles.
📅 Publicado: 4 de agosto de 2025 • 🔄 Última actualización: 4 de agosto de 2025