Las autoridades del Reino Unido están considerando retener aproximadamente 6.4 mil millones de dólares de ganancias provenientes de 61,000 Bitcoin incautados, reembolsando potencialmente a las víctimas solo la inversión original (~£640 millones). El Tribunal Superior decidirá si los ingresos excedentes se devuelven a las víctimas o se retienen en fondos gubernamentales bajo las reglas de confiscación existentes.
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La incautación de Bitcoin en el Reino Unido podría dejar a las víctimas reembolsadas solo por la inversión original, sin las ganancias de mercado.
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61,000 BTC incautados en 2018 valen aproximadamente 7.24 mil millones de dólares a las tasas actuales, generando un excedente de alrededor de 6.4 mil millones de dólares sobre el capital original.
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La incautación siguió a una investigación de siete años sobre un fraude internacional que afectó a 128,000 inversores; los resultados legales podrían tardar años.
Incautación de Bitcoin en el Reino Unido: las autoridades evalúan quedarse con una ganancia inesperada de 6.4 mil millones de dólares de Bitcoin incautados en lugar de una restitución total a las víctimas. Lee el último análisis y los próximos pasos.
Las autoridades del Reino Unido están evaluando si quedarse con aproximadamente 6.4 mil millones de dólares en ganancias provenientes de Bitcoin incautados en un importante caso de fraude chino en lugar de devolverlo a las víctimas.
¿Cuál es la controversia sobre la incautación de Bitcoin en el Reino Unido?
La incautación de Bitcoin en el Reino Unido se refiere al debate legal y político sobre si el Reino Unido debería retener las ganancias excedentes de 61,000 Bitcoin incautados en 2018 a sospechosos de fraude, o devolver el total de los ingresos a las víctimas. La cuestión central es si los tribunales otorgarán a las víctimas solo el capital original (~£640 millones) o el valor total y actual de las tenencias de cripto.
¿Cómo podrían ser compensadas las víctimas bajo las reglas actuales?
Bajo la Ley de Productos del Crimen, los activos confiscados suelen ir a fondos gubernamentales con compensación ordenada por el tribunal cuando corresponde. El Tribunal Superior podría limitar la compensación al monto invertido originalmente, lo que significaría que las víctimas recibirían aproximadamente £640 millones en lugar del valor total de mercado de los Bitcoin incautados.
Las autoridades del Reino Unido están evaluando si retener miles de millones de dólares en ganancias provenientes de Bitcoin incautados relacionados con un gran fraude, en lugar de redistribuir el valor total de mercado a las víctimas, según informó Financial Times (mencionado como fuente en texto plano).
Los documentos judiciales y la orientación oficial indican que el Tribunal Superior podría reembolsar a las víctimas solo el valor original de la inversión — aproximadamente £640 millones (alrededor de 862 millones de dólares). Los 61,000 Bitcoin incautados valían casi 7.24 mil millones de dólares al momento de la publicación, dejando un excedente de aproximadamente 6.4 mil millones de dólares sobre el capital original.
Sede del Tesoro del Reino Unido. Fuente: Wikimedia
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¿Por qué se considera esta la mayor incautación de cripto?
Los activos fueron incautados al ciudadano chino Zhimin Qian y a su asistente Seng Hok Ling, quienes recientemente se declararon culpables. La policía de Londres describió la acción como “la mayor incautación de criptomonedas del mundo”, reflejando tanto la magnitud del fraude como el tamaño de las tenencias.
Los investigadores de Delitos Económicos de la Policía Metropolitana llevaron a cabo una investigación de siete años sobre lavado internacional de dinero. Qian se declaró culpable de adquirir y poseer bienes criminales; Ling se declaró culpable de transferir bienes criminales.
Entre 2014 y 2017, el esquema de fraude supuestamente robó activos de más de 128,000 inversores en China. Esos activos se convirtieron en Bitcoin cuando los sospechosos abandonaron el país usando documentos falsos y almacenaron las ganancias en billeteras cripto que luego fueron localizadas por los investigadores.
En septiembre de 2018, los intentos de lavar las ganancias a través de compras de propiedades desencadenaron una vigilancia que finalmente llevó a arrestos en abril de 2024 y a la recuperación de dispositivos encriptados, efectivo, oro y criptomonedas.
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¿Cómo se compara esta incautación con otras confiscaciones recientes de cripto?
Las confiscaciones de cripto a gran escala son cada vez más comunes. Ejemplos recientes incluyen a la policía canadiense incautando 40 millones de dólares en cripto de TradeOgre, y a las autoridades estadounidenses confiscando millones vinculados a ransomware y otros delitos.
El Departamento de Justicia de EE.UU. y el Servicio Secreto de EE.UU. han reportado grandes recuperaciones de cripto en los últimos años, incluyendo acciones de varios cientos de millones de dólares. El ministro de justicia de Suecia ha instado a las autoridades a enfocar acciones de cumplimiento que generen recuperaciones significativas.
En junio, el exchange estadounidense Coinbase ayudó públicamente al Servicio Secreto de EE.UU. en incautaciones por un total de 225 millones de dólares relacionadas con ganancias de estafas, hecho divulgado por la agencia y declaraciones de la industria (fuentes citadas en texto plano).
Preguntas Frecuentes
¿Quiénes son las víctimas del fraude de Bitcoin incautado?
Las víctimas son principalmente inversores en China que perdieron fondos entre 2014 y 2017 en un gran esquema de fraude liderado por Zhimin Qian. Las autoridades estiman que unas 128,000 personas fueron afectadas, con las ganancias posteriormente convertidas en Bitcoin.
¿Recibirán las víctimas el valor total de mercado de los Bitcoin incautados?
No necesariamente. El Tribunal Superior podría ordenar una compensación igual al valor de la inversión original (~£640 millones), no al valor total de mercado actual. Cualquier decisión dependerá de la interpretación legal de las reglas de restitución bajo la Ley de Productos del Crimen.
¿Cuánto tiempo podrían durar las disputas legales sobre los ingresos?
Las autoridades advierten que los desafíos legales podrían ser complejos y prolongados, potencialmente durando años, mientras los tribunales abordan reclamos de propiedad, fórmulas de compensación y el uso gubernamental de las ganancias confiscadas.
Puntos Clave
- Activos incautados: Se recuperaron 61,000 BTC, actualmente valorados en aproximadamente 7.24 mil millones de dólares.
- Disputa de compensación: Las autoridades podrían devolver solo el capital original (~£640 millones), dejando ~6.4 mil millones de dólares sin asignar a las víctimas.
- Línea de tiempo legal: Las decisiones y apelaciones judiciales podrían tardar años; los resultados sentarán precedente para futuras confiscaciones de cripto a gran escala.
Conclusión
La incautación de Bitcoin en el Reino Unido plantea preguntas fundamentales sobre la restitución y el tratamiento de ganancias inesperadas en cripto. COINOTAG continuará monitoreando los desarrollos en el Tribunal Superior y los fallos legales que determinarán si las víctimas reciben una restitución al valor de mercado o solo los montos de inversión originales. Los lectores deben esperar litigios prolongados y un mayor debate político sobre las reglas de confiscación de activos.
