- Entidades rusas vinculadas al Estado eluden las sanciones utilizando stablecoins para el comercio internacional y la financiación política.
- Las operaciones políticas moldavas utilizaron USDT y un bot de Telegram para pagos ilegales a votantes y campañas.
Las redes financieras rusas con conexiones estatales están utilizando criptomonedas para llevar a cabo el comercio internacional a pesar de las sanciones occidentales. La empresa de investigación Elliptic informa de que estos grupos emplean libros de contabilidad públicos blockchain, que documentan permanentemente todas las transacciones, para el movimiento transfronterizo de dinero, la liquidación de operaciones comerciales y la financiación política.
En 2024, el empresario moldavo Ilan Shor, buscado en relación con un fraude bancario de mil millones de dólares, creó el Grupo A7 dentro de Rusia. El objetivo declarado del grupo es ayudar a sus clientes a mover dinero sin restricciones internacionales.
Casi el 50% de A7 es propiedad de Promsvyazbank, un banco estatal ruso que ya estaba sometido a sanciones estadounidenses por su papel en la financiación de necesidades militares. Las autoridades estadounidenses incluyeron a A7 en su lista de sanciones en agosto de 2025.
En septiembre, Shor declaró que A7 había movido 89.000 millones de dólares en un periodo de diez meses, y que más de la mitad del total estaba relacionado con socios comerciales en Asia. Las comunicaciones internas de la empresa hacen referencia a transferencias de USDT.
La naturaleza transparente de la tecnología blockchain permitió a los investigadores conectar al menos ocho mil millones de dólares en transacciones a direcciones conocidas de A7 desde el inicio de 2024.
El total completo es probablemente mayor debido a las billeteras no identificadas. Según los informes, los ingenieros de A7 actualizaron los sistemas técnicos centrales del grupo en agosto de 2025 tras los indicios de un compromiso de seguridad.
Estas redes dependían de la stablecoin Tether , conocida como USDT, por su valor estable vinculado al dólar estadounidense y su disponibilidad en muchas plataformas de negociación.
Un punto central de fallo se hizo evidente en marzo de 2025, cuando la acción estadounidense cerró el intercambio Garantex y congeló 26 millones de dólares. A7 introdujo entonces un nuevo token digital llamado A7A5, que está vinculado al rublo ruso.
Este token es emitido por una empresa de Kirguistán llamada Old Vector LLC y está respaldado por depósitos del mismo valor en Promsvyazbank. El volumen de transacciones del token A7A5 ha alcanzado los 68.000 millones de dólares. El grupo también dirigió 2.000 millones de dólares en USDT a varios intercambios para convertirlos en el nuevo token A7A5, con el objetivo de establecer su uso más amplio.
