El Departamento del Tesoro de EE.UU. impone sanciones a 19 entidades del sudeste asiático por estafar a estadounidenses por miles de millones de dólares

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a una gran red de operaciones fraudulentas en el sudeste asiático que estafan a estadounidenses por miles de millones anualmente utilizando trabajo forzado.

Según un nuevo comunicado de prensa, la acción está dirigida a 19 entidades e individuos en Birmania y Camboya.

Las sanciones se centran en operaciones en Shwe Kokko, Birmania, donde el Karen National Army protege centros de estafas, y en varias instalaciones en Camboya.

Estas organizaciones criminales apuntan específicamente a estadounidenses mediante estafas románticas y plataformas falsas de inversión en criptomonedas, con víctimas que han perdido más de 10 mil millones de dólares en 2024 solamente, lo que representa un aumento del 66% respecto al año anterior.

Entre los objetivos clave se encuentra She Zhijiang, quien creó el complejo de estafas Yatai New City en Birmania, y varios operadores camboyanos que convirtieron casinos en centros de estafas cuando estas resultaron más rentables. Las operaciones utilizan trabajadores traficados que son coaccionados mediante violencia, servidumbre por deudas y amenazas para cometer fraudes en línea.

Las personas y empresas sancionadas incluyen Myanmar Yatai International Holding Group, varias compañías hoteleras y de casinos en Camboya, y sus operadores, quienes tienen antecedentes penales, incluyendo condenas por lavado de dinero en China.

Según John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera,

“La industria de estafas cibernéticas del sudeste asiático no solo amenaza el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses, sino que también somete a miles de personas a la esclavitud moderna.

En 2024, estadounidenses desprevenidos perdieron más de 10 mil millones de dólares debido a estafas con base en el sudeste asiático y, bajo el liderazgo del presidente Trump y la secretaria Bessent, el Tesoro utilizará todo el peso de sus herramientas para combatir el crimen financiero organizado y proteger a los estadounidenses del daño extenso que estas estafas pueden causar.”

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