El DOJ busca incautar 5 millones de dólares en Bitcoin vinculados a fraude por SIM swap y esquema de lavado de dinero

Los fiscales del DOJ rastrean el recorrido de Bitcoin robados desde teléfonos secuestrados a través de una compleja red de billeteras, culminando en una serie de transacciones circulares en un casino online diseñadas para ocultar el origen ilícito de los fondos.

Según un comunicado de prensa del 9 de septiembre de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito de Columbia, el Departamento de Justicia ha iniciado una acción civil de decomiso dirigida a una billetera de criptomonedas específica que contiene 117 BTC.

La denuncia alega que los fondos son el producto de una serie de ataques de SIM swap que tuvieron como objetivo a cinco víctimas entre octubre de 2022 y marzo de 2023. La fiscal Jeanine Ferris Pirro declaró que, tras los robos iniciales, los perpetradores movieron los Bitcoin a través de un laberinto de billeteras digitales antes de consolidar el total de 5 millones de dólares en una sola dirección que financió una cuenta en el casino online Stake.com.

Cómo se desarrolló el esquema de SIM swap y la respuesta del DOJ

Los investigadores del DOJ afirman que los perpetradores utilizaron ataques de SIM swap para eludir las medidas de seguridad estándar y tomar control de los números de teléfono móvil de las víctimas. Con los números robados, interceptaron los códigos de autenticación de dos factores que les permitieron acceder a las billeteras de criptomonedas de las víctimas y transferir los activos a cuentas bajo su control.

El Departamento de Justicia explicó que los perpetradores intentaron ocultar el origen de los fondos ciclando repetidamente los bitcoin mediante depósitos y retiros en el casino.

 “Muchas de estas transacciones eran circulares, ya que eventualmente devolvían los fondos a su fuente original, y son consistentes con el lavado de dinero utilizado para ‘limpiar’ las ganancias de actividades delictivas”, según el comunicado.

El patrón de lavado, según los fiscales, hacía parecer que los fondos provenían de una actividad comercial legítima en lugar de ser producto de un robo. Este caso de alto perfil está siendo procesado por las abogadas Jessica Peck y Gaelin Bernstein de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) del Departamento de Justicia, junto con fiscales adjuntos del Distrito de Columbia.