ZachXBT comienza a congelar fondos del robo de Bitcoin de $330 millones

ZachXBT anunció hoy que él y varios colaboradores congelaron parte del Bitcoin robado en un reciente robo de 330 millones de dólares. Nombró a dos posibles sospechosos, pero la investigación aún está en curso.

Existen varios detalles extraños en este caso. Por ejemplo, el objetivo era una ballena anciana activa en múltiples exchanges que adquirió sus activos a través de métodos “interesantes”. ZachXBT no ha profundizado más en este tema.

ZachXBT rastrea el robo a una víctima anciana

ZachXBT, uno de los investigadores más destacados de la industria cripto, hizo un progreso sustancial en este caso en solo unos días. El robo ocurrió el 28 de abril, y ha hecho actualizaciones constantes desde que tuvo lugar.

Hasta hoy, ZachXBT y otros investigadores voluntarios han congelado 7 millones de dólares del robo, pero más de 300 millones de dólares siguen sin ser contabilizados:

“Hasta ahora, se han congelado más de 7 millones de dólares con la ayuda de los Investigadores de CF, tanuki42_, el equipo de Seguridad de Binance y yo mismo. Dos sospechosos en el robo de 330 millones de dólares incluyen a ‘Nina/Mo’, un somalí que opera un centro de estafas telefónicas en Camden, Reino Unido, y un cómplice ‘W0rk’ que asistió con el sitio/llamada. Desde entonces han eliminado cuentas de redes sociales,” declaró.

Aparentemente, el objetivo era una persona anciana en Estados Unidos. ZachXBT afirmó que el robo utilizó tácticas de ingeniería social, haciendo que muchas medidas de seguridad fueran inútiles. Después del crimen, los culpables usaron Monero para lavar rápidamente los fondos robados.

Esto creó suficiente volumen de comercio que movió temporalmente el precio del activo. Desafortunadamente, todavía hay muchas preguntas sin respuesta relacionadas con este ataque. ZachXBT no liberó muchos detalles sobre la víctima pero notó que eran un holder de mucho tiempo, activo en múltiples exchanges antes del robo.

Además, afirmó que los 330 millones de dólares provenían de “fuentes interesantes” pero que podría nunca proporcionar detalles adicionales. ZachXBT no describió los roles distintos de los investigadores del robo en la operación, pero la participación directa de Binance parece notable.

Notó que la información de la víctima probablemente se obtuvo de filtraciones de datos privados. El mes pasado, hackers no relacionados usaron este mismo método para apuntar sistemáticamente a la base de usuarios de Binance.

Con suerte, más detalles sobre el incidente se revelarán en los próximos días, lo que podría prevenir incidentes futuros. Para la industria cripto, que una ballena anciana pierda más de 300 millones de dólares en un solo robo es una tragedia inusual.