Las autoridades tailandesas desmantelan estafa transfronteriza de criptomonedas que involucra más de $620,000

Las autoridades en Tailandia han descubierto una estafa de criptomonedas transfronteriza que supuestamente defraudó a una mujer local por más de $620,000, informa Cryptonews.

Según fuentes locales, la red, que abarcaba Tailandia, Camboya y Myanmar, operaba una estafa altamente organizada que involucraba oportunidades de inversión en línea falsas, robo de identidad y lavado de dinero transfronterizo. La investigación reveló que los sospechosos usaban un grupo de chat de inversión falso para atraer a las víctimas y luego se trasladaban a una aplicación de mensajería privada para ejercer más control. En este caso, la víctima, Mallika, interactuó con los estafadores a través de un grupo público de Facebook y finalmente fue persuadida para invertir en un portafolio falso de criptomonedas y acciones de alto rendimiento, transfiriendo un total acumulado de 21 millones de baht (aproximadamente $621,000).

El Departamento de Inmigración de Tailandia ha obtenido órdenes de arresto y ha detenido a varios sospechosos, y el caso aún está bajo investigación adicional.