Chainalysis: Los Lavadores de Dinero Tradicionales Comienzan a Usar Redes Cripto para Crear una "Infraestructura Masiva de Lavado de Dinero"

Los lavadores de dinero tradicionales (criminales que operan fuera de las criptomonedas) también podrían estar moviendo su efectivo a niveles superiores, según un informe publicado por Chainalysis. De acuerdo con la directora de investigación Kim Grauer, los lavadores de dinero tradicionales están comenzando a utilizar redes de criptomonedas para crear "infraestructuras masivas de lavado de dinero" y lavar efectivo fuera de las criptomonedas. No se sabe que estas transferencias hayan originado del fraude con criptomonedas, robos y ataques de ransomware que Chainalysis suele identificar en la blockchain, el libro mayor digital transparente de todas las transacciones de criptomonedas, que son más opacas y provienen de billeteras que no se consideran ilegales en comparación. Sin embargo, fluyen hacia los intercambios a través de la blockchain siguiendo tácticas que los departamentos de cumplimiento financiero tradicionales podrían señalar. Por ejemplo: dividir en porciones redondeadas ligeramente por debajo del umbral de reporte de Conozca a su Cliente (KYC) y luego volver a unirlas.