SilentSwap afirma cumplir con la OFAC pero bloquea a usuarios de EE.UU. y borra datos regularmente

Puntos Clave

• SilentSwap presentó su protocolo V2 el 31 de octubre de 2025, ofreciendo intercambios privados cross-chain.
• A pesar de afirmar cumplir con OFAC y AML, SilentSwap prohíbe usuarios de EE. UU. y elimina los datos de transacciones diariamente.

SilentSwap, una plataforma creada por el seudónimo Shibtoshi, lanzó su protocolo V2 el 31 de octubre de 2025.

Este protocolo funciona como un servicio de intercambio no custodial con soporte para múltiples cadenas.

Conformidad y Restricciones

SilentSwap ha declarado que ofrece una “arquitectura conforme con OFAC y AML”.

Shibtoshi ha expresado que los problemas de privacidad han sido un obstáculo para que el capital institucional migre on-chain.

SquidGrow LLC, una empresa registrada en St. Vincent & Grenadines, opera SilentSwap.

Los Términos de Servicio establecen explícitamente que los residentes, ciudadanos o entidades constituidas o registradas en los Estados Unidos no pueden utilizar el servicio.

Las preguntas frecuentes de la plataforma revelan que no se requiere ninguna información personal y que los datos de las transacciones se eliminan cada día.

Esto supone una dificultad técnica para hacer cumplir la prohibición a usuarios de EE. UU. o para filtrar monederos sancionados.

El enfoque de SilentSwap es diferente al de Tornado Cash, que operaba a través de contratos inteligentes inmutables sin una empresa o Términos de Servicio.

Sanciones Previas e Implicaciones Legales

Tornado Cash fue sancionado por el Tesoro de EE. UU. en agosto de 2022, pero las sanciones fueron revocadas por un tribunal federal de apelaciones en noviembre de 2024.

El tribunal dictaminó que OFAC no tenía autoridad para sancionar contratos inteligentes inmutables.

El Tesoro levantó las sanciones sobre Tornado Cash el 21 de marzo de 2025.

A diferencia de Tornado Cash, SilentSwap opera como una empresa centralizada, lo que la hace susceptible a sanciones como entidad legal.

Características de la Plataforma y Antecedentes del Fundador

La página principal de la plataforma informa de $7.8 millones en activos intercambiados a través de 2,623 transacciones.

SilentSwap soporta ocho redes blockchain y permite a los usuarios enviar tokens a hasta 16 monederos de destino en una sola transacción.

El servicio ofrece modos “Semi-private” y “Max Privacy”.

Shibtoshi se hizo famoso tras invertir 37 ETH en Shiba Inu en agosto de 2020, acumulando 104 billones de tokens.

Su posición alcanzó un valor máximo superior a $5.7 billones.

Utiliza un seudónimo para proteger su identidad.

El reciente aumento en la tasa de quema de Shiba Inu eliminó 4.76 millones de tokens en 24 horas.

Shibtoshi declaró en el comunicado de prensa: “Ningún CFO transferiría fondos si los competidores pudieran observar en tiempo real.”