- Las instalaciones de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia han aumentado de 73 en 2022 a más de 1,200.
- El 85% de los fondos de los principales usuarios de cajeros automáticos de criptomonedas están vinculados a estafas, y las máquinas de alto riesgo están bajo escrutinio.
- AUSTRAC ha lanzado un grupo de trabajo sobre criptomonedas para combatir actividades ilícitas, con poderes ampliados para restringir productos de alto riesgo.
El gobierno de Australia está tomando medidas para frenar el rápido aumento de los cajeros automáticos de Bitcoin, que se han convertido en una creciente preocupación para el organismo de control de delitos financieros AUSTRAC. Con el aumento en el número de estos cajeros automáticos, también ha crecido la actividad criminal, especialmente las estafas y el lavado de dinero. El Ministro de Asuntos Internos, Tony Burke, describió recientemente nuevos poderes para que AUSTRAC apunte a los cajeros automáticos de criptomonedas de alto riesgo que facilitan actividades ilícitas.
Aumento en la Instalación de Cajeros Automáticos de Criptomonedas
Según un informe de Capital Brief, el número de cajeros automáticos de Bitcoin en Australia se ha disparado en los últimos años. El número de máquinas en el país era solo de 73 en 2022. Para agosto de 2024, esta cifra había aumentado al menos a 1,200 y se informa que para finales de 2025, la cifra podría alcanzar los 2,000. Estas instalaciones también han fomentado el problema de lo fácil que se ha vuelto usar los cajeros automáticos de criptomonedas para lavar dinero o incluso cometer estafas por parte de grupos criminales.
El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, señaló que el número de máquinas ha aumentado a un ritmo acelerado e indicó que hace seis años solo había 23 máquinas. Este crecimiento radical ha llevado a los reguladores a examinar más de cerca los peligros que presentan estas máquinas.
Los Cajeros Automáticos de Criptomonedas como Objetivo de los Criminales
Según AUSTRAC, el 85% de los fondos retirados por los principales usuarios de cajeros automáticos de criptomonedas están relacionados con estafas. Si bien no todos los cajeros automáticos se utilizan para fines ilícitos, el regulador advierte que ciertas máquinas operan en áreas de alto riesgo que son difíciles de rastrear. Estas máquinas facilitan que los criminales muevan fondos a través de fronteras sin ser detectados.
El ministro Burke enfatizó que AUSTRAC necesita el poder de restringir o incluso prohibir productos de criptomonedas de alto riesgo si es necesario. Esta nueva medida es parte de un esfuerzo continuo para combatir el creciente uso de cajeros automáticos de criptomonedas por parte de grupos del crimen organizado.
Esfuerzos de AUSTRAC para Combatir los Delitos Relacionados con Criptomonedas
En respuesta a las crecientes preocupaciones, AUSTRAC creó un grupo de trabajo sobre criptomonedas el año pasado. Este equipo ya ha descubierto una serie de secretos sobre fraudes y transacciones sospechosas relacionadas con los cajeros automáticos de criptomonedas. Algunas de las actividades criminales relacionadas con estas máquinas, reconocidas por la agencia, incluyen la actividad de mulas de dinero, el enfoque en australianos mayores y otras actividades delictivas diversas.
El grupo de trabajo ya ha avanzado mucho, aunque admite la necesidad de hacer más. Los nuevos poderes permitirán a la agencia restringir o regular aún más los productos de criptomonedas de alto riesgo y desalentar el peligro general del lavado de dinero en Australia.
El gobierno australiano está enfocado en frenar el aumento de los cajeros automáticos de criptomonedas que están siendo explotados por criminales. Con un número creciente de máquinas y una actividad criminal en aumento, los nuevos poderes de AUSTRAC están diseñados para asegurar que estos cajeros automáticos no se conviertan en refugios seguros para operaciones ilícitas. La represión es un paso clave para proteger al público de estafas y lavado de dinero, mientras se asegura que el sector de las criptomonedas opere bajo una supervisión más estricta.
